2023 年度财务决算报告 根据立信会计师事务所( 特殊普通合伙)出具的信会师报字[2024] 第 ZF10240 号审计报告及公司财务决算相关资料，现将公司 2023 年度财务决算报 告概述如下： 一、主要经营情况 单位：元 报喜鸟控股股份有限公司 二、每股收益情况 2023年度，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币697,852,097.89 元，按公司总股本1,459,333,729股计算，2023年公司基本每股收益为人民币0.48 元。 三、资产负债状况 单位：元 | 指标及项目 | 金额 | 增减比例（% ） | | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 5,253,625,184.72 | 21.82% | | 营业成本 | 1,854,116,162.38 | 15.37% | | 税金及附加 | 47,207,406.07 | 28.67% | | 销售费用 | 2,031,285,312.36 | 18.71% | | 管理费用 | 370,393,849.85 | 32.71% | | 研发费用 | 108,572,109.61 | 30.34% | | 财务费用 ...

一、担保情况概述 为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发 展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2024 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称"凤凰尚品品牌管理"）、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上海宝鸟"）及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安徽宝鸟"）提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等不超过人民币 8.5 亿元的连带责任担保，单笔担保金额不 高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、保函之日起 不超过 2 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有效期为 2023 年度股 东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开前一日。本年度因续贷而产生的 担保计入本次授权额度内。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-010 报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024——005 二、董事会会议审议情况 经全体出席会议的董事审议表决，形成以下决议： 1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 报喜鸟控股股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 31 日以专人送 达或邮件形式发出了召开第八届董事会第八次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 10 日在报喜鸟研发大楼十一楼会议室以现场结合通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议的召集、召开程序及出席的董事人数符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法、有效。会议由公司 董事长兼总经理吴志泽先生主持。公司监事会成员及高级管理人员列席了会议。 公司独立董事李浩然、沃健、苏葆燕向董事会提交了《2023 年度独立 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会秘书制度 第一章 总则 第一条 为规范公司董事会秘书的行为，完善公司法人治理结构，促进公司 的规范运作，特制定本制度。 第二条 本制度依照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《报喜鸟控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）及其他现行有关法律、法规的 规定制定。 第二章 设置及任职资格 第三条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券交易所之间的指定联络 人，董事会秘书是公司的高级管理人员。董事会秘书对公司和董事会负责。 公司应当设立由董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 第四条 董事会秘书的任职资格 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，具有良 好的职业道德和个人品德，并取得交易所颁发的董事会秘书资格证书。有下列情 形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》第一百四十六条规定情形之一的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； （三）最近三年受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评的； （四）本公司现任监事； （五）证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 ...

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所具备从事证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力。在担任公司 2023 年度审计机构期间，严格遵守《中国 注册会计师独立审计准则》等相关法律法规，勤勉、尽责，独立、客观、公正地 发表了审计意见，为公司提供了优质的服务，对规范公司的财务运作起到了建设 性作用。为保持公司审计工作的延续性，公司拟继续聘任立信会计师事务所为公 司 2024 年度财务报告审计机构。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-015 报喜鸟控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开第八 届董事会第八次会议和第八届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟续聘会计 师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立 信会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交 2023 年度股东 大会审议。具体情况如下： 成立时间：2011 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事会对会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》等的 规定和要求，报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"报喜鸟"或"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将董事会对会计师 事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 名称：立信会计师事务所(特殊普通合伙) 成立时间：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 立信会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"立信会计师事务所"）由我 国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首 家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为 朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事 ...

国元证券股份有限公司关于报喜鸟控股股份有限公司 非公开发行股票持续督导之 2023 年度现场检查报告 虽然上述两笔产品到期日超过了授权期限，但上述两笔产品到期后公司已及 时将相应的募集资金及投资收益存放于相应的募集资金专户中，且公司董事会进 行了补充确认，未对公司日常资金周转、募集资金投资项目的实施和公司主营业 务的发展造成不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害公司和股东利益的 情形。 | 保荐机构名称：国元证券股份有限公司 被保荐公司简称：报喜鸟 | | | | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：黄诚 联系电话：021-51097188 | | | | 保荐代表人姓名：刘波 联系电话：021-51097188 | | | | 现场检查人员姓名：刘波、段成钢 | | | | 现场检查对应期间：2023 年度 | | | | 现场检查时间：2024.3.11—3.13、4.8 | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | （一）公司治理 否 | 是 | 不适 用 | | 现场检查手段： | | | | 对公司相关人员进行访谈；查阅公司章程和各项规章制度；查阅公司三会记 ...

报喜鸟控股股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为强化资产经营责任，建立和完善现代企业董事、监事、高级管理 人员（以下简称"董监高"）的激励和约束机制，树立个人薪酬与公司业绩挂钩 的目标与价值导向，提升公司资产经营效益和管理水平，根据《中华人民共和国 公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》的规定，结合公司实际，特制定本 管理制度。 第二条 本制度适用对象为： （一）在公司担任董事及监事的人员（包括董事长及监事会主席，但不包括 股东单位任职的董事、监事）； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 以及其他经公司董事会批准列入高级管理人员范围的人员； （三）公司独立董事。 第三条 公司董监高人员的薪酬以公司经营规模和绩效为基础，根据公司经 营计划和分管工作的职责、目标，进行综合考核确定。 第四条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）绩效优先，体现与公司收益分享、风险共担的价值理念； （三）总体薪酬水平兼顾内外部公平，并与公司规模相适应。 第二章 管理机构 第五条 公司董事会薪酬与考 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-004 报喜鸟控股股份有限公司 关于公司部分高管减持计划期限届满未减持股份的公告 公司高级管理人员谢海静女士保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月8日披露了《关于 公司部分高管减持股份预披露公告》，公司副总经理兼董事会秘书谢海静女士拟 自减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内，通过集中竞价交易方式减持公 司股票。具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和2023年8月8日《证券 时报》、《上海证券报》和《中国证券报》。 截至 2024 年 2 月 29 日，上述股东股份减持计划已届满。根据《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司股 东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将上述股东股份减持计划实施 完成情况公告如下： 一、股东减持情 ...

1、本次股份质押基本情况 2、股东股份累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人未发生股份被冻结、拍卖或设定 信托的情况。上述股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓风险；上述质押 行为不会导致公司实际控制权变更。 公司将持续关注相关质押情况及质押风险情况，严格遵守相关规定，及时履 行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-003 报喜鸟控股股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股票质押的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日收到公司控 股股东、实际控制人吴志泽先生部分股票质押通知，具体事项如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东 名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押 数量（股） | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 限售股 | 是否 为补 充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | ...