对外担保管理制度 司证专-010-2023 四川成飞集成科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为依法规范四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的对外担保行为，维护投资者的合法利益，加强公司银行信用 和担保管理，控制公司资产运营风险，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及其它法律、 法规、规范性文件和《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。公司原则上不进行对外担保业务，如确因公司经营需要进行对外担保 业务，须严格按本制度执行。 第三条 本制度所述的"对外担保"，是指为他人提供的担保，包括本公 司为纳入合并范围内的子公司和未纳入合并范围内的参股企业借款和发行债 券、基金产品、信托产品、资产管理计划 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．发出董事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "公司"）第八届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以书面、电子邮件方式发 出。 2．召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 10 月 26 日在 四川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-030 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。该议案尚需提交股 东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 27 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。 2.审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案获得通过。 具 体 内 容 详 见 公 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-034 四川成飞集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：董事会。公司第八届董事会第五次会议已审议通过《关于召 开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期：2023 年 11 月 14 日下午 14:30 （2）网络投票的日期和时间为：2023 年 11 月 14 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 14 日 9:15— ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-033 四川成飞集成科技股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体监事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.发出监事会会议通知的时间和方式：四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公 司"）第八届监事会第四次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件、书面送达方式发出。 1．2.召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2023 年 10 月 26 日在四 川省成都市以现场与通讯相结合的方式召开。 3.会议的出席人数：本次会议应出席表决监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4.会议的主持人：会议由公司监事会主席李国春主持。 5.会议的召开合法合规：本次监事会会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《2023 年第三季度报告》。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案获得通过。 经审核，监事会认为董 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届董事会第五次会议文件 四川成飞集成科技股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第五次会议相关事项的事前认可函 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》和《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引》等相关规定，作为四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称 "成飞集成"或"公司"）的独立董事，我们认真审阅了公司提供的相关材料，并对相 关事项进行了认真的了解和核查，基于独立判断的立场，发表事前认可意见如下： 一、关于《关于为参股公司安徽吉文集成车身覆盖件有限公司提供关联担保的议案》 的事前认可意见 为满足安徽吉文集成车身覆盖件有限公司（以下简称"安徽吉文集成"）业务发展 需要，公司拟为参股公司安徽吉文集成的融资提供关联担保，公司拟按持股比例对安徽 吉文集成提供 3,150 万元债务本金及担保合同约定的其他债务的连带责任保证担保，占 公司最近一期经审计净资产的 0.9%。 我们认为本次关联担保为安徽吉文集成初期建设融资所需，可有效通过财务杠杆使 安徽吉文集成完成首期生产能力建设，并相应优化其融资结构。安徽吉文集成股东各方 按照各自持股比例提供相应担保，安徽吉文集成采用抵押反担保 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规、 规范性文件，以及《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司 章程》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司及本公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 1 第五条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任本公司的独立董事： （一）在本公司或者本公司附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社 会关系； （二）直接或间接持有本公司已发行股份 1%以上或者是本公司前十名股东中的 自然人股东及其配偶、父母、子女； （三）在直接 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-04 ■特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 海通证券：刘一鸣 及人员姓名 时间 2023年10 月17日下午13:00-14:00 地点 公司9号会议室（成都） 上市公司接待 董事会秘书：程雁，证券事务代表：刘林芳 人员姓名 交流情况如下： 1．董秘介绍公司基本情况； 2．公司子公司集成瑞鹄的历史沿革情况?收入占比情况？子公司集成吉文基 本情况？ 集成瑞鹄建立之初的定位为服务奇瑞汽车，为更好服务奇瑞，公司与瑞鹄模具 ...

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 四川成飞集成科技股份有限公司 成飞集成 2023 年半年度业绩说明会 投资者关系活动记录表 编号:2023-03 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 参与单位名称 成飞集成 2023 年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投 及人员姓名 资者 时间 2023 年 9 月 15 日 15:00-16:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访谈" 栏目 上市公司接待 主持人:成飞集成 人员姓名 董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书:程雁 1.你好,请问公司最近的发展状况如何? 投资者关系活动 | --- | |--------------------------------------------------------------| | 答:公司目前总体发展情况稳定,汽车零部件业务在持续增长,模具业 | | 务稳定发展,航空零部件加工上半年承接到的项目偏少,收入和毛利贡 | | 献都有所下降。谢谢关心! | 主要内容 ...

一、业绩说明会相关安排 1. 时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 15:00-16:00。 证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2023-029 四川成飞集成科技股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩网上说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度报告已于 2023 年 8 月 25 日披露。为使广大投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司将于 2023 年 9 月 15 日（星期五）举办 2023 年半年度业绩说明会，具体如下： stock@cac-citc.cn，或于 2023 年 9 月 13 日（星期三）前登陆深圳证券交易所"互动 易"平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入问题征集页面提出问题，公司将在 2023 年 半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 1 2. 召开方式：本 ...

证券代码:002190 证券简称:成飞集成 四川成飞集成科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:2023-02 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 ■现场参观 □其他 参与单位名称 及人员姓名 顺诚资产管理有限公司:黎边军、范文博 时间 2023 年 9 月 6 日下午 15:00-15:30 地点 公司(成都) 上市公司接待 人员姓名 石菁 交流情况如下: 1.公司接待人员介绍公司基本情况; 2.公司本部主要业务是什么? 公司本部主要业务是汽车模具和航空零部件。 3.公司本部在职人员有多少? 投资者关系活动 主要内容介绍 公司本部目前在职人员有 600 多人。 4.公司未来发展前景? 公司将继续聚焦主业发展,主要产品是工装模具及汽车零部件、航空零部件。 公司将以汽车工装模具业务为根基,模具业务改善运营、稳步发展;汽车零部件业 务整合资源、择机拓展,集成瑞鹄新建厂房增加产能,同时发展集成吉文 HFQ 铝 合金温热成型技术,以此作为业务增长点,形成增量;航空零部件业务快速扩能、 领先发展。 附件清单(如 无 有) 1 日期 2023 年 9 ...