南极电商股份有限公司 2025-021 关于修订《公司章程》的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-021 南极电商股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第八届董事会第 四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 议。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，结合自身实际情况，公司根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等 法律、法规的相关要求对《公司章程》进行了相应修订。具体内容如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | 第一条 为维护南极电商股份有限公司 | | （以下简称"公司"）、股东和债权人的合 | （以下简称"公司"）、股东、职工和债权 | | 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 | | ...

南极电商股份有限公司 2024年度董事会工作报告 2024年度，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等的 规定，本着对全体股东负责的态度，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和 控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司 董事会2024年度工作情况汇报如下： 一、2024年度公司经营情况 公司报告期内持续进行经营业务的结构性调整，对商业模式进行升级，从原有开放性授 权模式逐步过渡到现在的邀约制加盟，实现了对供应链与经销商的重塑。公司秉持品质升级 的理念，引入专业设计团队并与国内外优秀供应商合作，对产品工艺进行持续打磨，旨在提 供好看、舒适、兼具功能性，价格合理且高品质的产品，加之公司报告期内对南极人品牌进 行大规模营销投入，从而三位一体推动品牌持续升级。与此同时，公司新增自营销售业态并 逐步尝试线下业务渠道。时间互联方面，报告期内其不断提升图文创意输出及大客户服务能 力。 ...

南极电商股份有限公司 2024 年年度报告商誉减值 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 该资产组的可收 | | "CARTELO"品牌 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 回金额为 | | 及相关商标资产 | 估有限公司 | 江永安 | [2025]第 020222 | 可收回金额 | 74,000.00 万 | | 组 | | | 号 | | 元，无需计提减 | | | | | | | 值准备 | | 时间互联资产组 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 该资产组的可收 | | | | | | | 回金额为 | | | 估有限公司 | 江永安 | [2025]第 020221 | 可收回金额 | 65,800.00 万 | | | | | 号 | | 元，需计提减值 | | | | | | | 准备 | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 迹象 | 备注 | ...

报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的 监督职能，维护了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况： 南极电商股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会第 | 2024 年 | 3 月 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | | | 十六次会议 | 29 | 日 | | | 2 | 第七届监事会第 十七次会议 | 年 2024 19 | 月 4 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-027 南极电商股份有限公司 关于公司监事报酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报酬方案 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届监事会第四次会议，审议了《关于公司监事报酬的议案》。由于全体监事回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 适用对象：公司监事 2024 年度公司监事报酬拟定为：公司监事为 3 万元/年，在公司任管理职位的监事的报 酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩 确定。 监事履行职责产生的费用由公司承担。监事因履行职责出差，按公司管理岗位人员的 交通和住宿标准执行。 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 二、报备文件 1、第八届监事会第四次会议决议； 特此公告。 南极电商股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十四日 ...

南极电商股份有限公司 2025-018 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-018 南极电商股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类产品（除 股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。 2、投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下属子公司使 用不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、理财情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保 公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收 益。 2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,214,591,632.71 元，根据《南极电 ...

公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往来资金余额 2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度往 来资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末往来资金余额 ...

南极电商股份有限公司 2025-020 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第四次 会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第三期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延长3年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，于 2022年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。详见公司于2022年7月23日和2022年8月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本员工持股计划股票来源于公司回购专用账户内已回购的股份，用于本次员工持股计划 的回购股份为2,000万股。公 ...

南极电商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 ...

南极电商股份有限公司 2025-017 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-017 - 1 - 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜 公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 的抵押物或质押物。 上述授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召 开前一日止，该等授权额度在授权范围及 ...