湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 二零二四年一月 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《拓 维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具 本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师出具本法律意见书是基于公司已承诺所有提供给本所律师的 文件的正本以及经本所律师查验与正本保持一致的副本均为真实、完整、可靠， 无隐瞒、虚假或重大遗漏之处。 （二）本所律师遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，严格履行了法定 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2023〕1200 号 关于对拓维信息系统股份有限公司 及相关当事人给予通报批评处分的决定 当事人： 拓维信息系统股份有限公司，住所：湖南省长沙市岳麓区桐 梓坡西路 298 号； 张忠革，拓维信息系统股份有限公司时任董事长兼总经理； 游忠惠，拓维信息系统股份有限公司时任董事，深圳市海云 天科技股份有限公司时任董事长； 刘彦，拓维信息系统股份有限公司时任董事，深圳市海云天 科技股份有限公司时任总经理； 倪明勇，拓维信息系统股份有限公司时任财务总监。 2017 年 12 月至 2018 年 8 月期间，拓维信息全资子公司深圳 市海云天科技股份有限公司（以下简称海云天科技）用登记在其 名下的深圳市龙岗区大鹏镇海云天产业园的生产用房及宿舍，为 拓维信息时任董事兼海云天科技时任董事长游忠惠、时任董事兼 海云天科技时任总经理刘彦等人的借款提供担保，本息合计 3.56 亿元，占拓维信息 2018 年度经审计净资产的 14.32%。根据诉讼 进展情况，海云天科技无需承担责任的违规担保金额合计 33,756 万元，已实际履行担保责任及根据法院一审判决需承担担保责任 的违规担保金额合计 1,848 万 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-067 拓维信息系统股份有限公司 关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息科 技有限责任公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资暨增 资湖南湘江鲲鹏信息科技有限责任公司的议案》，现将具体情况公告如下： 一、对外投资概述 为进一步增强公司在智能计算领域的综合竞争力，公司拟与湘江鲲鹏签订 《增资协议》，以自有资金人民币 30,000 万元增资认缴湘江鲲鹏新增注册资本 30,000 万元，本次增资完成后，湘江鲲鹏的注册资本由 20,000 万元增至 50,000 万元，其中公司持股比例为90%，湖南湘江智能科技创新中心有限公司 持股比例为10%。 公司于2023年12月20日召开第八届董事会第十七次会议，以9票同意、0票 反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资暨增资湖南湘江鲲鹏信息 科技有限责任公司的 ...

拓维信息系统股份有限公司 公 司 章 程 二 ○ 二 三 年 十二 月 | 1 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股 | 东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 11 | | 第五节 | | 股东大会的召开 12 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | 董 | 事 18 | | 第二节 | 独立董事 | 21 | | 第三节 | | 董事会 25 | | 第六章 | 总经理和其他高级管理人员 | 29 | | 第七章 | | 监事会 31 | | 第一节 | 监 | 事 32 | | 第二节 | | 监事会 32 | ...

| 序号 | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 行业智慧云解决方案研发项目 | 55,610.45 | 37,862.44 | | 2 | 基石研究院建设项目 | 10,209.96 | 6,900.00 | | 3 | 销售及服务体系建设项目 | 6,538.07 | 3,310.81 | 中信建投证券股份有限公司 关于拓维信息系统股份有限公司 部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为拓维信息系统股 份有限公司（以下简称"拓维信息"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等有关规定，对拓维信息部分募投项目增加实施主体、 实施地点及募集资金专户进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准拓维信息 系统股份有 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-071 拓维信息系统股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"或"拓维信息"）于2023年12月 20 日召开的第八届董事会第十七次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议 案》。现将有关事项说明如下： 拓维信息系统股份有限公司 4、2023年4月27日，公司第八届董事会第十二次会议和第八届监事会第九次会议审 议通过了《关于注销部分股票期权的议案》、《关于回购注销部分限制性股票的议案》、 《关于修订2022年股票期权与限制性股票激励计划中预留部分相关内容的议案》、《关 于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立 意见。 一、本次股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年5月22日，公司第八届董事会第二次会议审议通过了《关于公司<2022年 股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年股票 ...

湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的 法律意见书 湖南启元律师事务所 关于拓维信息系统股份有限公司 2022年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权、回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：拓维信息系统股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受拓维信息系统股份有限公司 （以下简称"公司""拓维信息"）的委托，作为特聘专项法律顾问为公司本次股 票期权与限制性股票激励计划项目（以下简称"本次激励计划""本激励计划" 或"本计划"）提供法律服务。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（2018年修订）（以下简称"《管 理办法》"）、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》（2023年修订）、《拓维信息系统股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）以及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划》（以下 ...

拓维信息系统股份有限公司 拓维信息系统股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第八届监事 会第十四次会议于 2023 年 10 月 15 日通过邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 12 月 20 日以现场会议方式召开。本次会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议由公司监事会主席杨佳女士主持，经与会监事认真审议并 表决，通过了如下决议： 1、审议通过了公司《关于部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资 金专户的议案》 监事会对该项议案认真审核后认为： 本次部分募投项目增加实施主体、实施地点及募集资金专户事项符合公司实 际经营需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，并履 行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指 引第2号－上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号－主板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》 等要求，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害公司和股东，尤其是中小 股东利益的情形。同意公司本次部分募投项 ...

拓维信息系统股份有限公司 证券代码：002261 证券简称：拓维信息 公告编号：2023-072 拓维信息系统股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 根据拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议决议内容，公司将于 2024 年 1 月 5 日下午 14:30 在公司办公楼二楼会议室召 开2024年第一次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会的议案经公司 2023 年 12 月 20 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： a. 通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 01 月 ...

第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至九名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 拓维信息系统股份有限公司董事会专门委员会实施细则 拓维信息系统股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应拓维信息系统股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，制 定本实施细则。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。战略委员会因 委员辞职、免职或其他原因导致人数低于规定人数的三分之二时，由委员会 ...