华峰化学股份有限公司 未来三年（2025-2027）分红规划 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）根据中国证券监督管理委员会 《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（2025 年修订）等有关法 律法规以及《华峰化学股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）中关于 公司分红政策的相关规定，公司董事会特制定了《华峰化学股份有限公司未来 三年（2025-2027）分红规划》，具体内容如下： 第一条 本规划的制定原则 本规划的制定应符合相关法律法规和《公司章程》中利润分配相关条款的 规定，应当重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，保持公司 利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划考虑的因素 在综合分析企业经营发展实际情况、社会资金成本、外部融资环境等因素 的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶 段、项目投资资金需求、银行信贷及融资环境等情况，平衡股东的短期回报和 长期增值。 第三条 未来三年（2025-2027）分红规划 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。 （一）利润分配原则 公司分红规划系根据《公司法》等法律法规、规范性文件和《公 ...

三、在本次交易的过程中，公司已根据《 上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，通过交易进程备忘录的形式， 详细记载了筹划过程重要环节的进展情况，包括商议相关方案、形成相关意向的 具体时间、地点、参与机构和人员、商议和决议内容等。 华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 为保护投资者利益，维护证券市场秩序，公司已严格按照《 上市公司重大资 产重组管理办法》 上市公司信息披露管理办法》及 深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规范性文件的要求履行了保密义务。公司董事会就在本次交易中所 采取的保密措施及保密制度说明如下： 一、本次交易筹划之初，公司已及时向深圳证券交易所申请股票停牌。上市 公司与交易对方就 ...

其他第三方机构或个人的说明 关于本次交易中是否存在直接或间接有偿聘请 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 按照中国证券监督管理委员会《 关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请 第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告《 2018〕22 号）的规定，上市 公司在本次交易中聘请的中介机构情况如下： 华峰化学股份有限公司董事会 5、上市公司聘请坤元资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上述中介机构均为本次交易依法需聘请的证券服务机构，聘请行为合法合规。 除此之外，上市公司聘请北京荣大科技股份有限公司、北京荣大商务有限公 司北京第二分公司为本次交易提供材料制作等服务。 除上述聘请行为外，上市公司本次交易不存在直接或间接有偿聘请其他第三 方的行为。 特此说明。 华峰化学股份有限公司董事会 2025 年 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2025-027 华峰化学股份有限公司 根据《收购管理办法》第六十三条第一款的规定："有下列情形之一的，投 资者可以免于发出要约：……（五）在一个上市公司中拥有权益的股份达到或者 超过该公司已发行股份的 50%的，继续增加其在该公司拥有的权益不影响该公 司的上市地位"。本次交易前，交易对方合计持有华峰化学的股份比例为 66.23%， 超过华峰化学已发行股份的 50%，本次交易继续增加其在华峰化学拥有的权益 亦不影响华峰化学的上市地位。上市公司第九届董事会第八次会议审议通过了 《关于提请股东大会审议同意相关方免于发出要约的议案》，该议案尚需提交上 市公司股东大会审议。 华峰化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"）拟向华峰集团有限公司（以 下简称"华峰集团"）、尤小平、尤金焕、尤小华（以下合称"交易对方"）发行股份 及支付现金购买其持有的浙江华峰合成树脂有限公司 100%股权；拟向华峰集团 发行股份及支付 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 及提交法律文件有效性的说明 （三）上市公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信 息知情人名单向深圳证券交易所进行了上报。 （四）股票停牌期间，公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求编制了 本次交易的预案及其摘要和本次交易需要提交的其他有关文件。 （五）2024 年 11 月 1 日，公司第九届董事会第五次会议审议通过了本次交 易相关议案，关联董事已回避表决。在公司审议本次交易的董事会会议召开前， 公司独立董事专门会议对本次交易相关议案进行了审议，同意将相关议案提交公 司董事会审议。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（（以下简称"（"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 （六）2024 年 11 月 1 日，公司与交易相关方签署了 华峰化学股份有限公 司与华峰集团 ...

股票代码：002064 股票简称：华峰化学 上市地点：深圳证券交易所 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书（草案）摘要 | | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | --- | | 发行股份及支付现 | 购买浙江华峰合成树脂有限公 司涉及的交易对方 | 华峰集团有限公司、尤小平、尤金 焕、尤小华 | | 金购买资产 | 购买浙江华峰热塑性聚氨酯有 | 华峰集团有限公司 | | | 限公司涉及的交易对方 | | 独立财务顾问 二〇二五年四月 1 华峰化学股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要 上市公司声明 本重大资产重组报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情 况，并不包括重大资产重组报告书全文的各部分内容。重大资产重组报告书全文 同时刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 本公司及本公司全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容及其摘要 内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事 ...

华峰化学股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 2023 年度及 2024 年度 华峰化学股份有限公司 审阅报告及备考财务报表 （2023 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审阅报告 | | 1-2 | | 二、 | 备考财务报表 | | | | | 备考合并资产负债表 | | 1-2 | | | 备考合并利润表 | | 3 | | | 备考财务报表附注 | | 1-106 | 审 阅 报 告 信会师报字[2025]第 ZF10142 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 我们审阅了后附的华峰化学股份有限公司（以下简称"华峰化学"） 备考合并财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 12 月 31 日的 备考合并资产负债表，2023 年度及 2024 年度的备考合并利润表以及 备考合并财务报表附注。按照备考合并财务报表附注三所述的编制基 础编制备考合并财务报表是华峰化学管理层的责任，我们的责任是在 实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具审阅报告。 我们按照《中 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易相关主体不存在《上市公司监管指引第 7 号——上市 公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定的不得参 华峰化学股份有限公司董事会 2025 年 4 月 11 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大 资产重组相关股票异常交易监管》第十二条规定，上市公司董事会对本次交易相 关主体是否存在不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明如下： 截至本说明出具日，本次交易涉及《上市公司监管指引第 7 号——上市公司 重大资产重组相关股票异常交易监管》第六条规定的相关主体，不存在因涉嫌与 重大资产重组相关的内幕交易被立案调查或者立案侦查且尚未结案的情形，也不 存在最近 36 个月内因与重大资产重组相关的内幕交易被中国证监会作出行政处 罚或者司法机关依法追究刑事责任的情形。 特此说明。 与上市公司重大资产重组情形的说明 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行 ...

华峰化学股份有限公司董事会 在本次交易前十二个月内，公司未发生与本次交易相关的购买、出售资产的 交易行为，不存在需要纳入累计计算范围的情形。 特此说明。 关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况的说明 华峰化学股份有限公司董事会 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司合计 100.00%的股权；拟通过 发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙江华峰热塑性聚氨酯有限公 司合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 2025 年 4 月 11 日 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会 ...

华峰化学股份有限公司董事会 关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的说明 同时，本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组管理办法》规定，本次 交易需提交深交所审核通过，并经中国证监会作出予以注册决定后方可实施。 二、本次交易不构成重组上市 单位：万元 最近 36 个月内，上市公司控股股东为华峰集团，实际控制人为尤小平，控 制权未发生变动。 本次交易完成后，上市公司控股股东仍为华峰集团，实际控制人仍为尤小平， 本次交易不会导致上市公司控股股东、实际控制人变更。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过发行股 份及支付现金的方式购买华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）、尤小平、 尤金焕、尤小华持有的浙江华峰合成树脂有限公司（以下简称"华峰合成树脂"） 合计 100.00%的股权；拟通过发行股份及支付现金的方式购买华峰集团持有的浙 江华峰热塑性聚氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑"，与"华峰合成树脂"合 称"标的公司"）合计 100.00%的股权（以下简称"本次交易"）。 一、本次交易不构成重大资产重组 根据上市公司及标的公司 2024 年度经审计的财务数据以及本次交易标的资 产作价， ...