股东大会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 1 | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 3 | | 第二章 | | 股东大会的性质和职权 3 | | 第三章 | | 股东大会的通知 6 | | 第四章 | | 股东大会讨论的事项与提案 7 | | 第五章 | | 股东或监事会提议召开临时股东大会 11 | | 第六章 | | 股东资格的认定与登记 13 | | 第七章 | | 股东大会的召开 15 | | 第八章 | | 股东大会决议 20 | | 第九章 | | 股东大会记录 21 | | 第十章 | | 股东大会决议的执行和信息披露 22 | | 第十一章 | | 股东大会对董事会的授权 23 | | 第十二章 | | 附则 24 | 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）的行为， 保证公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》），《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 本规则适 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-036 山东太阳纸业股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会任期即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公 司独立董事管理办法》《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 10 月 28 日召 开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名 第九届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第 九届董事会独立董事候选人的议案》，并提请公司 2024 年第三次临时股东大会 审议。现将本次董事会换届选举相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会将由 7 名董事组成，其中非独立 董事 4 名，独立董事 3 名。经公司董事会提名委员会审查，董事会同意提名以下 人员为公司第九届董事会董事候选人： （1）提名李娜女 ...

山东太阳纸业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 提名人山东太阳纸业股份有限公司董事会现就提名徐晓东为山东太阳纸 业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为山东太阳纸业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人 认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、被提名人已经通过山东太阳纸业股份有限公司第八届董事会提名委员 会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_ ...

董事会议事规则 山东太阳纸业股份有限公司 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 董 事 3 | | 第三章 | 董事长及其职权 6 | | 第四章 | 董事会的职权 7 | | 第五章 | 会议的召集及通知程序 8 | | 第六章 | 会议议事和表决程序 10 | | 第七章 | 董事会会议决议和会议记录 15 | | 第八章 | 董事会换届 17 | | 第九章 | 附则 17 | 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 工作秩序和行为方式，保证公司董事会依法行使权利，履行职责，承担义务，依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、法规和《山东太阳纸业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二章 董 事 第二条 公司董事的任职资格： ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | | 第六章 | 经理及其 ...

Investment Rating - The report does not explicitly state an investment rating for the company Core Insights - The company has demonstrated significant growth driven by capacity expansion, with a cumulative net profit growth of 1649.80% from 2012 to 2023, primarily attributed to revenue growth and margin improvements [2][9] - The company is characterized as a long-cycle growth stock with notable core competitiveness, maintaining profitability across various inventory cycle stages [5][24] Summary by Sections Revenue and Profitability Analysis - From 2012 to 2023, the company's total revenue increased from 10.41 billion to 39.54 billion, with a CAGR of 12.90%. The net profit rose from 0.176 billion to 3.086 billion, achieving a CAGR of 29.72% [5][9] - The growth in net profit is largely attributed to revenue growth, margin improvements, and effective cost control, with the contribution rates for revenue, gross margin, and intermediate expense ratio being +769.42%, +820.05%, and +60.34% respectively [9][12] Capacity Expansion and Market Position - As of 2023, the company has a combined paper and pulp capacity exceeding 12 million tons, with paper production capacity around 7.25 million tons and pulp production capacity approximately 5 million tons [5][21] - The company has undergone multiple rounds of capacity expansion, including significant projects in Laos and Guangxi, which have established a comprehensive "forest-pulp-paper" integrated supply chain [15][21] Margin and Cost Management - The company's gross margin is influenced by product prices, raw material costs, and product mix changes, with a notable ability to stabilize margins during different inventory cycles [24][25] - In 2023, the gross margin was positively impacted by a decrease in raw material costs and effective control of intermediate expenses, despite a decline in revenue [7][9] Future Growth Prospects - Upcoming projects, including a new 30,000-ton household paper capacity in Nanning and expansions in Guangxi, are expected to drive future growth [21][22] - The company is positioned to benefit from ongoing investments in its three major production bases, enhancing its economic and scale efficiencies [15][21]

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-033 山东太阳纸业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况 5、公司控股股东和实际控制人在公司股票异常波动期间不存在买卖公司股 票的情况。 三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 议等；公司董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关 规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前 期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 1 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：太阳纸 业，证券代码：002078）于 2024 年 9 月 27 日、9 月 30 日、10 月 8 日连续三个 交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易所交易规则》 的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注及核实情况说明 针对公 ...

2024 年 09 月 24 日 赵旭东 H70556@capital.com.tw 目标价(元) 14.7 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------|------------|----------------|-------------| | | | | | | | | | | | 公司基本信息 | | | | | 产业别 | | | 轻工制造 | | A 股价(2024/9/23) | | | 12.90 | | 深证成指 (2024/9/23) | | | 8435.70 | | 股价 12 个月高/低 | | | 16.22/11.13 | | 总发行股数 (百万) | | | 2794.57 | | A 股数(百万 ) | | | 2777.23 | | A 市值(亿元 ) | | | 358.26 | | 主要股东 | | 山东太阳控股集 | | | | | | 团有限公司 | | | | | (44.73%) | | 每股净值(元 ) | | | 9.98 | | | | | | | 股价 / 账面净值 | | | 1.29 | | | ...

证 券 研 究 报 告 太阳纸业（002078）2024 年中报点评 强推（维持） 经营表现稳健，林浆纸一体化布局深化 目标价：16.3 元 当前价：11.90 元 事项： ❖ 公司发布 2024 年中报。上半年，公司实现营收/归母净利润/扣非归母净利润 205.2/17.5/18.2 亿元，同比+6.1%/+40.5%/+49.2%。单二季度，公司实现营收/ 归母净利润/扣非归母净利润 103.4/8.0/8.6 亿元，同比+8.4%/+16.9%/+30.0%。 评论： ❖ 产销量稳步增长，上半年业绩表现稳健。上半年，公司广西南宁园区产能爬坡 叠加技改项目稳步推进，纸和浆合计产量同比+20%。分产品看，24H1 非涂布 文化纸 / 铜 版 纸 / 牛 皮 箱 板 纸 / 淋 膜 原 纸 / 生 活 用 纸 / 溶 解 浆 实 现 营 收 70.2/21.2/52.0/4.4/10.4/17.8 亿元，同比+7.3%/+34.3%/+14.1%/-35.9%/+15.4%/- 7.1%。铜版纸产能明显增长，牛皮箱板纸中高端产品占比提升。 ❖ 盈利能力改善，费用率管控良好。1）24H1，公司实现毛利率 17. ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-031 山东太阳纸业股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议主持人：董事长李洪信先生 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 5、会议召开的日期、时间： 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议召开情况 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 5 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 9 月 5 日 ...