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四川成飞集成科技股份有限公司董事会 2025 年 3 月 15 日 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事出具的《独立董事 2024 年度述职报告》，四川成飞集成科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就 公司在任独立董事陈斌波、王存斌、叶勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见：公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事任职 资格及独立性的要求，不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独 立董事独立性的情况。 ...

证券代码：002190 证券简称：成飞集成 公告编号：2025-016 四川成飞集成科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次变更后的会计政策不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产 生重大影响，不存在损害公司及股东合法权益的情况。 （三）变更前后采用的会计政策 一、会计政策变更概述 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （一）变更的原因 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期 颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指 南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 2024 年 12 月，财政部印发的《企业会计准则解释第 18 号》明确了关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理规定，公司需对原采用的相关会 计政策进行相应调整。 （二）会计 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 2025 年度融资规模核定及授权 2025 年 3 月 13 日 公司拟在 2025 年向银行等金融机构申请可使用最高授信额度不超过（含） 16.76 亿元，贷款额不超过 4.55 亿元，偿还借款 2.84 亿元，新增融资净额 1.71 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长签署母公司、子公司董事长签署各自公 司上述事项相关法律文件。 四川成飞集成科技股份有限公司董事会 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和四川成飞集成 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会 专门委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚 会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 155 ...

四川成飞集成科技股份有限公司 关于与中航工业集团财务有限责任公司 关联存贷款的风险持续评估报告 按照深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，四川成飞集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验中航工业 集团财务有限责任公司（以下简称"中航工业财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对中航工业财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将风险评估情况报告如下： 一、中航工业集团财务有限责任公司基本情况 中航工业集团财务有限责任公司是经国家金融监督管理总局批准，在国家工 商行政管理总局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。 中航工业财务公司是在原西安飞机工业集团财务有限责任公司和原贵州航 空工业集团财务有限责任公司重组基础上，由中国航空工业集团有限公司及所属 成员单位共 12 家共同出资组建，于 2007 年 4 月正式成立。后经四次增资及股 权变更，现有注册资金 395,138 万元人民币，股东单位 4 家，其中，中国航空工 业集团有限公司出资额 262,938 万元，占注册资本的 66.54%；中航投资控股有 限公司出资额 111,250 万元，占 ...

四川成飞集成科技股份有限公司第八届监事会第九次会议议案 议案一： 四川成飞集成科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 各位监事： 2024 年度，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《公司章 程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项 职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公 司依法运作进行了检查，行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职 能。现将公司监事会 2024 年工作情况汇报如下： 一、2024 年度监事会工作情况 （一）监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下： 1、公司第八届监事会第五次会议于 2024 年 3 月 18 日在四川省成都市以现 场会议的方式召开，会议审议并通过了《2023 年度监事会工作报告》《2023 年 度财务决算报告》《2023 年度利润分配预案》《2023 年度内部控制自我评价报 告》《2023 年年度报告全文及摘要》《2024 年度财务预算方案》。 二、监事会对公司 2024 年度有关事项的意见 该次会议决议刊登在 2024 年 3 月 19 日《证券时报》 ...