北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 北京市康达律师事务所 关于江西特种电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0142 号 致：江西特种电机股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大 会规则》（以下简称"《规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实 施细则》（以下简称"《实施细则》"）、《江西特种电机股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-025 江西特种电机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议届次：2023年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 3、主持人：公司董事长胡春晖先生因公出差无法主持本次会议，经公司半数以上 董事共同推举，本次股东大会由董事朱文希女士主持。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 4 月 19 日（星期三）14:30 开始 （2）网络投票时间：2023 年 4 月 19 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月19日上午9： 15－9：25，9：30－11：30，下午 13：00－15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 4 月 19 日上午 9： 15 至下午 15：00。 6、 ...

| | | | 累计质押股 | 占其 所持 | 占公 司总 | | 占已 | 已质押股份情况 未质押股份情况 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 已质押 | | | | | | 股东名称 持股数量（股） 持股比例 | | | | | 股份限 | | | | | | | | 份数量（股） | 股份 | 股本 | 售和冻 | 质押 | 股份限 | 质押 | | | | | | 比例 | 比例 | | 股份 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | 结、标 | 比例 | 结数量 | 比例 | | | | | | | | 记数量 | | | | | 江西江特 电气集团 | 240,875,533 | 14.12% | 53,500,000 | 22.21% | 3.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | | 有限公司 | | | | | | | | | | 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-024 江西特种电机股份有限公司 关于控股股东 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-022 重要提示： 江西特种电机股份有限公司 1. 本次回购股份事项所涉《关于回购公司股份方案的议案》已经 2023 年 4 月 3 日召开的江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议审议通过。 回购报告书 2. 公司拟用自有资金以不超过 20.00 元/股的价格回购公司股份，本次回购 总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数）。回 购股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司 已在中国证券登记结算公司深圳分公司开立了回购股份专用账户。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 3. 截至本报告书公告日，公司持股 5%以上股东暂无减持计划。 4. 若回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，或 本次回购股份所需资金未能及时到位，则本次回购方案存在无法按计划实施的风 险；本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励，可能存在因员工持股计 划或股权激励未能经董事会和股东大会等决策机构审 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-023 江西特种电机股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和 前十名无限售条件股东持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日召开 了第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，具 体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，现将公司第十届董事会第八次会 议决议公告的前一个交易日（即 2023 年 3 月 31 日）登记在册的前十名股东和前 十名无限售条件股东持股情况公告如下： 序号 持有人名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 江西江特电气集团有限公司 240,875,533 14.12 2 王新 45,880,000 2.69 3 宜春市袁州区金融控股有限公司 32,589,494 1.91 4 香港中央 ...

江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 3 日 10：00 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第八次会议。胡春晖先 生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名， 公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公 司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于对外投资暨签订<投资项目合同书>的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-016 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）上的相关公 告。 4、审议通过《关于召开 2023 年第一次 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-017 江西特种电机股份有限公司 关于对外投资暨签订《投资项目合同书》的公告 三、协议主要条款 招商方：叶城县人民政府 （以下简称甲方） 投资方：江西特种电机股份有限公司 （以下简称乙方） （一）关于资源保障 为进一步降低生产成本和提升综合竞争力，并发挥各方的优势，实现共同发 展，互利共赢，江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）拟与叶城县人 民政府签署《投资项目合同书》，投资内容包含矿权投资、150 万吨选矿项目、 年产 2 万吨锂盐加工项目（一期），上述项目总投资不超过 20 亿元人民币。 公司于 2023 年 4 月 3 日召开了第十届董事会第八次会议，会议审议通过了 《关于对外投资暨签订<投资项目合同书>的议案》。根据《深圳证券交易所股票 上市规则》《公司章程》等的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。本 次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。 二、合作方基本情况 叶城县人民政府 1、性质：县级人民政府。 2、关联关系说明：公司与叶城县人民政府不存在关联关系。 本公司及董事会全体成员保 ...

公司本次通过自有资金以集中竞价方式回购股份，不会对公司的持续经营和未 来发展产生重大影响，亦不会对公司的盈利能力、债务履行能力产生不利影响，不 影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 本次股份回购方案具有可行性。 综上所述，我们认为回购公司股份事项具有合理性及可行性，符合公司和全体 股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意本次回购公司股份事项。 独立董事：陈伟华 王芸 朱玉华 二〇二三年四月三日 江西特种电机股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及 《江西特种电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关制度 的有关规定，作为江西特种电机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事， 我们认真审阅了公司第十届董事会第八次会议相关会议材料，基于独立判断的立 场，现发表独立意见如下: 关于回购公司股份的独立意见 公司本次回购股份的方案符合《中华人民共和国公司法》《中华 ...

关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第八 次会议审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，现公司定于 2023 年 4 月 19 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第一次临时股 东大会，现将本次会议的相关事项提示公告如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 2023 年 4 月 3 日，公司第十届董事会第八次会议审议通过《关于召开 2023 年 第一次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2023 年第一次临时股东大会。 证券代码：002176 证券简称:江特电机 公告编号：2023-021 江西特种电机股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2023-019 江西特种电机股份有限公司 关于董事长提议回购公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日收到 公司董事长胡春晖先生提交的《关于提议回购公司股份的函》，具体内容如下： 一、提议人基本情况及提议时间 提议人胡春晖先生系公司董事长，胡春晖先生于 2023 年 3 月 30 日，向公司 提议回购部分社会公众股份，截至本公告披露日，胡春晖先生未直接持有公司股 份。 二、提议回购股份的原因和目的 公司董事长胡春晖先生基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值 的认可，并结合公司经营情况、主营业务发展前景、公司财务状况以及未来的盈 利能力等基础上，向公司董事会提议公司以自有资金通过二级市场以集中竞价交 易方式回购公司股份，回购的股份将用于员工持股计划或者股权激励。 本公司发行的人民币普通股（A 股）股票。 三、回购股份的种类、方式、用途、价格区间、金额、数量、实施期限 1.提议回购股份的种类 提议本次回购 ...