根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引》、《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》的相关规定，我们作 为分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对 2023 年 12 月 11 日召开的公司第八届董事会第十一次（临时）会议审议的《公司股东分 红回报规划（2024 年度-2026 年度）》，发表以下独立意见： 公司本次股东分红回报规划符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事 项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》 等相关规定，其中现金分配的具体规定"在符合《公司章程》利润分配政策的基 础上，公司每年度按照不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净 利润的 80%进行现金分红"，进一步明确了公司对股东的合理投资回报，增强利 润分配决策的透明度和可操作性，便于股东对公司经营及利润分配进行监督，有 利于维护公司股东尤其是中小股东依法享有的股东权利。因此，我们同意该事项， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。 独立董事：张光华、殷可、蔡爱明、廖冠民 2023 年 12 月 11 日 分众传媒信息技术股份有限公司独立 ...

分众传媒信息技术股份有限公司独立董事工作制度 分众传媒信息技术股份有限公司 独立董事工作制度 （待股东大会审议） 第一章 总则 第一条 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步规 范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性文件及公司章 程的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第二章 独立董事的一般规定 第七条 独立董事必须具有独立性，下列人员不得担任独立董事： 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务应当按照相关法 律法规、规范性文件及公司章程和本工作制度的要求，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡 ...

本次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司股东分红回报 规划（2024 年度-2026 年度）》。 同意公司 2024 年度-2026 年度在符合《公司章程》利润分配政策的基础上， 每年度按照不低于当年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的 80% 进行现金分红，也同意公司拟定的《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年 度）》。 本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《公司股东分红回报规划（2024 年度-2026 年度）》。 特此公告。 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-053 分众传媒信息技术股份有限公司 第八届监事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第九次 （临时）会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决方式召开，本次监事会会议通知 已于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会提名委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二条 提名委员会主要负责拟定公司董事、高级管理人员的选择标准和程 序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第三条 提名委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。提 名委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 提名委员会的产生与组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第八条 董事会办公室为提名委员会的日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织、提名委员会决策前的各项准备工作以及相关决策 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 未来三年股东分红回报规划（2024年度-2026年度） 为进一步细化和完善分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 利润分配政策，明确的股东权益回报，加强利润分配决策的透明度和可操作性， 积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监 会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】 37号）和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司经营发展规划、盈利能力、股东回 报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，制定《分众传媒信息技术股份有限 公司未来三年股东回报规划（2024年度-2026年度）》（以下简称"本规划"）。 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于长远战略和可持续发展，在综合考虑公司所处行业特征、公司实 际经营和发展情况、战略发展规划、目前及未来盈利规模、现金流量状况及股东 意愿等因素，对利润分配做出制度性安排，建立持续、稳定、科学的回报规划与 机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。 二、本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规及《公司章程》 ...

分众传媒信息技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则 分众传媒信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为完善分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定， 特设立公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外 部审计工作和内部制度。 第三条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，经董事会批准后成立。审 计委员会在董事会授权的范围内独立行使职权并直接向董事会负责。 第二章 审计委员会的产生与组成 第四条 审计委员会成员由三名独立董事组成，其中至少有一名独立董事为 专业会计人士。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员中会计专业人士担任， 负责主持委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以 ...

注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 一致行动人之二： Giovanna Investment Hong Kong Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 信息披露义务人声明 分众传媒信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 分众传媒 股票代码： 002027 信息披露义务人： 阿里巴巴（中国）网络技术有限公司 注册地址： 浙江省杭州市滨江区网商路 699 号 通讯地址： 浙江省杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 2 楼 股份权益变动性 质： 股份减少（公司分立） 一致行动人之一： Gio2 Hong Kong Holdings Limited 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 分众传媒信息技术股份有限公司 | 本报告书 | 指 | 《分众传媒信息技术股份有限公司简式权益 | | --- | --- | --- | | | | 变动报告书》 | | 信息 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人： 杭州灏月企业管理有限公司 注册地址： 中国（浙江）自由贸易试验区杭州市滨江区长河街道网 商路 699 号 5 号楼 3 楼 308 室 通讯地址： 杭州市余杭区文一西路 969 号 3 号楼 6 楼 签署日期：2023 年 11 月 30 日 上市公司名称： 分众传媒信息技术股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 分众传媒 股票代码： 002027 股份权益变动性 质： 股份增加（公司分立） 一致行动人之一： Gio2 Hong Kong Holdings Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 一致行动人之二： Giovanna Investment Hong Kong Limited 注册地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 通讯地址： 香港铜锣湾勿地臣街 1 号时代广场一期 26 楼 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司收购管理办法》《公开发行 ...

分众传媒信息技术股份有限公司 关于 5%以上股东存续分立暨权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰， 通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"分众传媒"）持股 5%以上股东阿里巴巴（中国）网络技术有限公司（以下简称"阿里网络"）实 施存续分立，分立为存续公司阿里网络和新设公司杭州灏月企业管理有限公司 （以下简称"杭州灏月"）、传滨科技（杭州）有限公司、传航科技（杭州）有限 公司，分立后存续公司及各新设公司的股东及持股比例情况与分立前阿里网络 的股东及持股比例一致。阿里网络持有的公司 885,100,134 股股份将全部由新设 公司杭州灏月承继。 2、本次权益变动基于阿里网络存续分立发生。本次权益变动前，阿里网络 持有公司股份 885,100,134 股，占公司股份总数的 6.13%；与一致行动人 Gio2 Hong Kong Holdings Limited、Giovanna Investment Hong Kong Limited 合计持 有公司股份 1,283,174,276 股，约占 ...

一、被担保人基本情况 1、公司名称：Focus Media Korea Co., LTD 2、成立日期：2017 年 6 月 证券代码：002027 证券简称：分众传媒 公告编号：2023-050 分众传媒信息技术股份有限公司 关于为境外子公司提供内保外贷的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清 晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称"公司"、"分众传媒"）分别于 2023 年 4 月 27 日、2023 年 5 月 26 日召开了第八届董事会第八次会议、第八届 监事会第六次会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过了《公司关于提供担保 额度的议案》，同意为境内、外子公司（含子公司之间）提供累计担保额度等值 不超过人民币 5 亿元的担保事项，担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、 承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资性担保及主要为履约担保等的 非融资性担保，担保种类包括保证、抵押、质押等。上述事项具体内容详见 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 27 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.co ...