南昌矿机集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为适应建立现代企业制度的要求，维护股东的合法权益，规范南昌 矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方法和程序，提高董事会 工作效率，确保董事会决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件及《南昌 矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司的实际 情况，特制定本规则。 第二条 董事会是公司股东大会的执行机构和公司经营管理的决策机构，对 股东大会负责，向股东大会报告工作。 第三条 董事会享有《公司章程》规定的职权，并在股东大会的授权范围内 行使职权。 第四条 董事应根据公司和全体股东的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行 职责。 第二章 董 事 第五条 公司董事为自然人，董事无需持有公司股份。 第六条 有下列情形之一者，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五 年； （三）担任 ...

南昌矿机集团股份有限公司 董事会专门委员会工作细则 第一部分 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《南昌矿机集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并 制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会的专门工作机构，主要负责审核公司财 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事两名，且其中一名独立董事应是会计专业人士。设主任委员（召集人） 一名，主任委员应由独立董事中的专业会计人士担任。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三 分之一以上提名，由董事会选举产生，主任委员由董事会指定符合条件的独立董 事担任。 第五条 审计委员会主任委员负责召集和主持委员会会议，当委员会主任委 员不能或无法 ...

南昌矿机集团股份有限公司 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-032 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 第一届董事会第十七次会议决议公告 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十七次会 议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知 已于 2023 年 11 月 21 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会 议董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》 为进一步完善内控制度体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等有关法律 ...

南昌矿机集团股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）与关 联人之间签订的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保本公司的关联交易行为不损 害本公司与全体股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 关联交易是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发生的转移资源或义 务的事项，包括但不限于： （一）购买或者出售资产； 1 （二）对外投资（含委托理财，对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）； （三）提供财务资助（含委托贷款）； （四）提供担保（指公司为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权或者债务重组； （九）研究与开发项目的转移； （十）签订许可协议； （十一）放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）； （十二）购买原材料、燃料、动力； （十三）销 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-031 南昌矿机集团股份有限公司 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2023 年 2 月 10 日、2023 年 3 月 3 日召开第一届董事会第七次会议和 2022 年年 度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供 担保的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称"江 西南矿"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江西鑫 矿智维工程技术有限公司（以下简称"江西鑫矿"）、南昌鑫力耐磨材料有限公 司（以下简称"南昌鑫力"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申请综 合授信融资提供总额不超过人民币 61,900 万元（含本数）的担保。其中，为江 西南矿申请授信融资提供不超过 7,000 万元的担保；为江西智矿申请授信融资提 供不超过 3,000 万元的担保；为江西鑫矿申请授信融资提供不超过 5 亿元的担保； 为南昌鑫力申请授信融资提供不超过 1,900 万元的担保。实际担保的金额以金融 机构与公司或子公司最终签署的担保合同为准。 二、担保进展情况 ...

南昌矿机集团股份有限公司投资者关系活动记录表 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 编号：2023-015 投资者关系  特定对象调研  分析师会议 媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □ 活动类别 路演活动 现场参观 □其他 泰达宏利 邱楠宇、魏成 德邦证券 师浩云 汇添富 李泽昱 财通证券 张豪杰、刘俊奇、彭奕菲 申港证券 尤少炜 广发基金 何珏威 活动参与人 中信建投 刘岚 员 浙商证券 邱世梁、陈晨、王焕、李婷婷 交银施罗德 邱华 太平基金 刘金 西藏长金 陈嘉琪 上海勤辰 赵亮 （上述排名不分先后） 时间 2023年10月27日 地点 公司行政楼406会议室 ...

南昌矿机集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-027 南昌矿机集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 218,907,864.98 | 9.12% | 681,255,074.55 | 18.63% | | 归属 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-025 南昌矿机集团股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会第十六次会议 于 2023 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已 于 2023 年 10 月 23 日以电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席会议 董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。本次会议由董事长李顺山先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年第三季度报告》 公司《2023 年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司的实际经营 状况和经营成果。 详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-027）。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》 根据《深圳证券交 ...

相关事项的独立意见 南昌矿机集团股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十六次会议 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法 规以及《南昌矿机集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、南昌矿机 集团股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》的有关规定，作为 公司第一届董事会独立董事，基于独立、客观判断的原则，现对公司第一届董事 会第十六次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，其审议程序符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《募集 资金专项管理制度》等相关规定。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有助 于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，不影响募投项目的正常实施，不 存在变相改变募集资金用途的情形和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情 形。因此，我们同意公司本次使用不超过 4000 万元闲置募集资金暂时补充流动 资金，使用期 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2023-030 为真实、客观反映南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）财务状 况及经营成果，向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，根据《企业会 计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至 2023 年 9 月 30 日的应收账款、其他应收款、应收票据、存货、 合同资产等各类资产进行了减值测试，在进行了充分的评估和分析后，对可能发 生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 南昌矿机集团股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提资产减值准备情况 （一）计提资产减值准备概述 本次计提信用减值准备及资产减值准备将减少 2023 年 1-9 月利润总额 17,738,204.06 元，相应减少 2023 年 9 月末所有者权益。本期计提信用减值准备 及资产减值准备未经会计师事务所审计 ...