天邦食品股份有限公司 董事会战略发展委员会工作细则 | 第二章 | 战略发展委员会的人员组成 2 | | --- | --- | | 第三章 | 战略发展委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略发展委员会，并制定本工 作细则。 第二条 董事会战略发展委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略发展委员会的人员组成 第三条 战略发展委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董 事。 第四条 战略发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略发展委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 （2024年1 ...

（2024年1月） 天邦食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 审计委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 审计委员会的职权和义务 2 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 6 | | 第六章 | 附则 7 | 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策、监督功能，做到事前防范、专业审计，确保董 事会对经营层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 审计委员会的人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有 一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名， ...

2/10 金净额为 2,634,298,334.03元。上述募集资金已经天职国际会计师事务所(特 殊普通合伙）出具的《天邦食品股份有限公司验资报告》(天职业字[2020]33879 号)予以验证确认。公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行共同签署了《募 集资金三方监管协议》。 (二)募集资金使用情况 中国银河证券股份有限公司 关于天邦食品股份有限公司 变更 2019年非公开发行股票募集资金用途的核查意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 天邦食品股份有限公司(以下简称"天邦食品"或"公司") 2019年非公开发行股 票的持续督导机构和天邦食品 2023 年度向特定对象发行股票的保荐机构,根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规 定,对天邦食品变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的情况进行了认真、 审慎的核查,具体核查情况如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 天邦食品股份有限公司( ...

天邦食品股份有限公司 二〇二四年一月 独立董事专门会议制度 天邦食品股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《天邦食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关 规定并结合公司实际情况制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，每年至少召开一次。 第二章 会议的通知与召开 审阅会议材料，形成明确的意见，并书面委托其他独立董事代为出席并行使表决权。独 立董事委托其他独立董事代为出席会议并行使表决权的，应向会议主持人提交授权 委托书。授权委托书应于会议表决前提交给会议主持人。 第十条 授权委托书应由委托人和被委托人签名，应至少包括以下内容： （一）委托人姓名； （二）被委托人姓名； 第四条 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-008 天邦食品股份有限公司 关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、变更募集资金投资项目的概述 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"、"天邦食品"）于 2024 年 1 月 11 日分别召开第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第二十一次会议，审议 通过了《关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的议案》，公司拟将 2019 年非公开发行募集资金项目（以下简称"原募投项目"）的剩余募集资金用途全 部变更为 2023 年度向特定对象发行股票项目（以下简称"新募投项目"）中的 "天邦股份数智化猪场升级项目"。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易， 不构成重大资产重组，本事项尚需提交公司股东大会审议。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天邦食品股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2020]249 号）核准，天邦食品股份有限公司采用向特定对 象非公开发行的方式发行人民币普通股（A 股）股 ...

天邦食品股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024年1月） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 2 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 3 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 提名委员会的人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第六条 提名委员会任期与董事会 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-006 天邦食品股份有限公司 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第二十一次会议 通知于 2024 年 1 月 1 日以电话以及电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯方式召开。会议由监事会主席张炳良先生主持，应出席会议 监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议 案： 一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更 2019 年 非公开发行股票募集资金用途的议案》； 经审议，监事会认为：董事会审议本次变更募集资金的用途的议案程序符 合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，审议和表决的结果合法有效。本 次变更是公司依据市场环境变化等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用 效率，维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东利 益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《天邦食品股份有限公 司关于变更 2019 年非公开发行股票募集资金用途的公告》，公告编 ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 公告编号：2024-007 天邦食品股份有限公司 变更注册资本及修改《公司章程》的公告 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意天邦食品股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1515 号），同意公司向特定对 象发行股票募集资金的注册申请。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司本次向特定对象发行股票的数量为 382,741,206 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 3.13 元/股，募集资金总额为 1,197,979,974.78 元，扣除 含税发行费用人民币 11,425,835.30 后，募集资金净额为人民币 1,186,554,139.48 元，其中计入股本人民币 382,741,206.00 元，计入资本公积（股本溢价）人民币 803,812,933.48 元。本次向特定对象发行股票完成后，公司注册资本由人民币 1,839,192,626 元变更为人民币 2,221,933,832 元。天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次发行募集资金到达发行人 ...

天邦食品股份有限公司 章程修正案 天邦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修改<公司章程> 的议案》，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订如下： | 序号 | 原公司章程条款 | 修订后的公司章程条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第六条：公司注册资本为人民 | 第六条：公司注册资本为人民币 | | | 币1,839,192,626元 | 2,221,933,832元。 | | 2 | 第二十条：公司的股份总数为 | 第二十条：公司的股份总数为 | | | 1,839,192,626股，均为人民币 | 2,221,933,832股，均为人民币 | | | 普通股 | 普通股。 | | 3 | 第四十二条：对外担保应当取 | 第四十二条：对外担保应当取得 | | | 得出席董事会会议的三分之二 | 出席董事会会议的三分之二以上 | | | 以上董事同意并经全体独立董 | 董事同意并经全体独立董事过半 | | | 事三分之二以上同意，或者经 | 数同意，或者经股东大会批准； | | | ...

证券代码：002124 证券简称：天邦食品 天邦食品股份有限公司 （浙江省宁波市余姚市城区阳光国际大厦 A 座 1805 室） 向特定对象发行股票上市公告书 保荐人（联席主承销商） 联席主承销商 二〇二四年一月 1 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 2 陈柳 年 月 日 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 年 月 日 3 陈柳 发行人全体董事声明 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。 全体董事签名： 张邦辉 盛宇华 赵守宁 夏闽海 陈良华 陈有安 天邦食品股份有限公司 年 月 日 4 本公司全体董事承诺本上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏， ...