天 邦 食 品 股 份 有 限 公 司 目 录 鉴证报告 -- -1 -3 关于以自筹资金预先投入募投项目的专项报告- 鉴证报告 天职业字[2024]1444 号 天邦食品股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品")《关于以自筹资金预 先投入募投项目的专项报告》。 一、管理层的责任 天邦食品管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 2 号一公告格式(2023年 12月修订)》的相关规定编制《关于以自筹资金预先投入募投项 目的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 关于以自筹资金预先投入募投项目的 鉴证报告 天 职 业 字 [2024]1444 号 二、注册会计师的责任 四、对报告使用者和使用目的的限定 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 3101 号 -- 历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定 ...

中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 以募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金的核查意见 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"、"公司")于2024年1月29 日召开了第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第二十二次会议,审议通 过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司使 用募集资金 14,122.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目(以下简称"募投 项目")的自筹资金。中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保 荐机构"）作为天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司")2023年 度向特定对象发行股票(以下简称"本次发行")的保荐机构,根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,对天邦 食品以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况进行了认真、审慎的核 查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意天邦食品股份 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-013 2、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金 向全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 公司本次使用募集资金向募投项目公司提供借款，是基于相关募投项目实际 建设的需求，未改变募集资金的投资方向。本次提供借款有利于提高募集资金使 第八届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十二次会议 通知于 2024 年 1 月 19 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议 案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目 变更实施主体的议案》； 公司本次部分募投项目变更实施主体事项，符合公司实际情况， ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-012 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司第八届董事会第二十四次会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 29 日在合肥 以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7 人，实际 出席会议董事 7 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募投项目变 更实施主体的议案》； 《关于部分募投项目变更实施主体的公告》于 2024 年 1 月 30 日刊登在《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-014。 2、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于使用募集资金向 全资子公司提供借款以实施募投项目的议案》； 《关于使用募集资金向全资子公 ...

关于公司职工监事更名的提示性公告 天邦食品股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 1 月 16 日 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-010 原姓名"王欢欢"正式变更为"王思羽"。 特此公告。 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司 ( 以下简称"公司") 监事会于近日收到公司第八届 监事会职工监事王欢欢女士的通知，其向户口登记机关辽宁省瓦房店市公安局 提出个人更名的申请已经获得审批通过，现将相关变更情况公告如下: ...

天邦食品股份有限公司公司章程 天邦食品股份有限公司 公司章程 二〇二四年一月 1 | . | | | --- | --- | | . | . | | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | | 股东 8 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第一节 | | 董事 22 | | 第二节 | | 董事会 25 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 30 | | 第七章 | 监事会 | 31 | | 第一节 | | 监事 31 | | 第二节 | | 监事会 32 | ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-005 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议通 知于2024年1月1日以电话以及电子邮件方式向全体董事发出，会议于2024年1月 11日在上海以现场结合通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更注册资本 及修改<公司章程>的议案》； 《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2024- 007）公司于同日在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 《证券日报》披露；《<公司章程>修正案》《公司章程》（2024年1月）具体内 容于同日在巨潮资讯网披露。 本议案需提交公司股东大会审议。 二、会议以 7 票赞成，0 票反对 ...

天邦食品股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2024年1月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 4 | | 第六章 | 附则 5 | 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称经理人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司 董事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第四条 本细则所称薪酬（总薪酬）是指公司为员工所付出的所有价值 ...

第一章 总则 第一条 为规范天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）运作，维护公司和 股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》等有关法律、法规以及《天邦食品股份有限公司公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责。 第三条 监事会由三名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过 半数选举产生。 天邦食品股份有限公司监事会议事规则 天邦食品股份有限公司 监事会议事规则 1 天邦食品股份有限公司监事会议事规则 第二章 监事 第四条 监事由股东代表和公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于 监事会人数的三分之一。 第五条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措 施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻 挠。监事履行职责所需的合理费用应由公司承担。 第六条 《公司法》第一百四十六条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入 者，并且禁入尚未解除的， ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-009 天邦食品股份有限公司 关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十三次会议 已于 2024年1月11日召开，会议决议于 2024年1月29日召开公司 2024年第一次临 时股东大会。现将召开 2024年第一次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十三次会议决定召 开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午15:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年1月29日（星期一）9:15—9:25,9:3 ...