股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-026 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 报告期内，监事会根据法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，切实履 行工作职责，积极开展工作，对公司规范运作情况和董事、高级管理人员履职情况进 行有效监督，维护了公司及股东的合法权益，提升了公司治理水平。 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 详 见 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023年年度报告》、《2023年年 度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏泰慕士针纺 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、审计情况 公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出 具了信会师报字[2024]第 ZA10800 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计 意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公 司经营成果和现金流量。 二、2023 年财务决算情况 报告期内，营业总收入 79,886.82 万元，比去年同期增加 5,685.02 万元， 增长 7.66%，净利润为 6,519.14 万元，比去年同期减少 1,165.53 万元，减少 15.17%，主要财务数据和指标如下： | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 798,868,205.28 | 742,017,982.88 | 7.66% | | 营业总成本 | 740,870,076.81 | 671,120,525.79 | ...

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"泰慕士"或"公司"）首次公 开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，华 泰联合证券对泰慕士 2023 年度内部控制制度等相关事项进行核查，并发表核查 意见如下： 一、公司内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的单位、业务和事项及高风险领域。 （一）纳入评价范围的主要单位 纳入评价范围的主要单位包括：公司及其下属子公司。包括：六安英瑞针织 服装有限公司。纳入评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入总额的 100%。 （二）纳入评价范围的主要业务和事项 纳入评价范围的主要业务和事项包括：内部环境、风险评估、控制活动、信 息系统与沟通和内部监督。重点关注的高风险领域主要包括：采购管理、销售业 务、生产管理、资产管理、资金管 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 作为江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等要求， 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，全 面关注公司的发展状况，及时了解公司的生产经营信息，促进公司规范运作，切 实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行独 立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2023 年，公司共召开了 7 次董事会和 2 次股东大会，本人在任职期间参加 公司董事会会议共 7 次，列席了 2 次股东大会，均为亲自出席。本着勤勉务实和 诚信负责的原则，本人对所有议案均进行了仔细审核和客观谨慎思考，积极参与 各议题的讨论并提出合理建议，为公司董事会做出科学决策发挥了积极作用。 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司全体监事严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规 则》及个人工作职责分工，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职能，勤 勉尽责，对公司行使了监督检查职能，为公司规范运作和健康发展提供了有力的 保障。 一、监事会工作情况 2023 年度，监事会认真履行《公司法》等相关法律法规及《公司章程》赋予 的权利，通过调查、查阅相关文件资料、列席董事会会议、参加股东大会等形式， 对公司规范运作情况进行监督。报告期内，公司监事会共计召开 7 次会议，具体 情况如下： | 时间 | 会议届次 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年 2 月 | 第二届监事会第三 | 1 | 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 | | 24 日 | 次会议 | 2 | 《关于 2023 年度公司向金融机构申请综合授信额度的议案》 | | | | 3 | 《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》 | | | | 4 | 《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-022 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议，决定于 2024 年 5 月 17 日（星期五）召开公 司 2023 年年度股东大会。现将本次股东大会具体召开事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 2、网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15-9:25,9:30-11:30 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司章程等规定和要求， 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）对立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）在 2023 年度审计中的履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元， 同行业上市公司审计客户 14 家。 4、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计 赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。 5、诚信记录 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-027 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议，分别审议通过 了《关于会计政策变更的议案》。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 （1）财政部于 2022 年 11 月 30 日公布了《企业会计准则解释第 16 号》（财 会〔2022〕31 号，以下简称"解释第 16 号"），其中"关于单项交易产生的资产 和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符合 相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东、特别是中小 股东利益的情形。 三、董事会关于本 ...

江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二○二三年度 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-81 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10800 号 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了江苏泰慕士针纺科技股份有限公司（以下简称江苏泰 慕士）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企 ...

股票代码：001234 股票简称：泰慕士 公告编号：2024-025 江苏泰慕士针纺科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏泰慕士针纺科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（ 证监许可[2021]3765 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）26,666,700.00 股，每股 面值人民币 1.00 元，发行价格为 16.53 元/股，募集资金总额440,800,551.00 元，扣除相关发行 费用（不含税）57,756,709.94 元，实际募集资金净额为人民币 383,043,841.06 元。募集资金已 于 2022 年1 月5 日划至公司指定账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年1 月5 日 对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2022]第 ZA10011 号 《验资报告》。 (二) 募集资金实际存储情况 截至 ...