天融信科技集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为加强和完善天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的决策功能，确保公司董事会对经理班子和公司其他高级管理人员的有效 监督，进一步健全公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件以及《天融信科技集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程设立的专门工作机构，主 要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 委员会人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其 中独立董事应当过半数并担任召集人，且审计委员会的召集人为会计专业人士。 本条所称"会计专业人士"应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符 合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级 ...

天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日 召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订公司章程及部分公司治理 制度的议案》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的 最新要求和公司实际情况，公司董事会同意修订《天融信科技集团股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"），修订条款及具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七十九条 …… | | | | 前款所称影响中小投资者利益的重 | 第七十九条 …… | | | 大事项是指应当由独立董事发表独立意 | 前款所称中小投资者是指除公司董 | | | 见的事项，中小投资者是指除公司董事、 | 事、监事、高级管理人员以及单独或者合 | | 1 | 监事、高级管理人员以及单独或者合计持 | 计持有公司 5%以上股份的股东以外的 | | | 有公司 5%以上股份的股东以外的其他股 | 其他 ...

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司 整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并 实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措 施，必要时应当提出辞职。 天融信科技集团股份有限公司 董事会独立董事工作细则 （2023 年 12 月 25 日第七届董事会第四次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》、中国证 ...

公司本次关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求， 不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深 圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和公司章程的规 定，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，我们同意公司本次关联交易事 项。 独立董事：吴建华、佘江炫、蒋庆哲 二○二三年十二月十一日 天融信科技集团股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第三次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《天融信科技集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，我们作为天融信科技集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司、全体股东及 投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，现就租赁办公场所暨关联交易事项发 表独立意见如下： ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-105 天融信科技集团股份有限公司 关于租赁办公场所暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第七 届董事会第三次会议，审议通过了《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》，现将有关 事项说明如下： 一、关联交易概述 1、因公司全资孙公司北京天融信网络安全技术有限公司（以下简称"天融信网络"） 与北京太极傲天技术有限公司（以下简称"太极傲天"）于2020年12月30日在北京市海 淀区签署的《北京太极傲天信息技术研发基地东侧1-6层及地下房屋租赁合同》（以下简 称"房屋租赁合同"）将于2023年12月31日到期，根据经营发展需要，天融信网络与太 极傲天拟续签房屋租赁合同，约定天融信网络承租太极傲天信息技术研发基地东侧一至 六层、地下一层部分房屋、249个车位等，计租面积22,750.43平方米，租赁期限为2024 年1月1日起至2029年12月31日止，前三年租期内（2024年1月1日-2026年1 ...

关于租赁办公场所暨关联交易的事前认可意见 天融信科技集团股份有限公司独立董事 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三次 会议将于 2023 年 12 月 11 日召开，会议将审议《关于租赁办公场所暨关联交易 的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《天融信科技集团股份有限公司章程》等有关规定，我们作为公司独立 董事，在会议通知发出之前，已收到议案的相关材料，并听取公司有关人员对 租赁办公场所暨关联交易有关情况的介绍，现对租赁办公场所暨关联交易事项 发表意见如下： 经审查，本次关联交易是基于公司经营发展的需要，有必要性和合理性； 该关联交易事项遵循客观、公平、公正的原则，参考市场公允价格定价，符合 公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性。基于上述情况，我们同意将该 事项提交公司第七届董事会第三次会议审议。 独立董事：吴建华、佘江炫、蒋庆哲 二〇二三年十二月七日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-106 天融信科技集团股份有限公司 关于"奋斗者"第一期（增补）员工持股计划第一个锁定期届满的 提示性公告 截至 2023 年 12 月 9 日，公司本次员工持股计划第一个锁定期（12 个月） 已届满。 二、本次员工持股计划第一个锁定期届满后的后续安排 2023 年 12 月 11 日，公司第七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次 会议审议通过了《关于"奋斗者"第一期（增补）员工持股计划第一个解锁期解 锁条件未成就的议案》。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的公司《2022 年度审计报告》（普华永道中天会审字（2023）第 10133 号）及本 次员工持股计划的相关规定，2022 年度公司层面业绩未达到本次员工持股计划 第一个解锁期设定的业绩考核要求，第一个解锁期解锁条件未成就。 根据上述 2022 年度公司层面业绩考核目标完成情况，按照本次员工持股计 划的相关规定，第一个解锁期不能解锁部分对应的份额将由管理委员会收回，管 理委员会有 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-103 天融信科技集团股份有限公司 对外投资进展公告 1 | | 计算机系统服务；信息系统集成服务；互联网安全服务；区块链技 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数据处理 | | | | | | 服务；软件外包服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训 | | | | | | 活动）；广告设计、代理；销售代理；货物进出口；技术进出口； | | | | | | 进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限 | | | | | | 制的项目） | | | | | 成立日期 | 2023 月 23 | 年 | 11 | 日 | 特此公告。 天融信科技集团股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十四日 2 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京天融 信科技有限公司之全资孙公司北京天融信创新科技有限公司以自有资金 1,000 ...

公司于近日完成了注册资本工商变更登记及相应的公司章程备案手续，并领 取了新的工商营业执照。具体信息如下： | 项目 | 内容 | | --- | --- | | 名称 | 天融信科技集团股份有限公司 | | 统一社会信用代码 | 914405001929358117 | | 住所 | 汕头市珠津工业区珠津二街 号 楼西侧 3 3 | | 法定代表人 | 李雪莹 | | 注册资本 | 人民币壹拾壹亿捌仟肆佰柒拾壹万肆仟伍佰柒拾贰元 | | 类型 | 股份有限公司（上市、自然人投资或控股） | 1 | | 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转 让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；软 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 件开发；网络与信息安全软件开发；电子产品销售； 通讯设备销售；软件销售；智能配电及控制设备销售； | | | | | | | 电气机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备的批发； | | | | | | 经营范围 | 销售代理；软件外包服务；计算机软硬件及外围设备 | | | | | | | 制造；教育咨询服务（不得从 ...

证券代码：002212 证券简称：天融信 公告编号：2023-101 天融信科技集团股份有限公司 对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司北京天融信科 技有限公司之全资孙公司北京天融信创新科技有限公司（以下简称"天融信创新"）拟以 自有资金 1000 万元人民币在安徽省马鞍山市出资设立全资子公司安徽天融信创新科技 有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称"安徽天融信创 新"）。 2、根据《公司章程》《重大交易管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交 公司董事会或股东大会审议。 3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的上市公司重大资产重组。 企业名称：安徽天融信创新科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准 名称为准） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 注册资本：1,000 万元人民币 经营范围：网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术研发；信息技术咨询服 务； ...