三全食品股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人任彦君，中国国籍，法学博士学位，先后任河南财经政法大学讲师、副 教授、教授。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2021 年起担任 公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人以现场方式参加 5 次，经审慎分 析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃 权的情况。 2、参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 1 次股 ...

三全食品股份有限公司 董事会议事规则 三全食品股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为明确三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 职责权限，规范董事会组织及董事行为及操作规则，充分发挥董事会的经营 决策作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《三全食品股份有限公司 章程》（简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 1、召集股东大会，并向股东大会报告工作； 2、执行股东大会的决议； 3、决定公司经营计划和投资方案； 4、制订公司的年度财务预算方案、决算方案； 5、制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 6、制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 第二章 董事会性质和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东大会的委托，负责经营和 管理公司的法人财产，是公司的经营决策机构，对股东大会负责。 第三条 董事会行使下列职权： 7、拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案 ； 8、决定公司内部管理机构的设置； 9、决定聘任或解聘公司总经理、董事会 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号: 2024-010 三全食品股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第 八届董事会第十一次会议和第八届监事会第十一次会议审议通过了《关于会计 政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部的相关规定，执行新的会计 政策。具体情况如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更的背景及日期 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司执行财政部 2022 年 11 月 30 日颁布的《企业会计准则解 释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） "关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的规定；公司执行财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债的 划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理" 的规定。 本次执行的新准则主要内容如下： 1）《企业会计准则解释第 16 号 ...

三全食品股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度公司董事会严格按照《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《董事 会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的精神，认真执行股东大会的各项决 议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将公司董事会 2023 年度的重点工作报告如下： 一、2023 年度公司重点工作 报告期内公司加强对消费者偏好变化以及场景变化的研究和分析，针对追求快 节奏生活的年轻消费者推出了"蒸、煎、煮、炸，样样随心"的饺子王系列产品，采 用熟皮工艺，大幅缩短了烹饪时间，同时产品馅含量超过 70%，显著提升了消费者的 用餐满足感。公司抓住了当下消费者对于健康饮食的需求趋势，推出粗纤维汤圆系 列，采用糯玉米汁、大麦苗汁入皮，首创"药食同源"五红/五黑汤圆内馅，在产品 上市之后实现了销量的快速提升。此外，公司将牛羊肉系列作为未来的产品重心之 一，推出了牛羊肉卷、肉砖、原切肉片、牛肉丸类、即烹系列等丰富的产品种类，实 现了公司产品由米面、半米面向优质蛋白质的延伸，满足了消费者多元化的消费需 求； 2、积极开拓 B 端市场，迅速延伸产品使用场景 1 报告期内公司抓住社 ...

三全食品股份有限公司 1 4、致同出具初步审计意见后，审计委员会与年审会计师进行沟通，对 2023 年审计情况、关注事项进行沟通。 5、2024 年 4 月 12 日，公司董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过 了 2023 年财务会计报表编制及审计情况等事项，并同意提交董事会审议。 2023 年，公司董事会审计委员会严格遵守相关法律法规及《公司章程》 《董事会审计委员会工作细则》等规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计 师事务所的相关资质和执业能力进行核查；对聘任会计师事务所的程序进行监 督；在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促其及时、 准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事 务所的监督职责。 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求, 三全食品股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则 ...

三全食品股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024-2026 年） 为建立和健全三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）持续稳定的分红 机制，积极回报投资者。并同时推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，增 加利润分配政策的透明度和可操作性，有效维护投资者的合法权益，根据中国证 券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市 公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《三全食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定《三全食品股份有限公司股东回 报规划（2024—2026 年）》（以下简称"本规划"）。 一、制定股东回报规划的考虑因素 公司着眼于长远的和可持续的发展，综合考虑公司实际情况、发展目标，股 东意愿，社会资金成本以及外部融资环境，以及公司目前以及未来的盈利规模、 现金流量状况，现在所处的发展阶段来建立对投资者持续、稳定、可预期的回报 规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的连续性和 稳定性。 二、制定股东回报规划的原则 公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报 并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人三全食品股份有限公司董事会现就提名李苍箐为三全食品股份有 限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 三全食品股份有限公司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人 声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-013 三全食品股份有限公司 一、被提名人已经通过三全食品股份有限公司第八届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________ ...

三全食品股份有限公司 关联交易管理制度 （2024年4月） 第一章 一般规定 第一条 为充分保障中小股东的利益，保证公司关联交易的公允性，确 保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，使公司的关联交易符 合公平、公正、公开的原则，严格执行中国证监会有关规范关联交易行为的 规定，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《三全食 品股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称关联交易，是指公司或其控股子公司与公司关联人 之间发生的可能转移资源或义务的事项。 公司及其下属控股子公司在发生交易活动时，相关责任人应当仔细查阅 关联人名单，审慎判断是否构成关联交易。如果构成关联交易，应当在各自 权限内履行审批、报告义务。 第三条 公司的关联交易应遵循并贯彻以下原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）关联股东在审议与其相关的关联交易的股东大会上，应当回避表 决； （四 ...

三全食品股份有限公司 本人作为三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立 董事，在报告期内严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律 法规和规范性文件，以及《公司章程》等规定，忠实履行独立董事职责，充分发 挥独立董事作用，切实维护公司股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人郝秀琴，中国国籍，经济学博士。曾在河南财政税务高等专科学校、河 南财经学院任教。现为河南财经政法大学教授、硕士研究生导师。自 2018 年起 担任公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会会议情况 1、出席董事会及表决情况 2023 年度，公司共召开董事会 5 次，本人以现场方式参加 5 次，经审慎分 析、独立判断，本人对提交董事会审议的全部议案均投了赞成票，没有反对或弃 权的情况。 独立董事 2023 年度述职报告 2、参加股东大会情况 2023 年度，公司共召开 1 ...

证券代码：002216 证券简称：三全食品 公告编号：2024-005 三全食品股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、三全食品股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会 议通知于 2024 年 4 月 12 日以传真、电子邮件等方式通知全体监事。 2、本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 2:00 在公司会议室以现场会议方式 召开。 3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，全体监事会均亲自出席会议。 符合《公司法》的规定和《公司章程》的要求。 4、本次会议由监事会主席李玉女士主持。 5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2023年度监事会工 作报告》。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 2、以三票同意，零票反对，零票弃权审议通过了《公司 2023 年年度报告 和年度报告摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制 ...