证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-040 山东太阳纸业股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会职工代表监事简历 公司第九届监事会职工代表监事的比例不低于全体监事成员的三分之一，符 《公司章程》的规定。 王涛先生符合《公司法》《证券法》及深圳证券交易所规定的担任上市公司 监事的任职资格条件。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 监 事 会 二○二四年十月二十九日 1 附件： 公司于 2024 年 10 月 25 日召开职工代表大会，经参会职工代表审议，一致 同意选举王涛先生为公司第九届监事会职工代表监事。王涛先生将与公司 2024 年第三次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第九届监 事会，职工代表监事任期三年，与两名非职 ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-038 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 11 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 22 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 11 月 22 日（现 场股东大会结束当日）下午 3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 28 日召开，会议决议于 2024 年 11 月 22 日 召开 2024 年第三次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公 ...

太阳纸业：第三季度净利润7.01亿元 同比下降20.84% 财联社10月28日电，太阳纸业发布2024年第三季 度报告，前三季度实现营业收入309.75亿元，同比增长6.07%；归属于上市公司股东的净利润24.59亿 元，同比增长15.08%；基本每股收益0.8798元。 第三季度实现营业收入104.51亿元，同比增长5.99%；归属于上市公司股东的净利润7.01亿元，同比下 降20.84%。 查看公告原文 ...

1 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如 下修订： | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董 | | 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | 事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事 | | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半 | 长(公司有两位或两位以上副董事长的，由半 | | 数以上董事共同推举的副董事长主持)主持， | 数以上董事共同推举的副董事长主持)主持， | | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | 副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由 | | 半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 过半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主 | | 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | 席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职 | | 务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主 | 务时，由 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-037 山东太阳纸业股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会任期即将届 满，为促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，对监事会进行换届选举。 公司于 2024 年 10 月 28 日召开了第八届监事会第十六次会议，审议通过了 《关于公司监事会换届选举暨提名第九届监事会非职工代表监事候选人的议案》， 公司监事会同意提名张康先生、杨林娜女士为公司第九届监事会非职工代表监事 候选人，以上候选人简历详见附件。 1 附件： 山东太阳纸业股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的规定，上述监事候选人尚需提交公司 2024 年 第三次临时股东大会进行审议，并采取累积投票制选举产生 2 名非职工代表监 事，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第九 届监事会。任期自股东大会审议通过之日起三年。 本次监事会提名的非 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王晨明作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会提名为山 东太阳纸业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ...

山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-034 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"太阳纸业"）第八 届董事会第二十五次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通 知，会议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 太阳纸业《2024 年第三季度报告》刊登 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-039 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的太阳纸业 2024 年第三季度报告发表如下审核 意见： 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届 监事会第十六次会议于 2024 年 10 月 17 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会 议于 2024 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式表决了本次会议的议案， 形成并通过了如下决议： 经认真审 ...

Financial Performance - Revenue for Q3 2024 reached ¥10,451,214,199.55, an increase of 5.99% year-over-year[1] - Net profit attributable to shareholders decreased by 20.84% to ¥700,757,403.47 in Q3 2024[1] - Net profit excluding non-recurring items was ¥774,028,708.40, down 10.74% compared to the same period last year[1] - Total operating revenue for Q3 2024 reached ¥30,975,042,729.97, an increase of 6.06% from ¥29,202,529,217.52 in Q3 2023[26] - Net profit for Q3 2024 was ¥2,468,130,593.06, representing a 14.91% increase compared to ¥2,148,014,863.86 in Q3 2023[27] - The company reported a total profit of ¥2,799,084,129.45, up from ¥2,227,852,947.60, an increase of 25.66% year-over-year[26] - Basic earnings per share increased to ¥0.8798 from ¥0.7645, reflecting a growth of 15.06% year-over-year[27] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of Q3 2024 amounted to ¥51,823,348,131.51, reflecting a 2.52% increase from the end of the previous year[1] - Total liabilities decreased to CNY 24,030.22 million from CNY 24,395.44 million, reflecting improved financial stability[24] - The company's total assets reached CNY 51,823.35 million, up from CNY 50,550.75 million at the beginning of the period[24] - The company's retained earnings increased to CNY 19,287.03 million from CNY 17,666.64 million, indicating strong profit retention[24] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥5,807,148,028.42, up 2.95% year-over-year[1] - Cash received from operating activities totaled ¥35,784,773,515.14, an increase of 11.75% from ¥32,022,342,592.56 year-on-year[6] - The net cash flow from operating activities was ¥5,807,148,028.42, reflecting a 2.95% increase compared to ¥5,640,711,104.07 in the previous year[6] - The net cash flow from investing activities was -¥3,880,610,885.43, showing a 5.35% improvement from -¥4,100,011,989.02 year-on-year[6] - The net cash flow from financing activities decreased by 59.23%, amounting to -¥1,702,350,462.53 compared to -¥1,069,117,547.92 in the previous year[6] - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,513,260,190.95, down from CNY 1,756,574,904.22 in the previous year[29] Income and Expenses - The company reported a significant increase in income tax expenses, which rose by 314.53% to ¥330,953,536.39 due to higher total profit[5] - The tax expense for the quarter was ¥330,953,536.39, compared to ¥79,838,083.74 in the previous year, reflecting a substantial increase[26] - Research and development expenses decreased to ¥615,290,135.11 from ¥748,537,808.77, a reduction of 17.77%[26] - The company reported a significant increase of 1274.01% in cash received from tax refunds, totaling ¥612,824,514.30 compared to ¥44,601,220.93 in the same period last year[6] Shareholder Information - The company’s major shareholder, Shandong Taiyang Holdings Group Co., Ltd., holds a 44.73% stake[8] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 41,033[8] Investment and Projects - The company plans to invest up to RMB 500 million in a new project to produce 37,000 tons of specialty paper annually, expected to enter trial production in the first half of 2025[10] - The total investment for the second phase of the 140,000 tons specialty paper project is estimated to be no more than RMB 600 million, enhancing the company's production capacity[12] - The company has initiated the relocation and upgrade of the dissolved pulp production line, with a total investment not exceeding RMB 600 million[13] - The first phase of the Nanning project includes two high-end packaging paper production lines with a combined capacity of 220,000 tons, which have been completed and are in stable production[17] - The Nanning living paper project is planned in two phases with a total investment of up to RMB 1.35 billion, with the first phase already entering trial production in Q3 2024[18] - The company’s total investment in the Nanning integrated project is expected to reach RMB 7 billion, focusing on various paper production lines and supporting facilities[18] - The company’s strategic initiatives include enhancing production capabilities and optimizing product offerings to strengthen its competitive position in the specialty paper market[12]

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人徐晓东作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会提名为山 东太阳纸业股份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员会资 格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明： ...