招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 | 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2024-33 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规及《公司章程》等的规定，是公司积极回报广大股东的具 体体现。 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第七 次会议审议通过。 三、相关风险提示 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施， 请广大投资者关注并注意投资风险。 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2024-31 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届监事会第七次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达全体 监事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日上午 11:00 在公司 31 层会议室，以现场及通 讯表决的方式召开。本次会议应表决监事 3 名，实际行使表决权监事 3 名。其 中，监事会主席杨运涛以视频通讯方式出席会议。会议的召集、召开符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定。会议由监事会主席杨运涛先生主持，会议审议 通过了如下议案： 二、审议公司《2023 年度财务决算报告》。 表决结果：3 名监事同意，0 名监事反对，0 名监事弃权。 该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 三、审议公司《202 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第十九次会议通知于 2024 年 3 月 22 日以电子邮件等方式送达全 体董事、监事及高级管理人员。本次会议于 2023 年 4 月 1 日上午 9:30 在公司 31 层会议室，以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事 11 名，实际 行使表决权董事 11 名。其中，董事刘伟先生、独立董事李兴华先生以通讯方式 出席会议。独立董事沈翎女士因工作原因未能出席本次会议，授权独立董事周黎 亮先生代为行使表决权。监事会成员和高级管理人员列席会议。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长白景涛先生主持， 会议审议通过了如下议案： 一、审议公司《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：11 名董事同意，0 名董事反对，0 名董事弃权。 该议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 二、审议公司《2023 年度总经理工作报告》。 | ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2024-28 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券代码：001965 | | | | | | 证券简称：招商公路 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | | | | | | 债券简称：招路转债 | | | | | | 转股价格：7.87 | 元/股 | | | | | | | | | | | 转股时间：2019 | 年 | 9 | 月 | 30 | 日至 | 2024 年 | 3 | 月 | 25 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》有关规定，招商局公路网络科技控股股份有 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2024-29 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 为便于投资者与公司交流，本次变更后，公司最新联系方式如下： 办公地址：北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦 投资者联系电子信箱：cmexpressway@cmhk.com 投资者联系电话：010-56529088 投资者联系传真：010-56529088 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年四月一日 关于公司办公地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址由"北 京市朝阳区建国路 118 号招商局大厦 31 层"搬迁至"北京市朝阳区北土城东路 9 号院 1 号楼华丰大厦",邮政编码由"100022"变更为"100029"。 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子信箱等信息保持不 变，敬请广大投资者注意上述变更 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-27 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到公司副总经理刘芮华先生提交的辞职申请。因工作变动，刘芮华先生申请辞 去公司副总经理职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘芮华先生的辞职申请自送达本 公司董事会之日起生效。辞职后，刘芮华先生将不在公司担任任何职务，刘芮华 先生未持有公司股份。 刘芮华先生在担任公司高级管理人员期间，勤勉敬业，恪尽职守，为公司的 经营与发展，特别是为公司与河南交投的深化合作以及公司的智能交通业务发展 等方面做出了重要贡献。公司董事会对刘芮华先生在其任职期间所做的贡献表示 衷心感谢！ 特此公告。 招商局公路网络科技控股股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 ...

%% research.95579.com %% 丨证券研究报告丨 公司研究丨点评报告丨招商公路（ 001965.SZ） [Table_Title] 债转股行将落地，迎最佳配置时点 报告要点 [招Ta商bl公e_路Su发m布m《ar关y]于招路转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告》：1） 自2024年1月29日至2024年3月4日期间，招商公路股票价格已有十五个交易日的收盘价 不低于招路转债当期转股价格（7.87元/股）的130%（即10.23元/股），触发了“招路转债” 的“有条件赎回条款”，强赎日为3月26日；2）截至3月22日收市后，距离2024年3月26 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-26 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于"招路转债"转股数额累计达到转股前 公司已发行股份总额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中国证券监督管理委员会《招商局公路网络科技控股股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕25 号）核准，招商局公路网络科 技控股股份有限公司（以下简称："公司"或"招商公路"）于 2019 年 3 月 22 日 公开发行 5,000 万张可转债，每张面值 100 元，发行总额 50 亿元。经深圳证券 交易所"深证上〔2019〕237 号"文同意，招商公路 50 亿元可转债于 2019 年 4 月 30 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"招路转债"，债券代码"127012"。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定："上市公司应当在可转换公司 债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券开始转股前公司已发行股份总 额的 10%时及时披露"。"招路转债"的转股情况具体 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2024-25 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于"招路转债"即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的 重要提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据安排，截至 2024 年 3 月 25 日收市后尚未实施转股的"招路转债"，将 按照 100.02 元/张的价格强制赎回。本次"招路转债"赎回价格与"招路转债" 停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，如果投资者不能在 2024 年 3 月 25 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。 截至本公告披露时，距离"招路转债"停止转股仅剩最后半个交易日（即 2024 年 3 月 25 日下午交易时间段）。 公司特别提醒投资者仔细阅读本公告内容并注意在期限内完成转股。 重要内容提示： 1、"招路转债"赎回价格：100.02 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 2.00%，且当期利息含税），扣 ...