四川黄金股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，保障监事会依法行使监督权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》和《深圳证券交易所股票上市规 则》、《四川黄金股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定， 制定本规则。 第二条 监事会依法行使公司监督权，保障股东权益、公司利益和员工的合 法权益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》等对监事作出的忠实义务 和勤勉义务规定，忠实履行监事会和监事的职责。 职工代表监事由公司职工代表担任，由公司职工代表大会选举，直接进入监 事会。 第八条 监事的任职资格。 监事应具有法律或会计等相关领域专业知识和工作经验，以及独立、有效履 职所需的判断、监督能力。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要 的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第二章 监事及监事会主席 第五条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表由公司职工通 过职工代表大会民主选举产生和更换，股东代表 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-039 四川黄金股份有限公司 第一届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 8 月 14 日，四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事 会第二十次会议在四川省成都市高新区天泰路 145 号特拉克斯国际广场南楼四 楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次会议由监事会主席张宇蓉女士主持，应到监事 6 人，实 到监事 6 人。本次会议的召集、召开、表决等程序符合《中华人民共和国公司法》 及相关法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》 表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修 订〈公司章程〉及相关公司治理制度的公告》。 该议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于选举 ...

四川黄金股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 冯孝良 作为四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会 提名为四川 黄金股份有限公司（以下简称该公司）第二届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 如否，请详细说明：_________ ...

四川黄金股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 四川黄金股份有限公司第一届董事会现就提名李磊为四川黄金股份 有限公司第二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 四川黄金股份有限公司第二届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过四川黄金股份有限公司第一届董事会薪酬与提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 ...

Group 1: Mining Resources - As of October 31, 2023, the company holds gold ore reserves of 9.356 million tons, with a gold metal amount of 29,786 kg [1] - From 2017 to 2023, the company has continuously conducted geological exploration at the Suoluo River gold mine, adding a gold metal amount of 28,128 kg (this additional resource has not yet been reviewed and filed) [1] - The confirmed resource reserves in the Suoluo River mining area amount to 1,332 kg of gold metal [1] Group 2: Major Clients - The main sales clients in 2023 include Shenzhen Jinda Gold Co., Ltd., Gansu Zhaojin Precious Metals Co., Ltd., Tongguan Zhongjin Smelting Co., Ltd., Sanmenxia Inspection and Quarantine Testing Co., Ltd., and Guizhou Zijin Mining Co., Ltd. [1] Group 3: Sales Model - The sales model for the company's gold concentrate involves signing a purchase contract for each batch, requiring customers to make advance payments before the company organizes shipment [2] - The product weight and grade are determined through joint weighing and testing by both parties, with pricing based on the weighted average price of gold on the Shanghai Gold Exchange adjusted by a discount coefficient [2] Group 4: Financial Obligations - The total amount of mining rights transfer revenue for the Suoluo River gold mine is 391.3736 million yuan, with the first payment of 129.9736 million yuan due within 7 working days from the notification date [2] Group 5: Performance Outlook - The company expects to achieve a net profit of 140 million to 150 million yuan in the first half of 2024, with the increase attributed to higher sales volume of gold concentrate and rising gold prices [2] - Plans to enhance production capacity are linked to the implementation of IPO fundraising projects, which are expected to improve resource utilization rates and increase overall product supply [2]

四川黄金股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |--------------------|----------------------------------|--------------------| | | | 编号:2024-002 | | | ☑特定对象调研 □ | | | | □媒体采访 □ | | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □ | | | | □现场参观 | | | | □其他(请文字说明其他活动内容) | | | 活动参与人员 | 中信建投:张玉龙、嘉实基金:于金行 | | | 时间 | 2024 年 7 月 17 日 | | | 地点 | 公司四楼会议室 | | | 形式 | 现场调研 | | | | 1、公司 2023 | | | | 公司 2023 | 千克,生产 | | | 合质金属量为 154.19 | 年公司销售毛利率为 | | | 51.19%。 | | | | 2、公司 2024 | | | | 2024 年上半年预计实现净利润 | 万元—15,000.00 | | | 万元。 | | | | 3、2024 | | | 交流内 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-036 四川黄金股份有限公司 关于合计持股 5%以上股东权益变动超过 1%的公告 信息披露义务人珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙）、深圳 市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙）、珠海横琴新区雷石恒 基科技产业投资合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 | 信息披露义务人 | 1 | 珠海横琴新区雷石天富投资合伙企业（有限合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 住所 | | 珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-21336（集中办公区） | | | | | 信息披露义务人 | 2 | 深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙） | | | | | 住所 | | 深圳市龙岗区龙城街道黄阁路天安数码城 3 栋 B 座 4 楼 F26 | | | | | 权益变动时间 | | | 2024 年 6 月 11 日至 2024 年 7 ...

Financial Performance Forecast - The company expects a net profit attributable to shareholders of 140 million to 150 million RMB for the period from January 1, 2024, to June 30, 2024, representing a year-on-year increase of 51.14% to 61.94%[10] - The net profit for the same period last year was approximately 92.63 million RMB[3] - The estimated net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 139.5 million and 149.5 million RMB, reflecting a growth of 51.69% to 62.56% compared to the previous year[3] - The basic earnings per share are expected to be between 0.3333 RMB and 0.3571 RMB, compared to 0.2316 RMB in the same period last year[3] Factors Influencing Performance - The increase in net profit is primarily attributed to the rise in gold concentrate sales volume and the increase in gold prices[5] Financial Data Integrity - The financial data provided is a preliminary estimate and has not been audited[9] - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, without any misleading statements or significant omissions[1] - The financial data will be finalized in the company's 2024 semi-annual report[5] Caution and Risk Awareness - The company emphasizes the importance of cautious decision-making and awareness of investment risks[5] Reporting Period - The performance forecast period is from January 1, 2024, to June 30, 2024[8]

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-034 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北京 金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股份有 限公司部分股份质押的通知》，获悉近期其将持有公司的部分股份办理了质押业 务，具体情况如下： 全部为无限售流通股，本次质押后持有公司股份的累计质押情况如下： | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 持股数量 | 持股 比例 | 本次质押 前质押的 | 本次质押后 质押的股份 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 已质押股份 | 占已质 押股 | 未质押股份 | 占未 质押 | | | | | | | | 中限售和冻 | | 限售和冻结 | | | | | 股份数 ...

证券代码：001337 证券简称：四川黄金 公告编号：2024-033 四川黄金股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股份质押及解除质押的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川黄金股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到持股 5%以上股东北京 金阳矿业投资有限责任公司（以下简称"北京金阳"）《关于所持四川黄金股份有 限公司的部分股份质押及解除质押的函》，获悉近期其将持有公司的部分股份办 理了质押及解除质押业务，具体情况如下： | | 是否为控 | | | | 是 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | | 占其所 | 占公 | 否 | 是否 | | | | | | 股东 | 第一大股 | 本次质押 | 持股份 | 司总 | 为 | 为补 | 质押起 | 质押到 | 质权人 | 质押 | | 名称 | 东及其一 | 数量 | 比例 | 股本 | 限 | 充 | 始日 | 期日 | | 用途 | | ...