一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第二十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》，2025 年公司因日常经营需要向关联方购买、销 售货物或提供、接受劳务等计划关联交易总额为 11,444 万元，去年实际发生金 额为 5994.42 万元。关联董事陈倩文回避了对本议案的表决。上述日常关联交易 计划金额未达到公司股东大会的审议标准，无须提交公司股东大会审议批准。 （二）预计关联交易类别和金额 鉴于 2025 年度预计公司将与控股股东广州岭南商旅投资集团有限公司（以 下简称"岭南集团"）及其下属多家企业发生众多与日常经营相关的关联交易， 难以披露全部关联人的信息，因此，根据深交所相关规定，现将与单一关联人发 生交易金额达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联交易单独列示，其他与 岭南集团及其下属关联企业的日常关联交易以岭南集团口径合并列示，具体情况 如下： | 单位：（人民币）万元 | | --- | | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内 容 ...

经核查独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的任职经 历以及签署的相关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任 除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司股 份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 对独立董事独立性的相关要求。 广州市广百股份有限公司董事会 广州市广百股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等相关规定，结合独立董事出具的《独立董事关于独 立性自查情况的报告》，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司在任独立董事郭天武先生、李志宏先生、石水平先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2025 年 3 月 29 日 ...

公司于 2021 年 3 月 22 日收到中国证监会的批复《关于核准广州市广百股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]863 号）后， 以发行股份及支付现金购买资产方式购买广州友谊集团有限公司（以下简称"友 谊集团"或"标的公司"）100%的股权并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司于 2021 年 5 月 27 日完成了本次交易股权过户手续及相关工商变更登记。 二、业绩承诺情况 证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－017 广州市广百股份有限公司 关于重组标的业绩承诺实现情况说明的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》的有关规定，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"） 编制了《关 于重组标的业绩承诺实现情况的说明》。现将具体情况说明如下： 一、基本情况 根据公司与广州友谊集团有限公司原股东广州市广商资本管理有限公司（以 下简称"广商资本"）、广州广商鑫石产业投资基金合伙企业（有限合 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－020 广州市广百股份有限公司 关于减少注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2025 年 3 月 27 日，广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"或"上市 公司"）第七届董事会第二十次会议审议通过《关于减少注册资本并修订<公司章 程>的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、拟减少注册资本情况 根据公司与广州市广商资本管理有限公司、广州广商鑫石产业投资基金合 伙企业（有限合伙）签订的《盈利预测补偿协议》及其补充协议的约定，公司将 以人民币 1 元总价回购广州市广商资本管理有限公司应向公司予以补偿的 3,144,299 股上市公司股份，并将于公司股东大会审议通过后，按照法律规定将 对应补偿的股份予以注销。 上述股份回购注销完成后，公司总股本由 704,038,932 股减少至 700,894,633 股，注册资本将由 704,038,932 元人民币变更为 700,894,633 元人民币（最终以市 场监督管理 ...

关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"致同"）作为公司 2024 年度审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对致同在 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致 同在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，客观公正表达意见。 具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 （1）机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 广州市广百股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第七届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过了公司《关于变 更会计师事务所的议案》，同意向公司董事会提议在 2024 年变更公司会计师事务 所。2024 年 10 月 11 日，公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《 ...

广州市广百股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次独立 董事专门会议于 2025 年 3 月 24 日上午 9：30，于广东省广州市西湖路 12 号广州市广百股份有限公司第二会议室召开。本次会议应到独立董事 三人，实到独立董事三人，有关人员列席会议，符合《上市公司独立董 事管理办法》等有关规定。会议由独立董事郭天武先生主持，与会独立 董事审议并以一致同意通过了如下决议： 一、经审核，《关于公司 2025 年度日常关联交易计划的议案》所涉 关联交易均为公司日常经营产生，符合公司利益；该议案所涉关联交易 均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害 公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会 因此关联交易而对关联方产生依赖。同意将《关于公司 2025 年度日常 关联交易计划的议案》提交公司第七届董事会第二十次会议审议。 二、《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》，公司编制的 重组标的业绩承诺实现情况说明真实、准确、完整反映了重组标的业绩 承诺完成情况，同意将《关于重组标的业绩承诺实现情况说明的议案》 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－021 广州市广百股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2）网络投票时间为2025年4月21日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为2025年4月21日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过互联网投票系统投票的时间为2025年4月21日9:15-15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式为现场表决与网络投 票相结合的方式。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－013 广州市广百股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十一次会议 于 2025 年 3 月 27 日上午 11:30，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号 11 楼公司 第一会议室召开。会议通知已于 2025 年 3 月 24 日以书面及电子邮件方式发出。 本次会议应到监事三人，实到三人，符合《公司法》和《公司章程》有关规定， 会议合法有效。会议由公司监事会主席吴丽苹女士主持，审议并通过如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司监事会 2024 年度工 作报告的议案》。详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《监事会 2024 年度工作报告》。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权通过了《关于公司 2024 年度报告及其 摘要的议案》，并发表如下意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核 ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－012 广州市广百股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十次会议 于 2025 年 3 月 27 日上午 10:00，在广东省广州市越秀区西湖路 12 号十一楼公司 第一会议室以现场结合视频方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 24 日以书面及电 子邮件方式发出。本次会议应到董事七名，实到七名，公司全体监事和高管人员 列席，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，合法有效。会议由公司董事长 康永平先生主持，审议并通过如下决议： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司董事会 2024 年度工 作报告的议案》。该报告详见公司 2024 年度报告第三节"管理层讨论与分析"。 本议案需提交股东大会审议。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过《关于公司 2024 年度报告及其 摘要的议案》。公司 2024 年度报告全文刊登于巨潮资讯网（www.cn ...

证券代码：002187 证券简称：广百股份 公告编号：2025－015 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，本次利润分配以 实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，维持分配比例不变，相应调整分 配总额。 广州市广百股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 广州市广百股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第 七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》。 该预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司的净利 润 60,434,721.01 元，提取法定盈余公积金 6,043,472.10 元，2024 年末可供股东 分配的利润为 1,046,164,339.36 元。 2024 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 704,038,932 股为基数， 向公司全体股东每 ...