第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司治理准则》公 司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的负责制订、管理与考核公司董事及高级管理 人员薪酬制度的专门机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员是指董事 会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书，未在本公司领取薪酬的董事不在本细 则的考核范围内。 董事会薪酬与考核委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 薪酬与考核委员会议事规则 第四条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。 第二章 人员构成 第五条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数 以上并担任召集人，薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以 上董事提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事 ...

董事会审计委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，实现 对公司财务收支和各项经营活动的有效监督，公司特设董事会审计委员会(以下简称审计委 员会或委员会)。董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》(以下简称《公司法》)、《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)、 《上市公司治理准则》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，特制订本议事规则。 第三条 审计委员会根据《公司章程》和本议事规则规定的职责范围履行职责，独立工 作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 由独立董事中会计专业人士担任召集人，且至少应有一名独立董事是会计专业人士。审计委 员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第五条 审计委员会召集人 ...

西部金属材料股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展需要，增强公 司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"或"委员会"）。 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《西部金属材料股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制定本规则。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由七人组成，其中至少包括一名独立董事。战略委员会委员由董事 长、独立董事或者三分之一以上董事提名，由董事会选举产生。 第四条 战略委员会设召集人一名，由公司董事长担任。战略委员会召集人负责召集和 主持战略委员会会议，当委员会召集人不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代行 其职权；委员会召集人既不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，由公司董事会指定 一名委员履行战略委 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-051 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第六次会议的会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《关于2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动 资金的议案》。 《西部金属材料股份有限公司关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的公告》（2023-053）刊载于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮 资讯网 www.cninfo.com.cn。独立董事就该议案发表了同意的独立意见，保荐机构就该议 案出具了核查意见，内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 ...

西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 独立董事单智伟先生提交的书面辞呈，单智伟先生因工作原因，申请辞去西部 金属材料股份有限公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委 员等职务。辞职后单智伟先生将不再担任公司任何职务。单智伟先生的辞职将 导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，薪酬与考核委员会独 立董事所占比例不符合相关规定。根据《公司法》、《上市公司独立董事管理 办法》和《公司章程》等规定，在股东大会选举出新任独立董事前，单智伟先 生将按照相关法律法规的要求，继续履行公司独立董事及董事会相关专门委员 会委员的职责。公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露之日，单智伟先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履 行的承诺事项。单智伟先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司的规范运 作和持续发展发挥了积极作用，公司董事会对单智伟先生在任职期间对公司作出 的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-050 西部金属材料股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 777,710,396, representing an increase of 11.94% compared to CNY 694,754,600 in the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 47,258,430, up 12.72% from CNY 41,858,400 in the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was CNY 0.0968, reflecting a growth of 12.69% compared to CNY 0.0857 in the same period last year[5]. - The net profit for Q3 2023 was CNY 218,171,818.33, an increase of 16.3% compared to CNY 187,642,140.93 in Q3 2022[20]. - The operating profit for the quarter was CNY 246,758,290.37, compared to CNY 210,304,798.18 in the same period last year, reflecting a growth of 17.3%[20]. - The total comprehensive income for Q3 2023 reached CNY 233,193,303.71, up from CNY 212,555,371.08 in Q3 2022, indicating an increase of 9.7%[20]. - Basic and diluted earnings per share for the quarter were both CNY 0.3087, compared to CNY 0.2772 in the previous year, representing a growth of 11.0%[21]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 reached CNY 7,245,016,810.12, marking a 13.24% increase from CNY 6,395,308,929.42 at the end of the previous year[5]. - The total liabilities of the company reached CNY 3,839,498,312.14, compared to CNY 3,202,382,957.14, reflecting an increase of 19.9%[18]. - The company's total equity increased to CNY 3,405,518,497.98, up from CNY 3,195,564,538.65, reflecting a growth of 6.6%[18]. - Long-term borrowings surged by 618.97% to ¥640,444,444.44, reflecting a restructuring of the debt profile[12]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 140.24%, amounting to CNY 84,351,340[5]. - The net cash flow from operating activities improved by 140.24% to ¥84,351,342.93, due to a decrease in cash paid for goods compared to the previous year[12]. - The net cash flow from financing activities increased by 67.20% to ¥246,723,959.41, driven by fundraising from the subsidiary Tianli Composite and increased borrowings[12]. - Cash flow from operating activities generated a net inflow of CNY 84,351,342.93, a significant recovery from a net outflow of CNY 209,638,084.73 in the same quarter last year[22]. Receivables and Payables - Accounts receivable rose by 40.50% to CNY 1,383,790,472.44 due to an increase in contracts for high-value products with longer payment cycles[11]. - The company reported a significant increase in other receivables, which surged by 168.45% to CNY 31,284,780.26, attributed to dividends receivable from associated companies[11]. - Accounts payable rose by 74.67% to ¥563,578,269.18, resulting from increased orders and raw material purchases[12]. - The company reported a decrease in credit impairment losses by 52.56% to -¥10,664,529.74, as accounts receivable growth was lower than the previous year[12]. Expenses - R&D expenses increased by 46.72% to ¥122,653,684.76, driven by investments in nuclear power, aviation, and environmental protection[12]. - Sales expenses rose by 43.30% to ¥29,833,856.62, attributed to higher personnel costs and advertising expenses[12]. - The income tax expense increased by 37.90% to ¥28,472,565.70, reflecting higher profits compared to the same period last year[12]. Market Strategy - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance product offerings[5]. Shareholder Information - The company has a total of 34,545 common shareholders as of the report date[14].

第三条 本制度适用于公司及各控股子公司（以下简称"被审计单位"）。 第二章 审计机构和审计人员 第四条 审计机构 （一）公司设独立的审计机构——审计合规部，审计合规部是公司的内部审计机 构，在审计委员会的指导下，定期向审计委员会报告工作。 （二）审计合规部设负责人一名，由审计委员会提名，董事会任免。 西部金属材料股份有限公司内部审计制度 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为保障公司经营活动健 康发展，保护投资者合法权益,根据《中华人民共和国审计法》、《审计署关于内部审 计工作的规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》和公司《章程》的相关规定,结合公司实际情况,特制定《西部金属材料股份 有限公司内部审计制度》。（以下简称"本制度"）。 第二条 公司内部审计机构应独立、客观、公正地履行职责。通过审计监督，严 肃财经法纪、建立健全内部控制制度，维护公司经济秩序，为公司健康发展服务。 （三）审计合规部应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原则、具有 良好职业道德的审计人员，且专职人员应不少于三人。 第五条 审计人员办理审计相关事项时，必须 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-048 西部金属材料股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第五次会议的会议通 知于 2023 年 10 月 25 日以电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开，应参加董事 12 人，实际参加董事 12 人。会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023年第三季度报告》。 《2023 年第三季度报告》（2023-047）刊载于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn。 表决结果：12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于投资"海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改项目"的 议案》。 西部金属材料股份有限公司 董事会 同意公司以自有资金 1.92 亿元投资"海洋工程用大规格低成本钛合金生产线技改 项目"，其中设备投资约 9200 万元，厂房建设 ...

证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-046 西部金属材料股份有限公司 关于控股子公司调整向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所上市发行底价的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"西 部材料"）下属控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料股份有限公司（以下简称 "西诺稀贵""发行人""拟上市公司"）向不特定合格投资者公开发行股票 并在北京证券交易所（以下简称"北交所"）上市的申请存在无法通过北京证 券交易所（以下简称"北交所"）发行上市审核或中国证监会注册的风险。 5、发行底价：发行底价为10.80元/股。最终发行价格由股东大会授权董事 会与主承销商在发行时，综合考虑市场情况、公司成长性等因素以及询价结 果，并参考发行前一定期间的交易价格协商确定。如果将来市场环境发生较大 变化，公司将视情况调整发行底价。 调整后： 5、发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。 2. 西诺稀贵存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。 本公司 ...

西部金属材料股份有限公司 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-045 特此公告。 西部金属材料股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 6 日 1 关于独立董事取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月29日召开第七 届董事会第二十一次会议、2023年4月20日召开2022年度股东大会，审议通过了 《关于董事会换届暨提名第八届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举单智 伟先生为公司第八届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起计 算。 截至2022年度股东大会通知发出之日，单智伟先生尚未取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的相关规定，单智伟先生书面承 诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认 可的独立董事资格证书。 近日，公司接到单智伟先生的通知，单智伟先生已按规定参加了深圳证券交 易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深圳证券交易所创 业企业培训中心颁发的《 ...