董事会提名委员会议事规则 西部金属材料股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管理人员的 产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委员会（以下简称"提名 委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管理人员候选人的专 门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《西部金属材料股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本议事规则。 第二章 人员构成 第三条 提名委员会由三名董事组成，其中二名为独立董事。独立董事应占半数以上并 担任召集人，提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上董事提名， 由董事会选举产生。 第四条 提名委员会设召集人一名，由公司董事会指定一名独立董事担任。 85 董事会提名委员会议事规则 第八条 提名委员会下设工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第三章 职责权限 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当委员 ...

2．股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，《关于提议召开 2024年第一次临时股东大会的议案》已于2023年12月19日经公司第八届董事会第 六次会议审议通过。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-054 西部金属材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次召开的股东大会为西部金属材料股份有限公司（以下 简称"公司"）2024年第一次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年1月4日（星期四）下午14:30。 网络投票时间：2024年1月4日。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月4 日9:15～9:25、9:30～11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具 体时间为2024年1月4日9:15～15:00 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人 杨冠军 作为 西部金属材料 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名 人 西北有色金属研究院 提名为 西部金属材料 股份有限 公司（以下简称该公司）第 八 届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 西部金属材料 股份有限公司第八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提 名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 四、本人符 ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人西北有色金属研究院现就提名 杨冠军 为西部 金属材料股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为西部金属材料 股份有限公司第 八 届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过 西部金属材料 股份有限公司 第 八 届董事会提名委员会或者独立董事专门会议 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

监事会认为：公司本次使用 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补 充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 有利于进一步提高募集资金使用效率，避免资金长期闲置，降低公司财务费用。符合公 司和全体股东的利益。监事会同意该事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2023-052 西部金属材料股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第六次会议的会议通 知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2023 年 12 月 19 日以通讯表决方式召开，应参加监事 4 人，实际参加监事 4 人。会议的召开符合《公司 法》和《公司章程》规定，会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于 2020 年非公开发行股票募投项目节余募集资金永久补充流动资金 的议案》。 特此公告。 西部金属 ...

平安证券股份有限公司 关于西部金属材料股份有限公司 2020年非公开发行股票募投项目节余募集资金 永久补充流动资金的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，平安证券股 份有限公司（以下简称"平安证券"或"保荐机构"）作为西部金属材料股份有 限公司（以下简称"西部材料"、"公司"或"上市公司"）2020 年非公开发行 A 股股票（以下简称"非公开发行"）的保荐机构，对西部材料 2020 年募投项目节 余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、保荐人进行的核查工作 平安证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等人员交谈，查 阅 2020 年募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项的信息披露文件、董事 会、监事会和独立董事关于 2020 年募投项目节余募集资金永久补充流动资金事 项的议案及意见，对其募集资金使用的合理性、必要性、有效性进行了核查。 二、募集资金投资项目基本情况 2020 年，西部 ...

西部金属材料股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护西部金属材料股份有限公司（以下简称公司）、股东和债权人的合法权 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 根据《中国共产党章程》和《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》 规定，在公司设立党的基层委员会（以下简称党委），公司党委发挥领导作用，把方向、管 大局、保落实，依照规定讨论和决定企业重大事项。 第三条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司于 2000 年 12 月 25 日经陕西省人民政府陕政函［2000］313 号《关于设立西研稀 有金属新材料股份有限公司》批准（注：公司设立时名称为西研稀有金属新材料股份有限公 司，后变更为现在的名称），以发起设立方式设立；2000 年 12 月 28 在陕西省工商行政管理 局注册登记，取得营业执照，营业执照号 6100001011145。 第四条 公司于 2007 年 7 月 16 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会公众发 行人民币 ...

西部金属材料股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训 并取得独立董事资格证书的承诺函 西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召 开了第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于提名第八届董事会独立董事候 选人的议案》，本人杨冠军被提名为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至本承诺函公告之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资 格证书。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等相关规定，本人承诺如下：本人承诺参加最近一次独立董事培训，并 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺。 承诺人：杨冠军 2023 年 12 月 19 日 ...

西部金属材料股份有限公司独立董事 对公司相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等相关规定，作为西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司""本公 司""西部材料"）的独立董事，我们对第八届董事会第六次会议审议相关议案 进行了审查，基于独立董事的独立判断，现就上述事项发表独立意见如下： 2.关于提名第八届董事会独立董事候选人的独立意见 通过对独立董事候选人杨冠军先生的个人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职等情况进行审查，上述独立董事符合独立董事候选人的相应条件， 具有独立性和履职能力，不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》等规定的不得担任公司独立董事的情况，也未受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所的惩戒。 对上述独立董事候选人的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，没有损害股东的合法权益，同意将公司上述第八届董事会 独立董事候选人提交股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深圳 证券交易所，经深圳证券交 ...

第四条 公司独立董事的人数应当符合中国证监会及深圳证券交易所相关 规定，其中应当至少包括一名会计专业人士。 独立董事工作制度 西部金属材料股份有限公司 独立董事工作制度 为完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据中国证监会发布的《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》的 有关规定以及《西部金属材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)，制 定西部金属材料股份有限公司独立董事工作制度。 第一条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其 主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会(以下简称中国证监会)规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事应当符合法律法规、部门规章、规范性文件及深圳 ...