证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-026 山东太阳纸业股份有限公司 关于限制性股票激励计划（2021—2023）第三个解锁期解锁的 限制性股票上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）限制 性股票激励计划（2021-2023）第三个解除限售期符合解锁条件的激励对象为 1,150 人，本次解锁的限制性股票数量为 1,234.62 万股，占公司 2024 年第二季 度末总股本 2,794,573,119 股的 0.4418%。 2、本次解锁的限制性股票的上市流通日为 2024 年 8 月 12 日。 3、本次实施的限制性股票激励计划与已披露的限制性股票激励计划不存在 差异。 一、公司限制性股票激励计划情况及相关审批程序 1、公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023） （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激 ...

北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于山东太阳纸业股份有限公司 北京德恒律师事务所 限制性股票激励计划价格调整、第三期解锁及部分限制性股票回购注销的法律意见 北京德恒律师事务所 关于山东太阳纸业股份有限公司 限制性股票激励计划价格调整、第三期解锁及部分 限制性股票回购注销的法律意见 德恒 01F20210345-04 号 致：山东太阳纸业股份有限公司 限制性股票激励计划价格调整、第三期解锁及 部分限制性股票回购注销的法律意见 本法律意见仅供公司本次价格调整、解锁、回购注销之目的使用，未经本 所事先书面同意，不得用于任何其他用途。 本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，在对 公司提供的有关文件和事实进行了充分核查验证的基础上，现出具法律意见如 下： 一、本次价格调整的具体情况 （一）调整事由 1.公司于2024年5月20日召开2023年度股东大会审议通过了《公司2023年度 利润分配预案》，决定以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-021 山东太阳纸业股份有限公司 关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司限制性股票激励计划（2021—2023）股票回购价格由7.95 元/股调整为7.65元/股。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于2024年 8月2日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整公司<限制性 股票激励计划（2021—2023）>回购价格的议案》，同意对公司限制性股票激励 计划（2021—2023）股票的回购价格进行调整，回购价格由7.95元/股调整为7.65 元/股。现将相关事项说明如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、公司于 2021 年 3 月 25 日召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监 事会第十七次会议，审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023） （草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<限制性股票激励计划（2021-2023） 实施考核管 ...

山东太阳纸业股份有限公司 SHANDONG SUN PAPER CO.， LTD. 章 程 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公司章程 公司章程 山东太阳纸业股份有限公司章程 目 录 | 第一章 | 总则 | 5 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 6 | | 第三章 | 股份 | 7 | | 第一节 | 股份发行 | 7 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 8 | | 第三节 | 股份转让 | 10 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 11 | | 第一节 | 股东 | 11 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 13 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 20 | 2 | | | 公司章程 | | --- | --- | --- | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 23 | | 第五章 | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | 28 | | 第二节 | 董事会 | 31 | | 第三节 | 董事会秘书 | 36 | | ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-020 山东太阳纸业股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十 三次会议于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出通知，会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。 （二）审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制 性股票的议案》。 2、本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。 3、本次会议由公司董事长李洪信先生主持。会议以记名投票方式表决。公 司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议审议的全部议案进行审核，并以记名投票表决的方式， 进行了审议表决，形成了如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023） ...

山东太阳纸业股份有限公司 关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）于2024年 8月2日召开的第八届董事会第二十三次会议审议通过了《关于回购注销部分激励 对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，公司限制性股票激励计划（2021— 2023）激励对象中有10人因离职等原因，不再满足成为激励对象的条件。根据《公 司限制性股票激励计划（2021—2023）》（以下简称"《激励计划》"）以及相 关法律、法规的有关规定，上述10人所持已获授但尚未解除限售的限制性股票由 公司回购注销。 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定，本次关于回 购注销部分限制性股票的事宜将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。 现将有关本次回购注销的相关情况说明如下： 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-022 一、公司限制性股票激励计划实施概况 （一）公司股票激励计划的决策程序和批准情况 1、公司于 2021 年 3 月 ...

证券代码：002078 券简称：太阳纸业 公告编号：2024-023 山东太阳纸业股份有限公司 特别提示： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）限制 性股票激励计划（2021-2023）第三个解除限售期解除限售条件成就； 2、第三次可解锁的限制性股票激励对象为 1,150 名，可解锁的限制性股票 数量为 1,234.62 万股，占公司 2024 年第二季度末总股本 2,794,573,119 股的 0.4418%； 3、本次限制性股票在相关部门办理完解锁手续后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意。 关于限制性股票激励计划（2021—2023）第三个解除限售期 解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 8 月 2 日召开第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会 第十四次会议审议通过了《关于公司<限制性股票激励计划（2021—2023）>第三 个解除限售期解除限售条件成就的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》、 《公司限制性股票激励计划（2021-2023）》（以 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-024 山东太阳纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八届董 事会第二十三次会议于 2024 年 8 月 2 日召开，会议决议于 2024 年 9 月 5 日召 开 2024 年第二次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议审议通过 了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 5 日下午 14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 5 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 5 日 的交易时间，即 9:15 ...

2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事均亲自出席会议。会 议由公司监事会召集人张康先生主持，公司部分高管列席了本次会议。 3、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况： 证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-025 山东太阳纸业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况： 1、山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"或"太阳纸业"）第八 届监事会第十四次会议于 2024 年 7 月 22 日以电话、电子邮件等方式发出通知, 会议于 2024 年 8 月 2 日在公司会议室以现场会议方式召开。 经与会监事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的 各项议案，形成并通过了如下决议： （一）审议通过了《关于调整公司限制性股票激励计划（2021—2023）回购 价格的议案》。 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司于 2024 年 5 月 20 日召开 ...

证券代码：002078 证券简称：太阳纸业 公告编号：2024-019 山东太阳纸业股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东太阳纸业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度权益分派方案 已获 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事 宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、公司 2023 年度利润分配方案为：以公司总股本 2,794,573,119 股为基 数，向可参与分配的股东每 10 股派现金红利 3 元（含税），现金红利分配总额 为 838,371,935.70 元。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。此 外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。此方案公布之日至实施期间，若 公司总股本发生变化，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本为 基数进行利润分配，每股分配额度保持不变。 2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与公司 2023 年年度股东大会审议通过的分配方案一 ...