天邦食品股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为加强天邦食品股份有限公司（下称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速 反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营 活动造成的影响，切实维护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》(以 下简称《股票上市规则》)等相关法律法规和规范性文件及《天邦食品股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公司已 经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较大影响的负面舆 情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一组织、快速反 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 2025 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2025-001 投资者关系活动 类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 其他：长江证券"开门红系列"电话交流会 参与单位名称及 人员姓名 长江证券 顾熀乾、高一岑；人保资产（上海）黄海培；北京诚盛 投资管理有限公司 胡蓉；光大保德信 陈卓钰；天治基金管理有 限公司 王策源；深圳广汇缘资产管理有限公司 曹海珍；北京源 阖投资基金管理有限公司 刘春昊；玄卜投资(上海)有限公司 韦 琦；红杉中国 闫慧辰；东方基金管理股份有限公司 张小文；浦 银安盛基金 龚剑成；东海证券股份有限公司 张洺萁及上海人寿 保险股份有限公司 方军平等 19 位机构投资者 时间 2025 年 1 月 10 日 地点 电话会议 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书：章湘云 证券事务代表：胡尔丹 投资者关系活动 主要内容介绍 【公司经营情况介绍】 公司全年业绩预计大幅扭亏为盈，预计实现盈利 13.6-15.6 亿 元，扣非净利润 1.9-2.8 亿元。相比去年同期亏损 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 1.36 to 1.56 billion yuan for 2024, a significant turnaround from a loss of 2.883 billion yuan in the same period last year[4]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be 190 million yuan, compared to a loss of 2.987 billion yuan in the previous year[2]. - Basic earnings per share are estimated at 0.6121 yuan, recovering from a loss of 1.57 yuan per share in the prior year[2]. - The profit increase is primarily driven by a 999.5 million yuan investment gain from the sale of a 32.91% stake in a subsidiary in the first quarter[4]. - The company achieved profitability in its main pig farming business for three consecutive quarters starting from the second quarter of 2024[4]. Operational Challenges - The company has maintained normal production operations during the pre-restructuring phase, with significant cost reduction measures leading to a noticeable decline in pig sales costs[4]. - There is uncertainty regarding the company's entry into formal restructuring procedures, which may impact stock trading and potential delisting risks[5][6]. - The company has faced continuous operating capability uncertainties, with negative net profits reported from 2021 to 2023[7]. - Market price volatility of commodity pigs and risks from diseases like African swine fever could significantly impact the company's performance[7]. Future Plans - The company plans to apply for the removal of risk warnings if the audited financial report for 2024 meets the necessary conditions[7].

Group 1: Financial Performance - The company's total liabilities decreased to below 10 billion yuan by the end of November, continuing a downward trend [1] - As of the end of Q3, total liabilities were 10.2 billion yuan, down 4.69 billion yuan from the beginning of the year [9] - The asset-liability ratio is 73.86%, a reduction of 12.87% compared to the beginning of the year [9] Group 2: Operational Efficiency - The company aims to enhance production efficiency and reduce costs by focusing on its management practices [3] - The current production capacity includes 620,000 fattening pigs and 35,000 breeding sows [3] - Plans to improve capacity utilization through collaboration with external breeding partners [8] Group 3: Future Outlook - The company maintains a cautiously optimistic view on future pig prices, actively working on internal improvements [7] - Ongoing discussions with investors regarding restructuring efforts are in progress [2] - The company has already terminated leases for 6 breeding farms and 65 fattening farms, reducing capacity since the beginning of the year [10]

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-129 天邦食品股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会无其他变更、否决提案的情况。 二、会议召开情况 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第三次临时股东大会于 2024年12月26日15:00在天邦食品股份有限公司行政总部多功能会议厅以现场表决 与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年12月11日以公告形式发出。 1、现场会议时间：2024年12月26日（星期四）15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024 年12月26日（星期四）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年12月26日（星期四）上午9:15至下午 15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：天邦食品股份有限公司行政总部多 ...

安徽承义律师事务所 关于 天邦食品股份有限公司 召开 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 安徽承义律师事务所 中国.合肥市政务区怀宁路 200 号栢悦中心 5 楼 邮编: 230022 电话（Tel）: （86-551）65609815 传真（Fax）: （86-551）65608051 网址（Website）: www.chengyi-law.com 电子信箱（E-mail）：chengyilawyer@163.com 安徽承义律师事务所 关于天邦食品股份有限公司 召开2024年第三次临时股东大会的法律意见书 （2024）承义法字第 00330 号 致：天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会 规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务所接受天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派鲍金桥、杨军律师（以下简称"本律师"） 就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见 书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 年 12 月 19 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司 ...

证券代码：002124 证券简称：ST 天邦 公告编号：2024-128 天邦食品股份有限公司 关于预重整事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 14 号—破产重整等事项》等相关规定的要求，天邦食品股份有限公司（以 下简称"天邦食品"或"公司"）将每月披露一次预重整事项的进展情况。自浙江 省宁波市中级人民法院（以下简称"宁波中院"或"法院"）决定启动公司预重整 至今，公司重整及预重整相关进展情况如下： 一、重整及预重整事项的进展情况 2024 年 8 月 9 日，宁波中院作出（2024）浙 02 民诉前调 595 号《决定书》， 决定对天邦食品进行预重整。具体内容详见《关于法院决定对公司进行预重整的公 告》（公告编号：2024-091）。 截至目前，公司尚未收到法院受理公司重整申请的文书。公司将积极推动预重 整工作，密切关注相关情况并及时履行信息披露义务。 二、风险提示 1、公司是否进入重整程序存在不确定性 预重整为法院正式受理重整前的程序。法院决定对公司进 ...

一、召开会议的基本情况 证券代码：002124 证券简称：ST天邦 公告编号：2024-127 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次（临时） 会议已于2024年12月10日召开，会议决议于2024年12月26日召开公司2024年第三 次临时股东大会。现将召开2024年第三次临时股东大会的有关事项公告如下： 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第三十三次（临时）会议 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年12月26日（星期四）下午15：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年12月26日（星期四）9:15— ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 有关规定，对天邦食品调整 2024 年度对外担保事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、担保调整情况概述 （一）前次公司对外担保的审议及进展情况 天邦食品于 2024 年 4 月 29 日召开第八届董事会第三十次会议及 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年对外担保的 议案》，同意在有效评估风险和保证资金（资产）安全的前提下，公司及控股子 公司拟为合并报表范围内公司提供担保、对子公司的客户、养殖场（户）、合作 伙伴及其担保方提供担保，担保总额度不超过 153.5 亿元。其中，公司为资产负 债率 70%以上的控股子公司担保的额度 78 亿元；公司对合作伙伴及担保方的担 保额度 33 亿元；对联营、合营公司的担保额度 2.5 亿元；公司控股子公司为公 司及其他控股子公司担保额度 40 亿元。担保有效期自 2023 年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。 （二）本次调整对外担保事项情况 调整 202 ...