上海岩山科技股份有限公司 监事会议事规则 （2024年4月修订） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规 则。 第二条 监事会日常事务 监事会主席可以要求公司证券事务代表或指定专人协助其处理监事会日常事 务，上述人员统称为监事会日常事务处理人。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议应当每六个月召开一 次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各 种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场 中造成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳 证券交易所公开谴责时； （三）提议会议召开的时间或者时限、地 ...

股东大会以累积投票方式选举董事的，独立董事和非独立董事的表决应当分 别进行。不采取累积投票方式选举董事、监事的，每位董事、监事候选人应当以 单项提案提出。 第四条 在股东大会上拟选举两名或两名以上董事或监事时，董事会应在召 开股东大会通知中，表明该次董事、监事的选举是否采用累积投票制。 上海岩山科技股份有限公司 累积投票制实施细则 （2024年4月修订） 第一章 总 则 第一条 为维护中小股东的利益，完善公司法人治理结构，规范公司选举董 事、监事行为，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》和公司章程 有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指的累积投票制是指公司股东大会在选举两名及以上的 董事（或监事）时采用的一种投票方式。即公司股东大会选举董事（或监事） 时，股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东大会应选董事（或监事）总 人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事（或监 事）总人数的乘积。股东既可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事（监 事），也可以将投票权分散行使,投票给数位候选董事（或监事）的一种投票制 度。 第三条 董事、监事的选举，除仅有一名董事或者监事 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-012 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年 度利润分配预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下： 一、利润分配方案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11206 号 《审计报告》确认，2023 年度母公司实现净利润 156,768,226.65 元，提取法定盈 余公积 15,676,822.67 元，加上年初未分配利润 2,077,566,699.47 元，减去 2022 年度利润分配（每 10 股派 0.20 元现金）111,861,793.30 元，年末可供股东分配 的利润为 2,106,796,310.15 元。年末母公司所有者权益为 8,424,711,226.68 元， 资本公积为 ...

上海岩山科技股份有限公司 2023 年度监事会报告 2. 审议通过《关于选举公司第八届监事会非职工代表监事的议案》。 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》和有关法律、 法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，从切实维护 公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。监事会对公司生产经营活动、重 大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，促进了公司规 范运作。现将监事会在本年度的主要工作报告如下： 一、监事会的会议情况 报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，主要内容如下： 相关决议详见 2023 年 4 月 25 日披露的《第八届监事会第四次会议决议公告》（公 告编号：2023-012）。 （二） 2023 年 7 月 11 日召开第八届监事会第五次会议 1. 审议通过《关于子公司上海瑞鑫融资租赁有限公司所持创新医疗股份解除限 售相关事项的议案》。 相关决议详见 2023 年 7 月 12 日披露的《第八届监事会第五次会议决议公告》（公 告编号：2023-035）。 （一） 2023 年 4 月 21 日召开第八届监事会第四次会议 1. 审 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-006 上海岩山科技股份有限公司 关于 2023 年员工持股计划预留部分 非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日召开 的第八届董事会第十次会议、第八届监事会第九次会议及 2023 年 11 月 20 日召 开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<上海岩山科技股份有限公 司 2023 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<上海岩山科技股份 有限公司 2023 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，具体情况详见 公司于巨潮资讯网披露的相关公告。 本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户已回购的公司股份。公司于 2021年1月27日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于回购部分社会 公众股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社 会公众股份，用于维护公司价值及股东权益所必需。本次回购资金总额不低于人 民币25,000万元（含）且不超 ...

上海岩山科技股份有限公司 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-005 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十三次会议 于 2024 年 4 月 10 日以现场及通讯表决相结合的方式在上海市浦东新区博霞路 11 号公司会议室召开，本次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件方式发出。会议 应参加审议董事 9 人，实际参加审议董事 9 人。公司部分监事及高级管理人员列席 了会议。本次董事会由公司董事长叶可先生召集并主持，会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 全体出席董事审议并通过了以下议案： 一、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 董事会 2024 年 4 月 11 日 2 为建立常态化的回购部分社会公众股并注销的机制，优化利润分配政策，以加 强股东价值回报，董事会同意根据《公司法》、《证券法》、《上市 ...

上海岩山科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序 号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第二十三条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按 | 第二十三条 | | | 照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 | （一）公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公 | | | | 司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。 | | 1 | | （二）公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东 | | | | 净利润 30%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份、并用 | | | | 于减少公司注册资本，直至公司注册资本减少到 25 亿元为止，且 | | | | 回购股份后公司的股权分布仍需符合上市条件。 | | | 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第(二)项的原因收 | 第二十六条 公司因本章程第二十三条第（二）项、第二十四条第 | | | 购本公司股份的，应当经股东大会决议；公司因第二十四条第（三） | （一）项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会 | | | 项、第（五）项、第（六） ...

上海岩山科技股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月 10 日修订） 上海岩山科技股份有限公司 章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 1 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 上海岩山科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 第一条 为维护上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益,规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、 ...

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-004 上海岩山科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、购买理财产品的基本情况 2023年4月21日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董 事会第五次会议、第八届监事会第四次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有 资金购买理财产品的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过（含）人民 币45亿元的闲置自有资金进行委托理财，有效期自2023年5月1日起的12个月内。 在有效期内该等资金额度可滚动使用。详见公司于2023年4月25日刊登在《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 | 序 | 购买主体 | 受托人 | 是否 | | | 委托理财金 | 资金 | 起始日 | 终止日 | 预计 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

1 下简称"本次收购部分股权事项"）； 3、Stonehill Technology Limited、Yanheng Limited 拟将其分别持有的 8% 及 3%（合计 11%）的表决权委托由瑞丰智能科技代理行使（以下简称"表决权 委托事项"）； 4、Nullmax (Cayman)董事会共 7 名董事，其中瑞丰智能科技将向 Nullmax (Cayman)委派 2 名董事，Stonehill Technology Limited 向 Nullmax (Cayman)委 派 2 名董事（Stonehill 应促使该等董事与瑞丰智能科技委派董事保持一致行动， 除非上市公司的控股股东上海岩合科技合伙企业（有限合伙）或其关联方丧失对 上市公司的控制权）（以下简称"董事委派事项"）。 证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2024-002 上海岩山科技股份有限公司 关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 上海岩山科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日召开 了第八届董事会第 ...