2023 年度独立董事述职报告（周波） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周波 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真分析、审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周波，女，中国籍，1983 年出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。2012 年起就职于上海财经大学会计学院，先后任职助理教授、副教授、院长助理、副院长。2020 年 1 月起至今担任本公司独立董事，同时兼任新相微（688593）、杭州中欣晶圆半导体股 份有限公司和华宝基金管理有限公司独立董事。 作为公司的独 ...

经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十五日 1 上海汉钟精机股份有限公司 ...

一、开展外汇衍生品交易的背景 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及大量的外币业 务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩 带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公 司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理 降低财务费用。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述额度在期限内 可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 2、交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权 交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 3、交易对手 具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 ...

关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-018 上海汉钟精机股份有限公司 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）已于 2024 年 4 月 27 日披 露《2023 年年度报告》。为让广大投资者更加深入、全面地了解公司 2023 年度的经营情况， 公司将于 2024 年 5 月 17 日 15:00~17:00 举行 2023 年年度报告网上业绩说明会。本次说 明会将在"全景网"平台采用网络远程方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。 1 关于举行 2023 年度报告网上业绩说明会的公告 "全景网"参与方式：投资者可登录"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次 年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：董事长余昱暄先生、副董事长柯永昌先生、副总经理兼 董事会秘书及财务长邱玉英女士、独立董事周波女士。 为充分尊重投资者，广泛听取投资者的意见 ...

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-015 上海汉钟精机股份有限公司 关于子公司台湾汉钟购买土地及厂房暨关联交易的公告 特别提示 1、公司子公司台湾汉钟拟购买一宗位于台湾省新竹市的土地及厂房，交易价格为新台 币 200,472,800 元。（按照 4.5 汇率测算，折合人民币约 4,454.95 万元） 2、本次交易为关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组，基于谨慎性原则，本次交易将提交股东大会审议。 一、交易概述 （一）交易基本情况 汉钟精机股份有限公司（以下简称"台湾汉钟"）为上海汉钟精机股份有限公司（以下简 称"公司"）控股子公司。鉴于未来半导体、光伏、锂电等产业对真空泵的市场需求，台湾汉 钟拟购买土地及厂房用于规划未来的真空泵产业，以满足公司整体业务发展和生产经营需求 战略规划。 公司实际控股股东汉钟投资控股股份有限公司（以下简称"汉钟投控"）有一宗位于台湾 省新竹市的土地及厂房符合台湾汉钟的需求。该 ...

第七届董事会第二次会议决议公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-004 上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"或"汉钟精机"）第七届董事会第二次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件形式发出，2024 年 4 月 25 日以现场和通讯相结 合表决方式召开。 本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长余昱暄先生主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。会议程序符合《公司法》、《公司章程》以及《董事会 议事规则》的规定，表决形成的决议合法有效。 二、会议审议议案情况 本次会议以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 1、审议通过了关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 经表决，赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 会议同意本议案提交股东大会审议。 公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2 ...

2023 年度独立董事述职报告（周志华） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周志华 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司 章程》、《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，诚信、勤勉、尽责、忠实地履行 职责，切实维护公司权益和股东合法权益，对公司规范、稳定、健康地发展起到了积极的推 动作用。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周志华，男，中国籍，1981 年出生，哈尔滨工业大学经济学学士、复旦大学法律 硕士，和君商学院毕业，德国马普研究院访问学者。现任北京盈科（上海）律师事务所高级 合伙人，上海大学悉尼工商学院、上海海事大学法学院研究生兼职导师，上海市科技金融信 息服务平台投融资专家，具有 18 年法律服务工作经验，目前专注于企业合规与纠纷解决、 企业（高管）经济犯罪辩护等。2016 年获得上市公司独立董事 ...

Financial Performance - The company reported a 49.67% decrease in advance receipts, primarily due to a decline in rental income[4] - The company recorded a 110.63% increase in asset disposal gains, amounting to ¥144,558.81 compared to a loss of ¥1,360,447.59 in the previous year[23] - Total operating revenue for Q1 2024 reached ¥749,441,243.78, an increase of 8.6% compared to ¥690,001,095.55 in Q1 2023[68] - Net profit for Q1 2024 was ¥146,770,646.30, compared to ¥116,960,670.16 in Q1 2023, representing a growth of 25.5%[68] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥146,358,254.24, reflecting a growth of 25.64% from ¥116,488,762.34 in the previous year[76] - The company reported a total comprehensive income of ¥125,692,916.03 for the current period, compared to ¥112,297,319.81 in the previous year[76] - The weighted average return on net assets was 3.87%, slightly up from 3.74% in the previous year[76] Cash Flow - The net cash flow from financing activities increased by 64.22%, attributed to a rise in short-term borrowings during the reporting period[11] - The net cash flow from operating activities decreased by 12.19% year-on-year, primarily due to an increase in bill collections during the reporting period[30] - The net cash flow from investing activities increased by 49.04% year-on-year, mainly due to the maturity of government bond reverse repos, leading to increased cash inflows[32] - The net cash flow from operating activities was -¥120,313,127.24, an improvement of 12.19% compared to -¥137,019,498.19 in the previous year[76] - The company received cash from operating activities totaling ¥604,138,115.75, compared to ¥551,813,102.36 in the previous year[70] Assets and Liabilities - Other current assets decreased by 74.92% to ¥37,434,436.22 from ¥149,280,685.48[2] - Employee compensation payable decreased by 37.08% to ¥87,242,346.04 from ¥138,646,558.48[2] - The company experienced a significant increase of 570.53% in current portion of non-current liabilities, rising to ¥77,029,881.82 from ¥11,487,986.44[2] - Long-term borrowings decreased by 36.71% compared to the beginning of the period, primarily due to reclassification of borrowings maturing within one year[42] - Total liabilities decreased to ¥2,757,150,994.63 in Q1 2024 from ¥2,858,665,881.39 in Q1 2023, a reduction of 3.5%[56] - The total assets as of Q1 2024 amounted to ¥6,609,417,139.98, slightly up from ¥6,585,239,110.71 in the previous year[56] - The equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥3,831,542,496.50 in Q1 2024 from ¥3,706,157,464.26 in Q1 2023, an increase of 3.4%[56] Income and Expenses - Financial expenses decreased significantly by 291.75%, resulting in a loss of ¥16,352,138.94 compared to a gain of ¥8,527,801.18 in the previous year[23] - Investment income increased by 56.40% to ¥13,627,552.05 from ¥8,713,359.19 year-on-year[23] - Other income increased by 220.87% to ¥6,594,539.20 from ¥2,055,208.80 in the same period last year[23] - Research and development expenses increased to ¥45,623,720.81 in Q1 2024 from ¥42,170,370.10 in Q1 2023, marking an increase of 10.9%[68] - Total operating costs for Q1 2024 were ¥586,601,949.13, up from ¥563,167,287.02 in Q1 2023, reflecting a rise of 4.2%[68] Market and Growth Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[57] - The company provided an optimistic outlook for the next quarter, projecting a revenue growth of 12%[84] - New product launches are expected to contribute an additional $50 million in revenue by the end of Q2 2024[81] - Market expansion efforts have led to a 20% increase in market share in the Asia-Pacific region[83] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million earmarked for potential deals[85] User Engagement - User data showed an increase in active users by 10% compared to the previous quarter, reaching a total of 5 million active users[85] Sustainability Initiatives - The company reaffirmed its commitment to sustainability initiatives, aiming for a 30% reduction in carbon emissions by 2025[82]

上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 25 日召开的第七届第二次 会议审议通过了关于《使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》，为提高公司及控股子 公司自有闲置资金的使用效率和收益，降低资金成本，为公司及股东创造更多的投资回报。 在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，拟使用部分闲置自有资金购进行投资理财。 1、投资目的：在不影响公司正常经营的情况下，提高资金使用效率和收益，合理利用 闲置资金，提高资产回报率，为公司及股东创造更多投资回报。 2、投资额度：公司及控股子公司投资总额不超过人民币 15 亿元或等值外币，在前述 额度内，资金可滚动使用。 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-008 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 3、投资类型：理财产品、债券投资、国债逆回购等投资。 4、资金来源：公司及控股子公司自有闲置资金。 5、投资期限：自2023年度股东大会审 ...

大华审字[2024]0011003438 号 上海汉钟精机股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 上海汉钟精机股份有限公司 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-102 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 ...