陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 胡海青 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 薪酬与考核委员会召集人、提名委员会委员，2024 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董 事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度规定，本着客观、 独立、公正的原则，勤勉认真地履行职责，深入了解公司治理和经营状况， 积极参加相关会议，认真审议各项议案并独立客观发表意见，切实维护公 司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况报告如 下： 一、独立董事基本情况 本人胡海青，汉族，陕西西安人，1971 年 10 月出生，二级教授，西 安交通大学经济学博士，日本德岛大学信息系统工学博士。1996 年 4 月 至 2016 年 11 月，历任西安理工大学经济与管理学院助教、讲师、教授、 硕导、金融系主任、副院长、博导。2016 年 11 月至今，任西安理工大学 经济与管理学院院长、博导。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限 公司独立 ...

陕西省天然气股份有限公司 市值管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）市值管理行为，提升公司投资价值创造能力，维护投资者 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展 的若干意见》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《陕西 省天然气股份有限公司章程》，并结合公司实际制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为 基础，为提升公司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行 第 1 页 共 8 页 第一章 总则 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三章 组织机构与职责 第四章 市值管理的方式 第五章 附则 为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升公司经营管理水平、 发展质量和价值创造能力，增强信息披露的质量和透明度，推动 公司投资价值合理反映公司质量。同时，利用资本运作、投资者 关系管理等方式，建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市 场支持，从而达到公司整体利益最大化和股东财 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 徐焕章 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员，2024 年严格按照《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，严格 恪守客观性、独立性、公正性，勤勉认真地履行职责，主动了解公司规范 运作和生产经营情况，积极出席有关会议，审慎参与重大事项决策，坚持 独立判断并客观发表意见，切实维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人徐焕章，汉族，湖南益阳人，1964 年 11 月出生，研究生学历， 审计师，教授、硕士生导师。1987 年 7 月至 2006 年 5 月，历任西北纺织 工学院教师、西安工程科技学院管理学院会计教研室主任。2006 年 5 月 至今，历任西安工程大学管理学院会计系主任，学校审计处处长，管理学 院党委书记、副院长，管理学院教师。2023 年 7 月 ...

陕西省天然气股份有限公司 投融资管理制度 目 录 第一章 总 则 第一条 为规范陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公 司"）投融资程序，加强公司内部控制，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）等有关法律法规、规范性文件和《陕西 省天然气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有关 规定，并结合公司实际制定本制度。 第 1 页 共 11 页 第二条 本制度所称投资包括对内投资和对外投资；所称融 资包括股权融资和债权融资。 第三条 本制度适用于公司及其全资、控股子公司的各类投 融资行为。 第二章 对内投资管理 第四条 对内投资是指公司利用自有资金或银行贷款进行基 本建设、技术改造、购买大型机器、设备等。 第五条 公司对内投资的决策程序： （一）相关职能部室根据公司制度要求，提出公司投资计划， 提交相关会议研究； （二）按本制度规定的审批权限履行审批程序，达到董事会 审议标准的事项需经董事会战略委员会研究并提出建议； 第 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杨振宇 （一）出席董事会与股东大会情况 本人杨振宇，汉族，陕西富平人，1969 年 10 月出生，金融学博士， 研究员。1995 年 7 月至 2017 年 10 月，历任韩城金融控股集团总经理、 韩城大禹基金管理公司执行董事（兼）。2017 年 3 月至今，历任陕西德 虎投资发展有限公司监事、西安外事学院创业学院研究员、雪松国际信托 外部监事、西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西德虎投资发 展有限公司监事、西安交大城市学院兼职老师、雪松国际信托外部监事、 西安市发改委外部专家、西咸新区发改与商务局外部专家，陕西省天然气 股份有限公司独立董事。 2024 年，公司共召开 5 次独立董事专门会议，本人积极参与，无缺 席或授权其他独立董事的情形，认真审议相关议案，积极参与公司关联交 易事项讨论并提出合理化建议，积极维护公司及全体股东尤其是中小股东 权益。 1 （三）参加董事会专门委员会情况 作为公司独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》要求 的独立性，不存在影响独立 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 杜民 本人作为陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事、 提名委员会召集人、审计委员会委员，2024 年严格按照《公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《独立董事 工作制度》《独立董事专门会议工作制度》等规章制度的规定，在 2024 年 的工作中，认真履行独立董事职责，出席董事会和股东大会会议，依托专 业知识为公司经营决策和规范运作提出意见和建议，并对公司相关事项发 表了独立意见，忠实、勤勉尽责，切实发挥独立董事的作用。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 本人杜民，汉族，黑龙江齐齐哈尔市人，1972 年 5 月出生，硕士研 究生。1996 年 7 月至 2009 年 7 月历任陕西法言律师事务所（原陕西第二 律师事务所）专职执业律师。2009 年至今，任陕西恒达律师事务所副主 任、高级合伙人。2023 年 1 月至今，任西安仲裁委员会仲裁员。2023 年 7 月起，任陕西省天然气股份有限公司独立董事。现任陕西恒达 ...

一、报告期内监事会会议情况 公司监事会在 2024 年共召开监事会会议 9 次，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （一）第六届监事会第五次会议 陕西省天然气股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会全体监事严格遵循《公司法》《证券法》《公 司章程》及《监事会议事规则》，以维护股东权益为核心，聚焦监督职能， 对公司治理、财务状况、内部控制及重大决策开展全面监督。监事会认为， 公司董事会及高级管理人员均能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》 的规定，全面落实股东大会的各项决议，未出现损害公司利益和股东权益 的行为。现将 2024 年监事会主要工作报告如下： 2024 年 1 月 29 日，公司第六届监事会第五次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常 关联交易预计的议案》《关于购买董监高责任险的议案》。 一季度报告的议案》。 （三）第六届监事会第七次会议 2024 年 7 月 23 日，公司第六届监事会第七次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了《关于与陕西燃气集团工程有限公司因公开招标形成关 ...

陕西省天然气股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财 务报告审计机构和内部控制审计机构。根据财政部、国务院国资委及证监 会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》相关要求， 公司对信永中和在 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如 下： 一、资质条件 （一）基本信息 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制为特 殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。信永中和拥有财政部颁发的会 计师事务所执业证书，2010 年成为首批获准从事 H 股企业审计业务的会 计师事务所，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，2020 年在财 政部完成从事证券服务业务会计师事务所备案。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会 计师1780人。签署过证券服务业务审计报告的注册会师人数超过700人。 （二）诚信记录 ...

陕西省天然气股份有限公司 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 2025 年 4 月 25 日 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，就公 司独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见： 1 经核查独立董事徐焕章、胡海青、杨振宇、杜民先生的任职经历及个 人签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司及其所属企业任职，与公司以及公司主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 陕西省天然气股份有限公司 ...

财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 25 日 | | 审计机构名称 | 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | XYZH/2025XAAA3B0011 | | 注册会计师姓名 | 卫婵、岑宛泽 | 审计报告正文 审计报告 XYZH/2025XAAA3B0011 陕西省天然气股份有限公司 陕西省天然气股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了陕西省天然气股份有限公司（以下简称陕天然气）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了陕天然气 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计 ...