及碱回收等配套工程项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 1、投资项目的基本情况： 根据山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）的发 展规划，提升山东基地的自制浆生产能力，公司拟在山东基地颜店厂区投资建设 年产60万吨漂白化学浆及碱回收等配套工程项目（以下简称"60万吨化学浆项 目"）。颜店厂区60万吨化学浆项目预计总投资不超过人民币35.10亿元。 2、董事会审议情况： 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-022 山东太阳纸业股份有限公司 关于投资建设年产60万吨漂白化学浆 3、有关部门批准情况： 4、本次投资不涉及关联交易，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 本 项 目 已 经 获 得 山 东 省 建 设 项 目 备 案 证 明 （ 项 目 代 码 ： 2506-370812-04-05-288740），本项目所需其他审批事项尚待国家有关部门批准 或备案，待相关手续齐备后方可开始实施。 二、投资主体介绍 山东基地颜店厂区60万吨化学浆项目由公司负责实 ...

山东太阳纸业股份有限公司 《公司章程》修订对照表 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟对《公司章程》做出如 下修订： 《公司章程》修订对照表 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | | 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、 | 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券 | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称 | | 法》)和其他有关规定，制订本章程。 | 《证券法》)和其他有关规定，制定本章程。 | | 第三条 公司于 2006 年 10 月 18 日经 | 第三条 公司于 2006 年 10 月 18 日经 | | 中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公 | 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 | | 众发行人民币普通股 7500 万股，于 2006 年 | 会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | | 11 月 16 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-024 山东太阳纸业股份有限公司 关于增选第九届董事会非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述事项尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 特此公告。 山东太阳纸业股份有限公司 董 事 会 二○二五年八月二十八日 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于 2025 年 8 月 26 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司关于调整治理 结构并修订<公司章程>的议案》、《关于增选第九届董事会非独立董事的议案》， 具体情况公告如下： 一、本次增加董事会人数的情况说明 根据《公司法》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情 况和未来发展需要，为进一步优化治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性， 公司拟对《公司章程》进行修订，根据修订后的《公司章程》，公司拟将董事会 成员由 7 名董事调整为 9 名董事，新增 1 名职工代表董事、1 名非独立董事。 二、新增第九届董事会非独立董事的情况说明 公司第九届董事会提名委员会对新增非独 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-025 山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届董 事会第五次会议审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，会议 决定于 2025 年 9 月 17 日召开公司 2025 年第一次临时股东会，对需要提交股 东会审议的议案进行审议，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则 和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 17 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 9 月 17 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-026 山东太阳纸业股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九届 监事会第四次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知,会议 于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场会议方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会主席张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《公司 2025 年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 与会监事对公司董事会编制的公司 2025 年半年度报告发表如下审核意见： 经认真审 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2025-020 山东太阳纸业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第九 届董事会第五次会议于 2025 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李娜女士主持。会议以记名投票方式表决。公司 全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《公司2025年半年度报告及其摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 《公司2025年半年度报告》全文刊登于2025年8月 ...

董事会秘书工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 山东太阳纸业股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充分 发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《山 东太阳纸业股份有限公司章程》，特制定本工作细则。 第二章 董事会秘书的职责及任职资格 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会秘书工作细则 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 董事会秘书工作细则 第二条 公司设董事会秘书 1 名，是公司的高级管理人员，对董事会负责，承担法律、 法规及公司章程对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职权。 第三条 董事会秘书或代行董事会秘书职责的人员是上市公司与证券监督管理机构、证 券交易所之间的指定联络人，负责以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内事务。 第四条 董事会秘书为公司信息披露事务、投资者关系管理、股权管理负责人，保管董 事会印章，公司证券部协助董事会秘书处理 ...

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 所持本公司股份及其变动管理制度 董事和高级管理人员 证券代码：002078 董事和高级管理人员 证券简称：太阳纸业 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事和 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，进一步明确办理程序，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和 高级管理人员所持股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件，以及《山东太阳纸业股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下的所有本公司股 份。 1 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 公 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 董事会审计委员会工作细则 1 山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事会审计委员会工作细则 董事会审计委员会工作细则 山东太阳纸业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，加强董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"） 、《山东太阳纸业股份有限公司董事会议事规则》 以及国家其他有关法律、法规、规范性文件的规定，公司设立董事会审计委员会 （以下简称"审计委员会"或"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策 提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责审核公司财务信息及其披 露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《中华人民共和国公司法》规 定的监事会的职权，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则适用于审计委员会及本细则中涉及的有关人员和部门。 第 ...

SHANDONG SUN PAPER CO., LTD. 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 董事、高级管理人员离职管理制度 山东太阳纸业股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《山东太阳 纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制 度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞任、 任期届满、解任等离职情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体 ...