机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 三全食品股份有限公司 关于对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请致同会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"致同或致同所"）作为公司 2024 年度财务报告审计及内 部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督 管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 致同所 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，致同所 在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体 情况如下： 一、 资质条件 （一）机构信息 首席合伙人：李惠琦 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：239 上年度末注册会计师人数：1359 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人 2023 年度经审计的收入总额：27.03 亿元 2023 年度审计业务收入：2 ...

三全食品股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求, 三全食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职 守,认真履职。现将董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"致同"）2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 机构名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙企业 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：239 上年度末注册会计师人数：1359 上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：445 人 2023 年度经审计的收入总额：27.03 亿元 2023 年度审计业务收入：22.05 ...

独立董事提名人声明与承诺 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-014 三全食品股份有限公司 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名任彦君为三全食品股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-009 三全食品股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 由于三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展的需要，公司及 下属子公司与锅圈食品（上海）股份有限公司（以下简称" 锅圈食品"）及其 下属子公司（以下简称"关联方"）之间存在部分必要的、合理的关联交易，公 司预计2025年与关联方锅圈食品（上海）股份有限公司发生关联交易金额合计不 超过4,000万元（不含税）。去年（2024年1月1日至2024年12月31日）日常关联 交易实际发生额合计为4,535.05万元（不含税）。主要交易类别为销售产品。 （1）董事会表决情况 公司于2025年4月18日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。 （2）关联董事回避情况 在审议《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》时，不存在关联 董事需要回避表决的情形。 （3）根据《 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-008 三全食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"、"三全食品"）于2025年4月18 日召开的第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十五次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。为进一步提高资金的使用效率， 公司（含控股子公司）在保障日常生产经营资金需求、有效控制风险的前提下， 拟使用闲置自有资金进行投资理财。根据深交所《股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规 定，本次投资理财尚需提交股东大会审议。具体内容公告如下： 一、投资理财情况概述 1、投资目的 为提高公司闲置自有资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，合 理使用闲置自有资金进行投资理财，充分提高资金使用效率及资金收益率，实现 公司和股东收益最大化。 2、投资额度 总额度不 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-007 三全食品股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会 印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 的规定。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第 八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议 案》，同意聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）作 为公司 2025 年度审计机构，现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司多年审计工作中，严格遵守了相 关的职业道德规范，恪守独立、客观、公正的原则，合理地编制了审计计划、确 定了审计范围，并有效执行了审计程序，能够真实的反映企业的财务状况。为保 证审计工作的连续性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-013 三全食品股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会任期即将届满，根据 《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独 立董事的议案》，并提请公司 2024 年度股东大会审议。 根据《公司章程》规定，公司第九届董事会设董事 9 名，其中非独立董事 5 名， 职工董事 1 名，独立董事 3 名。公司董事会提名陈泽民先生、贾岭达女士、陈南先 生、陈希先生、张雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，提名任彦君女士、 黄继红女士、李苍箐女士为公司第九届董事会独立董事候选人。上述董事经股东大 会选举通过后与公司职工代表大会选举的职工董事 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-012 三全食品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》和《上市公司章程指引》等相关法律 法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司将不再设置监事会，监事会的职权 由董事会审计委员会行使，《三全食品股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关 制度相应废止，同时原《公司章程》中关于"股东大会"的表述统一修改为"股东 会"，因此公司对现行《三全食品股份有限公司章程》进行修订。具体条款修订情 况如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第八条 | 第八条 | | 董事长为公司的法定代表人。 | 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去 | | | 法定代表人。 | | | 法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任 | | | 之日起三十日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法 | | | 律后果由公司承 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-018 三全食品股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人黄继红作为三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人三全食品股份有限公司董事会提名为三全食品股 份有限公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2025-015 三全食品股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名黄继红为三全食品股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...