本次换发的《营业执照》登记的相关信息如下： 1、名称：天邦食品股份有限公司 2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-043 天邦食品股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月29日召开了2024年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》。 近日，公司收到宁波市市场监督管理局换发的新的《营业执照》，除注册资 本变更外，营业执照上登记的其他事项未发生变化，具体变更情况如下： | 注册资本 | 壹拾捌亿叁仟玖佰壹拾玖万贰仟陆 | 贰拾贰亿贰仟壹佰玖拾叁万叁仟捌 | | --- | --- | --- | | 变更项目 | 变更前 佰贰拾陆元 | 变更后 佰叁拾贰元 | 二〇二四年三月二十一日 3、住所：浙江省宁波市余姚市城区阳光的国际大厦A座1805室 4、法定代表人：张邦辉 5、注册资本：贰拾贰亿贰仟壹佰玖拾叁万叁仟捌佰叁拾贰元 6、成立日期：199 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-040 天邦食品股份有限公司 关于拟向法院申请重整及预重整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ·天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日召开第八 届董事会第二十九次（临时）会议、第八届监事会第二十七次（临时）会议，审议 通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，拟以公司无法清偿到期债务， 且明显缺乏清偿能力，但具有重整价值为由，向有管辖权的人民法院（以下简称"法 院"）申请对公司进行重整和预重整，此事项尚需通过公司股东大会审议。 ·截至本公告披露之日，公司是否进入重整及预重整程序具有不确定性，重整 是否成功亦存在不确定性。公司将及时披露有关进展情况，积极做好日常经营管理 工作。 如法院裁定受理公司的重整申请，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）第 9.4.1 条第（七）项规定，深圳证券交易所将对 公司股票实施退市风险警示（*ST）。敬请广大投资者注意投资风险。 ·如法院裁定受理公司的重整申请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次（临时） 会议已于2024年3月18日召开，会议决议于2024年4月8日召开公司2024年第二次 临时股东大会。现将召开2024年第二次临时股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-042 天邦食品股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十九次（临时）会议 决定召开本次临时股东大会。本次临时股东大会会议召开符合《中华人民共和国 公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议时间：2024年4月8日（星期一）下午15：00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月8日（星期一）9:15—9:25，9: ...

天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《天邦食品股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）《独立董事专门会议制度》等制度的有关规定，天邦食品股份 有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议 通知于 2024 年 3 月 17 日以通讯的方式通知公司全体独立董事，会议于 2024 年 3 月 18 日在公司会议室以通讯的方式召开。 独立董事：陈良华、陈有安、陈柳 二〇二四年三月十八日 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的相关规定。本次会议经过表决，一致通过如下议案： 一、审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 基于独立判断的立场，本着认真、负责的态度，我们认为，公司拟向法院申请 重整及预重整事项，符合法律法规及《公司章程》等相关规定，其决策程序合法、 有效， ...

第八届监事会第二十七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十七次（临 时）会议通知于2024年3月17日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年3月18日在上海以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应 出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了 如下议案： 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-039 天邦食品股份有限公司 根据《中华人民共和国企业破产法》（以下简称"《企业破产法》"）第二条、第七 条、第七十条，《最高人民法院关于适用<中华人民共和国企业破产法>若干问题 的规定（一）》第二条、第四条以及《最高人民法院关于审理上市公司破产重整 案件工作座谈会纪要》之规定，公司拟向法院申请重整及预重整。 公司的重整及预重整申请事项尚需通过股东大会审议，法院能否决定公司进 行预重整、公司的重整申请能否被法院裁定受理以及具体时间 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-038 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟向法院申请 重整及预重整的议案》； 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十九次（临 时）会议通知于2024年3月17日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年3月18日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董 事7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 由于公司近三年生猪养殖业务市场价格较低且时有非洲猪瘟疫病扰动，公司 主营业务存在大额亏损，偿债压力持续增加。公司主动采取措施，先后通过出售 资产等多种方式补充现金流，但成效不够显著，公司短期偿债压力依然较大，资 产负债率持续上升，现金流压力持续增加。公司目前已无法清偿到期债务，且明 显缺乏清偿能力，但综合考虑公司所 ...

天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 二〇二四年三月 天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 天邦食品股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第一条 为建立和完善现代企业制度，规范天邦食品股份有限公司（简称"公司"） 运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根 据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《天邦食品股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所 对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 第三条 公司选聘执行会计报表审计业务的会计师事务所相关行为，应当遵照本制 度的规定，履行选聘程序并披露相关信息。选聘其他专项审计业务的会计师事务所， ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-037 天邦食品股份有限公司 | 主要股东 | 认缴出资（万元） | 出资比例 | | --- | --- | --- | | 安徽史记生物科技有限公司 | 31,008 | 51% | | 通威农业发展有限公司 | 18,240 | 30% | | 六安汉世伟食品有限公司 | 4,864 | 8% | | 安徽汉世伟食品有限公司 | 2,736 | 4.5% | | 鄄城汉世伟食品有限公司 | 1,216 | 2% | | 金宇保灵生物药品有限公司 | 820.8 | 1.35% | | 扬州优邦生物药品有限公司 | 699.2 | 1.15% | | 临邑汉世伟食品有限公司 | 608 | 1% | | 故城汉世伟食品有限公司 | 608 | 1% | | 合计 | 60,800 | 100% | 关于出售参股公司部分股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 交易概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"或"天邦食品"）于 2024 年 3 月 1 日第八届董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次（临 时）会议通知于2024年3月8日以电话及电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年3月9日在上海以通讯方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事 7人，实际出席会议董事7人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让 协议>暨出售参股公司部分股权的议案》； 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-034 天邦食品股份有限公司 第八届董事会第二十八次（临时）会议决议公告 天邦食品股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3 月 12 日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号：2024-036，具体内容详见公司同日 ...

天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十六次（临 时）会议通知于 2024 年 3 月 8 日以电话及电子邮件方式向全体监事发出，会议 于 2024 年 3 月 9 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出 席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了 如下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于签订<股权转让 协议>暨出售参股公司部分股权的议案》； 公司本次交易事项的审议及表决程序合法、有效，遵循了客观、公正、公平 的交易原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，监 事会同意本次股权转让交易的事项。 《关于签订<股权转让协议>暨出售参股公司部分股权的公告》于 2024 年 3 月 12 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公告编号 2024-036。 特此公告。 天邦食品股份有限公司监事会 证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编 ...