根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，重庆宗申动力机 械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 12 日以专人送达、传真或电子 邮件方式发出召开独立董事 2024 年第二次专门会议通知，并于 2024 年 3 月 19 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。 会议应出席独立董事 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，独立董事任晓常先 生、柴振海先生和郑亚光先生亲自出席本次会议。与会独立董事共同推举郑亚光 先生为本次独立董事专门会议的召集人和主持人，公司部分高级管理人员列席会 议。会议召开程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。本次 独立董事专门会议审议并通过如下议案： 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 重庆宗申动力机械股份有限公司 独立董事 2024 年第二次专门会议决议 一、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2023 年度日 常关联交易执行差异情况的议案》； 我们审阅了公司董事会对日常关联交易 2023 年度实际发生情况与预计存在 差异的说明。我们认为：董事会的差异说明符 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-16 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于开展理财业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 1．鉴于经重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）2022年年度股 东大会批准的短期理财业务授权已到期，根据当前金融市场状况以及公司资金 状况，为保障公司资金运作效率和收益，经公司第十一届董事会第十四次会议 审议，公司拟提请股东大会批准并授权公司管理层继续开展理财业务，在实施 有效期内投资理财金额日峰值不超过10亿元人民币。 2．本次理财额度占公司最近一期经审计净资产的20.73%。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次理财事项不涉及关联交 易，但需提交公司2023年年度股东大会审议后实施。 一、事项情况概述 1 / 3 1．实施主体：本公司及控股子公司。 三、对公司的影响 2．资金来源：公司自有闲置资金及信贷融资资金。 公司开展理财业务根据公司经营发展和财务状况，在确保公司正常经营及项 目建设所需资金和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金 ...

第十一届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1．会议通知情况 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 19 日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-09 重庆宗申动力机械股份有限公司 2．会议召开的时间、地点、方式 公司第十一届监事会第八次会议于 2024 年 3 月 29 日在宗申工业园办公大楼 一楼会议室以现场表决的方式召开。 3．监事出席会议情况 详见同日刊登在指定媒体和网站的公司《2023 年度监事会工作报告》。 3．以七票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2023 年度财务决算报告》； 2023 年度，公司实现营业总收入 81.51 亿元，较上年同期基本持平；实现 归属于上市公司股东的净利润 3.62 亿元，较上年同期下降 7.26%。 会议应到监事 7 名，实到监事 7 名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本 次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、 ...

第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 重庆宗申动力机械股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议独立董事审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定， 我们作为重庆宗申动力机械股份有限公司第十一届董事会独立董事，对公司第十 一届董事会第十四次会议审议的相关议案，经认真审议发表意见如下： 一、关于续聘 2024 年度审计机构的事先认可意见 我们于 2024 年 3 月 19 日收到贵公司将召开第十一届董事会第十四次会议的 通知，经对本次会议审议的续聘 2024 年度审计机构事项进行了认真的分析，发 表事前认可意见如下： 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业务审计从业资格，在为公司 提供审计服务工作中，能够恪守职责，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职 尽责的完成了各项审计任务。我们一致同意将以上议案提交公司第十一届董事会 第十四次会议审议。 二、关于 2023 年度利润分配预案的独立审核意见 我们认真审议了《2023 年度利润分配预案》，一致认为 2023 年度公司利润 分配预案符合公司的实际情况， ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-26 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年年度股东大会 2．股东大会的召集人：重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"） 董事会。公司于 2024 年 3 月 29 日以现场和通讯表决相结合的方式召开第十一届 董事会第十四次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》， 同意召开本次股东大会，对相关事项进行审议。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 19 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-25 重庆宗申动力机械股份有限公司 1 / 3 | | 项资金 | 月 | | | | | 关 | | 于开展 2023 年市工业和 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | 信息化领域重点专项资 | | | | | | | | | | | | 金项目申报工作的通知》 | | | | | | | | | | | | （渝经信发〔2023 〕 5 号） | | | | 贷款贴息补 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 《重庆市商务发展专项 资金支持外经贸发展实 | | | 5 | 贴 | 6 月 | | 7,980,000.00 | 现金 | 是 | 益相 | 否 | 施细则》（渝商务发 | 财务费用 | | | | | | | | | 关 | | 〔2023〕7 号） | | | | 就业稳岗及 | 2023 | 年 | | | | 与收 | | 重庆市就业服务管理局 《关于调整一次性吸纳 | ...

2023 年度独立董事述职报告 重庆宗申动力机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东： 作为重庆宗申动力机械股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会独立董 事，本着为公司全体股东负责的精神，本人严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事年报工作制度》 的要求，在2023年度的工作中，切实履行独立董事诚信勤勉职责和义务，通过电话、现 场会晤等多种方式，积极主动了解公司的生产经营和运行情况，积极出席公司召开的相 关会议，认真审议各项议案，对公司的重大决策等事项发表独立意见，为健全和完善上 市公司法人治理结构和提高董事会科学决策、依法运作充分发挥了独立董事及各专业委 员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 任晓常，男，67岁，中国国籍，无境外居留权，研究员级高级工程师。1991年-2007 年任重庆汽车研究所副所长、所长；2007年-2013年任中 ...

关于接受关联方无息借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-20 重庆宗申动力机械股份有限公司 1．为了支持重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）发展，保证 公司经营业务发展的资金需求，经公司第十一届董事会第十四次会议审议通过， 公司关联方—宗申产业集团有限公司（简称"宗申产业集团"）及其控股子公司 拟为公司提供总额不超过 10 亿元（含）的无息借款，单笔借款金额和借款期限 将根据公司资金需求和宗申产业集团及其控股子公司资金储备情况另行协商确 定，借款有效期十二个月。 2．宗申产业集团与公司受同一实际控制人左宗申先生控制，本事项构成关 联交易。董事会审议该事项时，其中三名关联董事左宗申先生、胡显源先生和李 耀先生进行了回避表决，其余六名非关联董事一致表决通过，董事会在审议本议 案前已得到全体独立董事同意，并通过独立董事专门会议审议，独立董事发表了 独立意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。 3．本次交易总金额为人民币 10 亿元，占公 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-07 重庆宗申动力机械股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 一、会议的召开和出席情况 1．召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五） 现场会议召开时间：2024 年 3 月 29 日（星期五）下午 14:30； 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 29 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2024 年 3 月 29 日上午 9:15）至投票结束时间（2024 年 3 月 29 日下午 15:00）的任意时间。 2．召开地点：宗申工业园办公大楼一楼会议室 3．召集人：公司董事会 4．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5．主持人：董事长左宗申先生 1 / 3 等。 二、议案审议表决情况 会议以现场表决与网络投票相 ...

证券代码：001696 证券简称：宗申动力 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆宗申动力机械股份有限公司 关于核销部分长期股权投资的公告 重庆宗申动力机械股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第八次会议，会议审议通过了 《关于核销部分长期股权投资的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次核销情况概述 ELIX WIRELESS CHARGING SYSTEMS INC.（简称"加拿大 Elix 公司"）成立 于 2013 年，主要业务是无线充电系统的研发和生产，加拿大 Elix 公司系公司的 参股公司，公司持有该公司 24.17%股份。2020 年 10 月 29 日，公司第十届董事会 第十次会议、第十届监事会第八次会议审议通过了《关于计提信用及资产减值准 备的议案》，同意公司对加拿大 Elix 公司长期股权投资的剩余账面价值 1,404.46 万元全额计提减值准备，详见公司于 2020 年 10 月 30 日在巨潮资讯网 （www.cninfo ...