非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 南极电商股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1377 号 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于南极电商股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]230Z1377 号 南极电商股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南极电商股份有限公司 （以下简称"南极电商"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 19 日出具了容诚审字 [2024]230Z1781 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 ...

南极电商股份有限公司 2024-018 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-018 南极电商股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日分别召开第七届董事会第 二十三次会议和第七届监事会第十七会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续 期延期的议案》，同意将公司第二期员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）存续期延 长1年，现将相关事宜公告如下： 一、本员工持股计划的基本情况 二、本员工持股计划的存续期延期情况 - 1 - 南极电商股份有限公司 2024-018 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告 根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期届满前，经 出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的 存续期可以延长。 第三期员工持股计划现持有人为公司董事长，根据《第三期员工持股计划（草案）》规 ...

南极电商股份有限公司 2024-019 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-019 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于召 开2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、 监事会提交的相关议案。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"） 2、股东大会召集人：公司董事会 本次股东大会会议召开提议已经公司第七届董事会第二十三次会议审议通过。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《南极电商股份有限公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 现场会议召开时间为：2024年5月15日（星期三）下午14时30分开始 ...

南极电商股份有限公司 2023 年度财务决算报告 容诚会计师事务所（特殊普特合伙）对公司 2023 年度的财务报表进行了审 计，根据并出具容诚审字[2024]230Z1781 号标准无保留意见的审计报告，现将 公司 2023 年度财务决算报告如下： 一、收入、利润情况 2023 年南极电商共实现营业收入 26.92 亿元，比 2022 年下降 6.17 亿元，降 幅为 18.66%。2023 年公司收入下滑主要由于时间互联优化收缩了部分具有不 确定性的业务线，叠加部分媒体方代理类目的细分调整导致移动互联网媒体 投放平台业务规模有所下降。另一方面，南极本部因报告期内进行了业务结 构调整，部分南极人品牌的核心类目从原先的品牌授权及综合服务模式转为 自营模式，进而导致品牌综合服务业务同比出现了一定程度的下降。 2023 年南极电商实现归属于母公司所有者的净利润 1.12 亿元，比上年度增 加 4.09 亿元，增幅为 137.49%，主要系去年同期计提了时间互联商誉减值准备 4.56 亿所致，剔除该影响，归属于上市公司股东的净利润同比有所下滑，主要系 公司本部业务转型品牌综合服务业务收入下滑所致，全年每股收益 0.0 ...

内部控制审计报告 南极电商股份有限公司 容诚审字[2024]230Z1782 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 内部控制审计报告 容诚审字[2024]230Z1782 号 南极电商股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了南极电商股份有限公司（以下简称"南极电商"）2023 年 12 月 31 日的财 务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是南极 电商董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 20 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年年度报告》。 为使投资者更全面地了解公司 2023 年年度报告的内容，公司定于 2024 年 4 月 30 日 （星期二）15:00-17:00 举行 2023 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将通过深圳证 券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）， 进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 南极电商股份有限公司 2024-020 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 证券代码：002127 证券简称：南极电商 公告编号：2024-020 南极电商股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 特此公告。 南极电商股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十九日 - 1 - 本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事长、总经理张玉祥先生；董事、时间互联总 经理虞晗青女士；独立董事吴小亚 ...

南极电商股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，南极电商股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认 真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督 职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共 ...

南极电商股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告——王海峰 各位股东及代表： 大家好！本人作为南极电商股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《南极电商股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的要求， 以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、 认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会会 议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人 2023 年 度履职情况述职如下： 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《自 律监管指引第 1 号》中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席会议情况 1 报告期内，本人作为独立董事，积极参加了公司召开的董 ...

单位：元 公司法定代表人：张玉祥 主管会计工作的负责人：沈佳茗 会计机构负责人：郑鼎霞 2023 编制单位：南极电商股份有限公司 资金占用方名称 占 用 方 与 上 市 公司的关联关 系 上 市 公 司 核 算 的会计科目 2023 年 初 占 用 资金余额 2023 年度占用累 计发生金额(不含 利息) 2023 年 度 占 用 资金的利息(如 有) 2023 年 度 偿 还 累计发生金 额 2023 年 末 占 用 资金余额 占用形成原因 占用性质 控股股东、 实际控 制人 及其附属企业 - - - 小计 - - - - - 前控股股东、 实际控制 人及其附属企业 - - - 小计 - - - - - 其他关联方及其附属企业 - 小计 — — — - - - - - - - - - - 资金往来方名称 往来方与上市公 司的关联关系 上 市 公 司 核 算 的会计科目 2023 年 初 往 来 资金余额 2023 年度往来累 计发生金额(不含 利息) 2023 年 度 往 来 资金的利息(如 有) 2023 年 度 偿 还 累计发生金 额 2023 年 末 往 来 资金余额 往来形成原因 往 来 性 质 ( ...

南极电商股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：002127 证券简称：南极电商 南极电商股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 该资产组的可收 | | "CARTELO"品牌 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | 中水致远评报字 | | 回金额为 | | 及相关商标资产 | 估有限公司 | 江永安 | [2024]第 020221 | 可收回金额 | 75,600.00 万 | | 组 | | | 号 | | 元，无需计提减 | | | | | | | 值准备 | | | | | 中水致远评报字 | | 该资产组的可收 回金额为 | | 时间互联资产组 | 中水致远资产评 | 许辉，吴海燕， | [2024]第 020220 | 可收回金额 | 78,600.00 万 | | | 估有限公司 | ...