证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-004 三全食品股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议 通知于 2024 年 4 月 12 日以电话、传真、电子邮件、书面等方式通知全体董事、 监事及高级管理人员。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场会议方式召 开。 3、本次会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人。符合《公司法》的规定和 《公司章程》的要求。 4、本次会议由董事长陈南先生主持，公司监事、总经理、财务负责人和董 事会秘书等高级管理人员列席了本次会议。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年度总经理工 作报告》； 2、以九票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年度董事会工 作报告》 ...

三全食品股份有限公司章程 三全食品股份有限公司 章 程 （2024 年修订） 1 三全食品股份有限公司章程 目 录 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 三全食品股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》 ...

三全食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人黄继红，中国国籍，博士，教授级高级工程师，享受国务院特殊津贴。 中国粮油学会食品分会副会长；河南省现代农业与未来食品研究会理事长。曾任 河南工业大学教授、中国食品工业协会发酵工程研究会副会长。2020 年 9 月至 今，任许昌学院教授、博士生导师。2022 年 3 月至今，任河南大学特聘教授。自 2023 年 5 月起担任公司独立董事。 1 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2023 年度，在本人任职期间公司召 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-017 三全食品股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2024年4月24日召开，会议决定于2024年5月21日召开公司2023年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会 2024年4月24日召开的公司第八届董事会第十一次会议审议通过了《关于召 开公司2023年年度股东大会的议案》。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上 述系统行使表决权。 股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式，如重 复投票，以第 ...

三全食品股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，促进公司规范运作，保障公司独立董事依法独立行使职权，根据《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《三 全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关 法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、深圳 证券交易所业务规则、本制度和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包 括一名会计专业人士。 公司董事会设置审计委员 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥7,055,930,166.63, a decrease of 5.09% compared to ¥7,434,297,659.46 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥749,359,365.22, down 6.55% from ¥800,905,830.83 in 2022[20]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.85, a decline of 6.59% compared to ¥0.91 in 2022[20]. - Total assets at the end of 2023 were ¥7,521,412,477.11, a slight decrease of 0.21% from ¥7,530,887,134.25 at the end of 2022[20]. - The net assets attributable to shareholders increased by 11.84% to ¥4,339,831,796.78 from ¥3,879,917,426.61 at the end of 2022[20]. - The company's total revenue for the period reached ¥7,000,556,324.14, representing a year-on-year increase of 25.49%[53]. - The gross profit margin decreased by 2.32% compared to the previous year, with a gross profit of ¥1,767,542,017.56[53]. - The company's net profit attributable to shareholders for 2023 was 749,359,400 CNY, with the parent company achieving a net profit of 807,188,300 CNY[150]. Cash Flow and Dividends - The company reported a significant drop in cash flow from operations in Q1 2023, with a net cash flow of -¥272,718,217.28[25]. - The net cash flow from operating activities decreased significantly by 73.66% to ¥364,793,782.66 from ¥1,384,752,431.43 in 2022[20]. - The company plans to distribute a cash dividend of 5.00 yuan per 10 shares (including tax) to all shareholders for the year 2023[114]. - The cash dividend distribution accounted for 100% of the total profit distribution amount, reflecting a commitment to returning value to shareholders[150]. Market and Product Development - The company operates in the frozen food industry, which is experiencing growth due to increased consumer demand and improvements in cold chain logistics[30]. - The company is focusing on innovative products tailored to specific consumer preferences, such as the "Dumpling King" series, which significantly reduces cooking time and has a filling content exceeding 70%[42]. - The company launched a coarse fiber tangyuan series, utilizing health-oriented ingredients, which has seen rapid sales growth since its introduction[42]. - The company is prioritizing beef and lamb products as a future focus, introducing items like beef and lamb rolls and meat bricks[42]. - The company is actively expanding its online sales channels, including traditional e-commerce, fresh e-commerce, and interest-based e-commerce[37]. - The company is exploring the development of new product categories, particularly in the ready-to-eat and semi-finished meal segments, with a focus on resource allocation for these categories[105]. Operational Efficiency and Supply Chain - The company has established a comprehensive cold chain system covering major urban areas in China, enhancing its market presence[39]. - The company has adopted digital, automated, and intelligent tools in its supply chain, enhancing production efficiency while ensuring product quality and safety[44]. - The company has established production bases in multiple cities, enhancing its production capacity and efficiency[60]. - The company has implemented AI technology for quality control and production efficiency, aiming for a digital transformation in the frozen food industry[75]. - The company has established a "direct procurement platform" to help farmers optimize planting techniques and improve crop yields[188]. Governance and Compliance - The company has established a complete and independent governance structure, complying with relevant laws and regulations without any unresolved governance issues[116]. - The company has a fully independent financial management system, with dedicated financial personnel and no overlapping roles with the controlling shareholder's enterprises[118]. - The company has not faced any penalties from securities regulatory authorities in the past three years for its current and recently departed directors, supervisors, and senior management[133]. - The company has not faced any objections from board members regarding significant matters during the reporting period[137]. - The company has established a comprehensive internal control system that covers all operational levels, ensuring effective risk management and compliance[166]. Environmental Responsibility - The company has a wastewater treatment facility with a designed daily processing capacity of 2,000 tons, ensuring compliance with environmental standards[172]. - The company reported a total of 20.4 tons of COD emissions and 1.1 tons of NH3-N emissions, both within the permissible limits[172]. - The company invested CNY 8.5834 million in environmental protection during the reporting period, focusing on wastewater, waste gas, and solid waste pollution prevention[176]. - The company has implemented a robust environmental monitoring plan, publicly disclosing pollution data through a national platform[176]. Employee and Community Engagement - The total number of employees at the end of the reporting period was 7,124, with 1,044 in the parent company and 6,080 in major subsidiaries[144]. - The company supports over 1,100 disabled employees, providing them with career development opportunities and training programs[187]. - The company has established a comprehensive employee training program covering various management and operational areas[147]. - The company has facilitated the growth of over 7,800 small and medium-sized enterprises and increased income for more than 400,000 farmers through its supply chain[189]. Future Outlook - The company aims to achieve a revenue target of 10 billion yuan for the year 2023[106]. - Future guidance indicates cautious optimism, with expectations for gradual recovery in various business segments[110]. - The company is considering international market expansion, although specific strategies were not detailed in the discussions[104]. - The company is actively engaging with investors to communicate its strategic vision and operational updates for 2023[108].

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-014 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李苍箐作为三全食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-88 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 410A014260 号 三全食品股份有限公司全体股东： 三全食品股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 1、事项描述 1 一、审计意见 我们审计了三全食品股份有限公司（以下简称三全食品公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了三全食品公司 ...

三全食品股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的董事组成，不得少 于三人，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主席一名，为委员会会议召集人，应当由独立董事中 的会计专业人士担任，负责主持委员会工作；委员会主席在委员内选举，并报请 董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第 三至第五条的规定补足委员人数。 第一条 为强化三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 持续完善公司内控体系建设，确保董事会对经理层的有效监督管理，不断完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《三全食品股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥2,253,743,794.58, a decrease of 5.01% compared to ¥2,372,685,088.36 in the same period last year[15] - Net profit attributable to shareholders was ¥229,695,068.18, down 17.76% from ¥279,299,453.25 year-on-year[15] - The basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.26, down 18.75% from ¥0.32 in the same period last year[15] - Operating income for the current period is approximately ¥293.81 million, down from ¥357.26 million, reflecting a decline of 17.7%[30] - Comprehensive income for the current period is ¥229,694,980.35, compared to ¥279,461,018.40 in the previous period, indicating a decline in overall profitability[49] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥167,352,520.73, a significant increase of 161.36% compared to -¥272,718,217.28 in the previous year[7] - Cash flow from operating activities increased to approximately ¥167.35 million, a significant improvement from a negative cash flow of ¥272.72 million in the previous period[34] - Cash flow from investment activities showed a net outflow of approximately ¥541.10 million, an improvement from a net outflow of ¥754.96 million in the previous period[34] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥7,106,425,592.03, a decrease of 5.52% from ¥7,521,412,477.11 at the end of the previous year[15] - Total liabilities decreased to ¥2,535,659,405.04 from ¥3,180,341,270.47, showing improved financial stability[46] - Total equity increased to ¥4,570,766,186.99 from ¥4,341,071,206.64, indicating growth in shareholder value[46] - Current liabilities increased significantly, with short-term borrowings rising to ¥250,162,500.00 from ¥100,073,333.33, indicating a shift in financing strategy[45] Investment and Income - Investment income decreased by 34.37% to ¥13,821,818.87 from ¥21,059,593.90 year-on-year[20] - The company reported a total of ¥32,283,605.83 in non-recurring gains and losses for the period[4] - The fair value change income was ¥1,187,161.13, an increase of 173.43% compared to -¥1,616,785.93 in the previous year[20] Shareholder Information - The company’s total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,191[23] - The equity attributable to shareholders increased by 5.29% to ¥4,569,526,864.96 from ¥4,339,831,796.78 at the end of the previous year[15] Expenses - The company reported a decrease in research and development expenses to approximately ¥7.59 million from ¥6.68 million, an increase of 13.7%[30] - The company’s tax expenses decreased to approximately ¥65.46 million from ¥79.67 million, a reduction of 17.7%[30] - The company’s financial expenses improved, showing a net income of approximately -¥2.61 million compared to -¥4.22 million in the previous period[30] Other Financial Metrics - Total operating costs for the current period are ¥1,998,206,810.74, down from ¥2,072,206,618.95, reflecting a cost reduction strategy[46] - The company reported a retained earnings increase to ¥3,091,488,790.90 from ¥2,861,648,416.86, reflecting strong profit retention[46] - There are no other non-recurring gains or losses reported, indicating a focus on core operational performance[52] Future Considerations - The company is implementing new accounting standards starting in 2024, which may impact future financial reporting[51]