天融信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会年报工作制度 （2023年12月25日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一条 为了促进天融信科技集团股份有限公司的规范运作，维护公司整 体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，为完善公司治理机 制，加强内部控制建设，进一步提高公司信息披露质量，根据《中华人民共和国 公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作 的实际情况，特制定本工作制度。 第二条 审计委员会委员在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，勤勉尽责 地开展工作，维护公司整体利益。 第三条 审计委员会委员应认真的学习中国证监会、广东证监局、深圳证 券交易所及其他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在年审注册会计师进场前，审计委员会应审阅公司编制的财务会 计报表，形成书面意见，并参加与年审会计师的见面会，和会计师就会计师事 务所和相 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-108 天融信科技集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 21 日以直接送达、 电子邮件等方式向全体董事发出，全体董事对会议通知发出时间无异议。公司应出席会 议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长李雪莹女士主持，公司监事及高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《天 融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、会议审议情况 （一）逐项审议并通过《关于修订公司章程及部分公司治理制度的议案》； 为了进一步提升公司治理水平，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 ...

天融信科技集团股份有限公司 内部审计管理制度 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据有关法律、 法规、规章、规范性文件和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 第三条 公司应当依照国家有关法律、法规、规章及本制度的规定，结合公 司所处行业和生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 强公司信息披露的可靠性。内部审计制度应当经董事会审议通过。 第四条 公司董事会应当对内部控制制度的建立健全和有效实施负责，重要 的内部控制制度应当经董事会审议通过。 公司董事会及其全体成员应当保证内部控制相关信息披露内容的真实、准确、 完整。 第二章 一般规定 第五 ...

重大交易管理制度 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 天融信科技集团股份有限公司 重大交易事项。 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的重大交 易决策程序，建立系统完善的决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范 各种风险，保障公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及公司章程的相关规定，制定 本制度。 第二条 根据本制度进行决策的重大交易，包括除公司日常经营活动之外发 生的下列类型的事项： 第四条 本制度适用于公司及其所有全资子公司、控股子公司（以下简称"子 公司"）的重大交易决策行为。 公司与合并报表范围内的控股子公司发生的或者控股子公司之间发生的交易， 除中国证监会或者深圳证券交易所另有规定外，可以免于按照本制度规定披露和 履行相应程序。 第三条 本制度所称重大交易，是指《深圳证券交易所股票上市规则》规定的 公司拥有实际控制权的其他参股单位，包括但不限于纳入公司合并报表范围的 产业基金等结构化 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书可以指定专人协助保管董事会印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开 10 日前书面通 知全体董事和监事。 公司应制定定期会议年度安排，董事会办公室在确定会议时间前应积极和董 事进行沟通，确保大部分董事能亲自出席会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的 意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 第一条 宗旨 为了进一步规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"本公司"、"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第四次会议于 2023 年 12 月 25 日以通讯表决方式召开，会议决定于 2024 年 1 月 10 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-111 天融信科技集团股份有限公司 （二）股东大会的召集人：公司董事会 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行，采用中小投资者 （除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上 股份的股东以外的其他股东）单独计票。现将有关事项通知如下： 公司于2023年12月25日召开的第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召 开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召集本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （四）会议召开的日期与时间： 现场会议 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步健全天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的薪酬与考核制度，形成风险与收益相对应的机制，从而进 一步完善公司的法人治理结构。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"），并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构， 主要负责审核公司董事及高级管理人员的薪酬方案和考核标准。 第三条 本细则考核范围内的董事是指在本公司领取报酬的董事长、董事 （不包括独立董事）；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事 会秘书、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 委员会人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

天融信科技集团股份有限公司 子公司管理制度 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强对天融信科技集团股份有限公司（下称"集团公司"）子公司 的管理控制，规范内部运作机制，维护全体投资者利益，促进规范运作和健康发展。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、 规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（下称"集团公司章 程"），结合集团公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司系指纳入集团公司合并报表范围内的子公司，纳 入集团公司合并报表范围内的产业基金等结构化主体参照执行。 第三条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对集团公司的组织、 资源、资产、投资和集团公司的运作进行风险控制，提高集团公司整体运作效率和 抗风险能力。 第四条 集团公司依据对子公司资产控制和规范运作要求，行使对子公司的 重大事项管理，并负有对子公司指导、监督和相关服务的义务。 第五条 子公司在集团公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理，合法 有效的运作企业法人财产。同时，应当执行集团公司对子公司的各项制度规定。 第十 ...

天融信科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作实施细则 第五条 提名委员会设召集人一名，负责主持委员会工作；召集人由独立董 事委员担任，并报请董事会批准后任职。 （2023年12月25日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第六条 提名委员会委员的任职期限与同届董事会成员的任期一致。期间 如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三 至第五条规定补足委员人数。 1 第一条 为规范天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）决策和 经营管理层等高级管理人员的选拔和录用程序，优化董事会和经营管理班子的人 员结构，从而进一步完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会提 名委员会（以下简称为"提名委员会"），并制定本细则。 第二条 提名委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主要负 责研究董事和高级管理人员的选择标准和选择程序，对公司董事和高级管理人员 的架构、人数、组成和选择提出建议。 本细则所称高级管理人员是指董事会 ...

天融信科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2023年12月25日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）为规范对外提供财 务资助行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性 文件以及《天融信科技集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规 定，结合公司的实际情况，制定本制度。 公司不得为关联法人（或者其他组织）和关联自然人提供资金等财务资助。公司 第二条 公司及其控股子公司有偿或者无偿提供资金、委托贷款等行为，适用本 制度，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司，且该控 股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人以及中国证监 会或者深圳证券交易所认定的其他情形除外。 第三条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度执行： （一）在主营业务范围外以实物资产、无形资产等方式对外提供资助； （二）为他人承担费用 ...