股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-016 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及 激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监管 指南第 1 号》"）等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）采取了充分必要的保密措施， 同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。公司通过中国证券登记结算 有限责任公司深圳分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现议案否决的情形。 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-017 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月3日（星期三）15:00 （2）网络投票时间：2024年4月3日 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月3日 9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2024年4月3日9:15-15:00的 任意时间。 2、现场召开地点：江苏省如皋市城北街道仁寿路益寿路666号江苏泰慕士针 纺科技股份有限公司会议室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合 4、会议召集人：公司第二届董事会 5、会议主持人：公司董事长陆彪先生 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-015 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开公司第二届董事会第十一次和第二届监事会第十一次会议审议通过了《关 于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）和《江苏泰 慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，公司 对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象 的名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对《2024 年限制性股 票激励计划（草案）》中确定的首次授予激励对象名单进行了核查，相关公示情 况及核查意见如下： 一、公示情况及核查方式 （一）公司对激励对象的公示情况 公司于 2024 年 3 月 19 日在巨潮资讯网（www. ...

上市公司股权激励计划自查表 | | 公司简称：泰慕士 股票代码：001234 独立财务顾问：无 | | | | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 是否存在 该事项（是 | | | 号 | 事项 | | 备注 | | | | /否/不适 | | | | | 用） | | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会计 | 是 | | | | 师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注册 | 是 | | | | 会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报告 | | | | 3 | 上市后最近 36 个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的财 务资助 | 是 | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 注 1：上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超 过公司股本的 1%。公司全部在有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励 计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10%； 注 2：本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女； 二、首次授予部分核心管理/技术/业务人员名单 序号 姓名 职务 1 纪美娟 核心管理/技术/业务人员 2 钱爱明 核心管理/技术/业务人员 3 章小勇 核心管理/技术/业务人员 4 徐晓慧 核心管理/技术/业务人员 5 张静 核心管理/技术/业务人员 6 徐琴 核心管理/技术/业务人员 7 徐小斌 核心管理/技术/业务人员 8 陆长青 核心管理/技术/业务人员 | 9 | 何雅红 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | --- | --- | --- | | 10 | 丁丽华 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 11 | 李正琴 | 核心管理 /技术 /业务人员 | | 12 | ...

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司董事田凤洪属于本次限制性股票计划激励对象，为关联董事，对此议案 股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-009 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日以书面送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十一次 会议（以下简称"会议"）的通知，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明 会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于 2024 年 3 月 18 日下午 3 点在公司 会议室以现场会议及通讯表决相结合的方式召开，由董事长陆彪先生主持。会议 应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，董事陆彪先生，杨敏女士、田凤洪先生现 场参会，董事蔡卫华先生、傅羽韬先生均以通讯方式参加会议。公司部分监事、 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等法律、法规和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"） 为了进一步完善公 司治理结构，健全公司激励与约束相结合的中长期激励机制，充分调动公司（含 子公司）董事、高级管理人员、核心管理/技术/业务人员的积极性，有效地将股 东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司制定并拟 实施 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"或"限制性股票激 励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，根据依据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、 法规、规章和规范性文件及《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的相关规定，并结合公司的实际情况制定本办法。 一、考核目的 （三）公司人力资源部、财务部等相关部门负责相 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：001234.SZ 证券简称：泰慕士 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二四年三月 0 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信息披露文件 被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划所获得的全部利 益返还公司。 1 在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记前，若公司发生资本公积 转增股本、派发股票红利、派息、股份拆细或缩股、配股等事宜，限制性股票的授予 数量将根据本激励计划做相应的调整。 四、本激励计划限制性股票（含预留授予部分）的授予价格为 8.94 元/股，在本激 励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记前，若公司发生资本公积转增股本、 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券代码：001234.SZ 证券简称：泰慕士 二〇二四年三月 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案） 1 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）由江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕 士"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规、规章和规范性文件及 《江苏泰慕士针纺科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第一类限制性股票），股票来源为 公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予 280.00 万股限制性股票，约占本激励计划草案 公告时公司股本总额 10,666.67 万股的 2. ...

德恒上海律师事务所 关于 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话：021-5598 9888 传真：021-5598 9898 邮编：200080 | 释 义 2 | | --- | | 正 文 6 | | 一、公司实施本激励计划的主体资格 6 | | 二、本激励计划内容的合法合规性 7 | | 三、本激励计划实施程序的合法合规性 21 | | 四、本激励计划的信息披露 23 | | 五、公司未为本激励计划激励对象提供财务资助 24 | | 六、本激励计划对公司及全体股东利益的影响 24 | | 七、拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 25 | | 八、结论性意见 25 | 德恒上海律师事务所 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的法律意见 释 义 在本法律意见内，除非文义另有所指，下列词语具有下述涵义： | 泰慕士/公司/上市公司 | 指 | 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 证监会/中国证监会 | ...