报告期内，南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《中华人民共和国 公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》和《监事会议事规则》等的规 定，认真履行了监事会的各项职权和义务，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的 监督职能，维护了股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将 2024 年度监事会工作情况 报告如下： 一、报告期内监事会日常工作情况： 南极电商股份有限公司 2024年度监事会工作报告 | 序号 | 会议名称 | 会议时间 | | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第七届监事会第 | 2024 年 | 3 月 | 《关于为全资子公司提供担保的议案》 | | | 十六次会议 | 29 | 日 | | | 2 | 第七届监事会第 十七次会议 | 年 2024 19 | 月 4 日 | 《2023 年度监事会工作报告》 《关于续聘 年度审计机构的议案》 2024 | | | | | | 《2023 年度财务决算报告》 | | | | | | ...

南极电商股份有限公司 2025-018 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-018 南极电商股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险型的理财产品或固定收益类产品（除 股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品）。 2、投资金额：南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内下属子公司使 用不超过人民币250,000万元的闲置自有资金进行现金管理，在该额度内资金可循环滚动使用。 3、特别风险提示：可能存在政策风险、市场波动、操作风险等，敬请广大投资者谨慎决策， 注意投资风险。 一、理财情况概述 1、投资目的：为提高资金使用效率及资金收益率，在不影响公司主营业务正常开展、确保 公司经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金购买理财产品为公司和股东获取较好的资金收 益。 2、投资金额：公司最近一期经审计净资产为 4,214,591,632.71 元，根据《南极电 ...

证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-027 南极电商股份有限公司 关于公司监事报酬的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、报酬方案 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开第 八届监事会第四次会议，审议了《关于公司监事报酬的议案》。由于全体监事回避表决，该 议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 适用对象：公司监事 2024 年度公司监事报酬拟定为：公司监事为 3 万元/年，在公司任管理职位的监事的报 酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩 确定。 监事履行职责产生的费用由公司承担。监事因履行职责出差，按公司管理岗位人员的 交通和住宿标准执行。 上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算 并予以发放。 二、报备文件 1、第八届监事会第四次会议决议； 特此公告。 南极电商股份有限公司 监事会 二〇二五年四月二十四日 ...

南极电商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有 ...

南极电商股份有限公司 2025-020 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开第八届董事会第四次 会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第三期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延长3年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 公司于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，于 2022年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等 相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。详见公司于2022年7月23日和2022年8月27 日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 本员工持股计划股票来源于公司回购专用账户内已回购的股份，用于本次员工持股计划 的回购股份为2,000万股。公 ...

南极电商股份有限公司 2025-017 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-017 - 1 - 关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召开了第八届董事会第四 次会议，审议通过了《关于公司及子公司申请 2025 年度综合授信额度的议案》，现将相关事宜 公告如下： 为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际 运营和融资需求，于2025年度向相关金融机构申请总额不超过人民币10亿元的综合授信额度， 包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易 融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信 的抵押物或质押物。 上述授权有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起，至 2025 年年度股东大会召 开前一日止，该等授权额度在授权范围及 ...

公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：南极电商股份有限公司 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初占用资金余额 2024 年度占用 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度占 用资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末占用资金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人及其 附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 前控股股东、实际控制人及 其附属企业 - - - 小计 — — — - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - 总计 — — — - - - - - 其他关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年初往来资金余额 2024 年度往来 累计发生金额 (不含利息) 2024 年度往 来资金的利息 (如有) 2024 年度偿还 累计发生金额 2024 年末往来资金余额 ...

南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2024 年年度股东大会的议案》，决定于2025年5月21日召开公司2024年年度股东大会，审议董事会、监事 会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 南极电商股份有限公司 2025-024 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-024 南极电商股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5、会议的召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联 网投票系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表 ...

南极电商股份有限公司 2025-013 第八届监事会第四次会议决议 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-013 南极电商股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第四次会议通知于 2025 年 4 月 14 日以短信、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）下 午以现场会议及通讯表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事 会主席马秋辰女士主持，会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《南极电商股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及《监事会议事规则》的有关规定，会议的召开 合法有效。经审议，会议形成决议如下： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2025 年 4 月 25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 该报告尚需提交公司年度股东大会审议批准。 二、审议 ...

二、利润分配预案的基本情况 南极电商股份有限公司 2025-014 关于 2024 年度利润分配预案的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2025-014 南极电商股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召开了第八届董事会第四 次会议和第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本 预案须提交2024年度股东会审议通过。 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股 东的净利润为-236,591,077.37元。截至2024年末，合并报表可分配利润为3,032,400,514.44元； 母公司实现净利润124,529,906.2元，提取法定盈余公积金12,452,990.62元，对股东的分配 196,389,632.24元，加上以前年度未分配利润1,808,731,114.72元，2024年末母公司可分配的 利润为1,724,418,3 ...