证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2023 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商公路"）监事会严格按照《公司法》《证券法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律法规以及《公司章程》和《监事会议事规则》等规章制度 的规定，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等 文件精神，以维护公司利益和股东利益为原则，勤勉尽责，积极列席 董事会和股东大会，并对公司重大事项的决策程序、合规性进行了核 查，对公司财务状况和财务报告的编制进行了审核，对公司董事、高 级管理人员履行职责的情况进行监督，对调整股票期权价格等事项进 行了核查，积极推动公司规范化运作。现将 2023 年度公司监事会工 作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 4 次会议，1 次调研会议。会议的 通知、召集、召开及决议均符合相关法律法规、《公司章程》《监事 会议事规则》的要求。监事会会议召开情况如下： （一）监事会召开情 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2023 年度，招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"招商公路"）董事会严格遵照《公司法》和公司《章程》 的规定，认真学习贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》 等文件精神。为进一步提升董事会建设工作取得新成效，招商公路董 事会以国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》和国企改革三 年行动要求为目标，持续落实《招商公路提高上市公司质量实施方案》 三年行动台账各项工作，带领广大员工聚力攻坚克难，勇于改革创新， 以切实行动推动公司高质量可持续发展。 2023 年，随着经济运行态势持续改善，出行、运输需求有所回 升，公路客货运输恢复情况良好。招商公路董事会紧紧把握招商局集 团提出的"三看一定位"发展总要求，充分发挥董事会"定战略、作 决策、防风险"职责功能，抓住有利时机，围绕打造基础设施投资管 理平台的发展目标，狠抓内生增长基础，拓展创新发展动能。公司营 业收入、归母净利润、总资产等重要经营指标均创历史新高，在行业 中的地位和影响力 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2023年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公厅印发《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）和中国证 监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220 号】），以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为 职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的 各项议案，对公司相关事项发表意见，忠实履行独立董事勤勉义 务。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曹文炼，现任莫干山研究院理事长，丝路产业与金融国际 联盟理事长，中国经济体制改革研究会副会长，中国金融学会理 事。2022 年12月起任公司独立董事，本人符合相关法律法规、监管 规章关于上市公司独立董事任职资格条件 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-36 债券代码：127012 债券简称：招路转债 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于全资子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司 为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限公司 申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保的基本情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商 局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司武汉长江航运规划设计院有限 公司申请交通银行武汉武胜支行综合授信提供担保的议案》。公司全资子公司招 商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称"招商交科"）的下属子公司武汉 长江航运规划设计院有限公司（以下简称"长规院"）拟向交通银行武汉武胜支 行申请人民币 5,000 万元的授信，授信期限 1 年，由招商交科为其提供连带责任 保证担保，担保期限为主合同项下债务履行期限届满之日起三年。 二、被担保人情况 武汉长江航运规划设计院有限公司 ...

2023年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公厅印发《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）和中国 证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220 号】），以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为 职责，积极参加公司会议，认真审议董事会及董事会专门委员会的 各项议案，对公司相关事项发表意见，忠实履行独立董事勤勉义 务。现将2023年度本人履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周黎亮，2022年12月起任公司独立董事。本人符合相关法 律法规、监管规章关于上市公司独立董事任职资格条件的规定。 证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 报告期内，本人积极了解公司运营管理、投资项目、关联交易、 财务资助等公司重大事项，认真审议各项议案 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2024-34 债券代码：127012 债券简称：招路转债 （一）被担保人 1：重庆市智翔铺道技术工程有限公司 1、基本情况 公司类型：有限责任公司(法人独资) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次担保的基本情况 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 1 日召开第三届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于全资子公司招商 局重庆交通科研设计院有限公司为其下属子公司重庆市智翔铺道技术工程有限 公司等子公司申请中国银行重庆南岸支行综合授信提供担保的议案》。公司全资 子公司招商局重庆交通科研设计院有限公司（以下简称"招商交科"）的下属子 公司重庆市智翔铺道技术工程有限公司（以下简称"智翔公司"）、重庆市华驰 交通科技有限公司（以下简称"华驰公司"）、招商中宇工程咨询（重庆）有限 公司（以下简称"招商中宇"）、招商局重庆公路工程检测中心有限公司（以下 简称"招商路检"）、重庆物康科技有限公司（以下简称"物康公司"）拟向中 国银行重庆南岸支行申请分别为人民 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于招商局集团财务有限公司的风险持续评估报告 （2023 年 12 月 31 日） 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"本公司"）查验了招商 局集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、《营业执照》等证 件资料，审阅了财务公司资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报告，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告 如下： 一、财务公司基本情况 财务公司于 2011 年 5 月 17 日经原中国银行业监督管理委员会批准正式成 立，并取得《金融许可证》，是具有企业法人地位的非银行金融机构。 注册地：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼 B 栋 15 层 1501 法定代表人：周松 注册资本：人民币 50 亿元，其中招商局集团有限公司和中国外运长航集团 有限公司分别出资人民币 25.5 亿元和人民币 24.5 亿元，分别占比 51%和 49%。 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 财务公司已根据现代公司治理结构要求，设立股东会、董事会、监事会，并 对董事会和董事、监事、高级管理人员在风险管理中的责任进行了明确 ...

| 证券代码：001965 | 证券简称：招商公路 | 公告编号：2024-37 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127012 | 债券简称：招路转债 | | （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间为：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:30。 2、网络投票时间为：2024 年 5 月 31 日。其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 5 月 31 日 9:15—15:00。 （五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会为招商局公路网络科技控股股份有限公 司（以下简称"公司"或"招商公路"）2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公 ...

招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 3 | 关于招商局公路网络科技控股股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA2F0010 共 2 页之第 1 页 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称招商公路公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 1 日出具了 XYZH/2024BJAA2B0029 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相 关披露的要求 ...

证券代码：001965 证券简称：招商公路 招商局公路网络科技控股股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 二、出席会议的情况 报告期内，本人积极了解公司运营管理、投资项目、关联交易、 财务资助等公司重大事项，认真审议各项议案，诚信勤勉履行职责。 本人出席了招商公路召开的共 14 次董事会、4 次提名委员会、6 次 审计委员会、3 次薪酬与考核委员会及 4 次独立董事工作会议，对重 大事项依法发表了相关意见，认真、勤勉地履行了独立董事的职责。 未出现连续两次未能亲自出席、也不委托其他独立董事代为出席的 情况。 招商局公路网络科技控股股份有限公司全体股东： 2023年，本人作为招商局公路网络科技控股股份有限公司（以 下简称"公司"或"招商公路"）的独立董事，根据《公司法》 《上市公司独立董事规则》《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关法律法规的规定和要求，认真学习国务院办公厅印发《关于上 市公司独立董事制度改革的意见》（国办发〔2023〕9号）和中国 证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》（证监会令【第220 号】），以切实维护公司和股东、尤其是社会公众股股东的利益为 职责，积极参加公司会议，认真审议董事 ...