编制单位：四川黄金股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | 2024 年期初 | 年半年度 2024 占用累计发生 | 2024 年半年 | 2024 年半年 | 2024年 6月末 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 占用资金余 | | 度占用资金的 | 度偿还累计 | 占用资金余 | | 占用性质 | | 用 | | 联关系 | 目 | 额 | 金额（不含利 | 利息（如有） | 发生金额 | 额 | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-047 四川黄金股份有限公司 关于 2024 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日召开第一 届董事会第三十二次会议及第一届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《2024 年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现就利润分配预 案公告如下： 一、2024年半年度利润分配预案基本情况 根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度净利润 为 140,576,061.58 元，截止 2024 年 6 月 30 日未分配利润为 471,888,503.35 元。经 公司董事会审议，公司拟以公司总股本 4.2 亿股为基数，进行如下分配： 公司董事会认为：公司2024年半年度利润分配预案综合考虑了公司的盈利状 况、未来发展前景和资金规划，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证 ...

第一届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 23 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十二次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人， 实到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《公司章程》 《董事会议事规则》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》 证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-043 四川黄金股份有限公司 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第一届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了该议案，公司 董事会同意报出《2024 年半年度报告全文及摘要》。 具体内容详见 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-048 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 10 日 9:15—15:00 期 间的任意时间。 5、会议召开方式 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第一届董事会第三十二次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 10 日（星期二）下午 15:00。 （ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会现就提名马骁为四川黄金股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 四川黄金股份有限公司 第一届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 该议案尚需提交公司股东大会以特别决议事项进行审议，并提请股东大会授 权公司办理章程备案等相关事宜。 （二）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 1 该议案尚需提交股东大会审议。 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事 会第三十一次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼 四楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日 以电子邮件方式发出。本次会议由董事长冯希尧先生主持，应到董事 15 人，实 到董事 15 人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-040 四川黄金股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关公司治理制度的公告 一、《公司章程》修订情况 1 | | 不得转让。 | 向公司申报所持有的本公司的股份及 | | --- | --- | --- | | | 公司董事、监事、高级管理人员应 | 其变动情况，在就任时确定的任职期 | | | 当向公司申报所持有的本公司的 | 间每年转让的股份不得超过其所持有 | | | 股份及其变动情况，在任职期间每 | 本公司股份总数的 25%；所持本公司股 | | | 年转让的股份不得超过其所持有 | 份自公司股票上市交易之日起 1 年内 | | | 本公司股份总数的 25%；所持本公 | 不得转让。上述人员离职后半年内， | | | 司股份自公司股票上市交易之日 | 不得转让其所持有的本公司股份。 | | | 起 1 年内不得转让。上述人员离职 | | | | 后半年内，不得转让其所持有的本 | | | | 公司股份。 | | | | 第三十条 公司依据证券登记机 构提供的凭证建立股东名册，股东 | 第三十条 公司依据证券登记机构提 供的凭证建立股东名 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 声明人 刘云平 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 如否，请详细说明：____________________________ ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ...

第二条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 第三条 董事应当遵守法律、法规和公司章程等对董事作出的忠实义务和勤 勉义务规定，根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。 四川黄金股份有限公司 董事会议事规则 （2024年8月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范四川黄金股份有限公司董事会的议事方式和决策 程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水 平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》和《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 及其他有关规定，制定本规则。 第二章 董事及董事长 第四条 公司董事会由 11 名董事组成，其中独立董事 4 名。 第五条 董事由股东大会选举或更换，并可在任期届满前由股东大会解除其 职务。董事的任期每届为三年。董事任期届满，连选可以连任。 董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满 未及时改选，或者董事在任期内辞职导致董事会成员低于法定人数的，在改 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-041 四川黄金股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会。 2、召集人 公司董事会。 3、会议召开合法、合规性说明 公司于2024年8月14日召开第一届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 召开2024年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开程序符合相关法 律法规和《公司章程》相关规定和要求。 4、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024年8月30日（星期五）14:30。 （2）网络投票时间：2024年8月30日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00； ②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 30 日 9:15—15:00 期间 的任意时间。 5、会议召开方式 ...