北京东方雨虹防水技术股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人陈光进作为北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，在 2023 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法律法规和《公 司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并 认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合 法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （二）独立性说明 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， 不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023 年度，公司共召开 14 次董事会会议，本人出席 14 次，具体出席董事 会情况如下： | 本报告期应参 | 现场 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 关于 本专项说明仅供东方雨虹公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他 用途。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方雨虹防水技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2024）第 110A008456 号 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 我们接受北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"东方雨虹公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了东方雨虹公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度合并及公司利润表、合并及公司现 ...

本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。 一、现金管理概述 （一）投资目的 证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-044 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第二十一次会议，以同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票的 表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意 在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，为提高 资金使用效率，增加现金资产收益，根据公司经营发展计划和资金状况，公司拟 使用合计不超过人民币 40 亿元暂时闲置自有资金用于固定收益类或承诺保本类 的标的投资，上述资金额度可滚动使用，并授权公司管理层负责办理具体事项， 包括但不限于投资标的选择、实际投资金额确定、协议的签 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告 一、开展商品期货套期保值业务的必要性 二、开展商品期货套期保值业务概述 （一）交易金额：公司拟开展的商品期货套期保值业务保证金最高额度不超 过人民币 50,000 万元（不含期货标的实物交割款项），在有效期内，前述额度可 循环滚动使用，有效期内预计任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投 资的相关金额）不超过前述最高额度。 （二）交易方式：在国内商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营业务相 关的沥青、聚丙烯、塑料、苯乙烯、PTA 等商品期货合约。 （三）交易期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。 （四）资金来源：本次交易的资金来源为公司自有资金。 三、开展商品期货套期保值业务的可行性 （一）公司已经具备开展商品期货套期保值业务的必要条件 1、公司设立期货决策委员会、期货领导组、期货执行组以及期货风控组。 期货决策委员会负责公司套期业务的具体决策；期货领导组是期货业务的执行机 构，负责期货业务的管理及执行层面的风险管控；期货执行组，负责期货操作及 交割的具体执行；期货风控组，在决策委员会授权范围内承担期货风险管理职责。 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-035 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 二、审议通过了《2023 年总裁工作报告》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 三、审议通过了《2023 年财务决算报告》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年4月18日，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"） 第八届董事会第二十一次会议在公司会议室以现场及通讯表决相结合的方式召 开。会议通知已于2024年4月8日通过专人送达、邮件等方式送达给全体董事和监 事。会议应到董事12人，实到董事12人，全体监事、董事会秘书列席会议，会议 的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。会议由董事长李卫国先 生召集并主持，全体董事经过审议通过了如下决议： 一、审议通过了《2023 年董事会工作报告》 表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。 《2023年董事会工作报告》详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)。 公司独立董事蔡 ...

监事会关于追溯调整财务报表的专项说明 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 执行上述会计政策对2023年12月31日合并资产负债表和2023年度合并利润 表的影响如下： | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 合并资产负债表项目 | | 影响金额 | | （2023 年 12 月 31 日） | | | | 递延所得税资产 | 33,119,513.52 | | | 递延所得税负债 | 31,920,793.39 | | | 盈余公积 | | 75,981.21 | | 未分配利润 | 1,136,897.93 | | | 少数股东权益 | | -14,159.01 | | 合并利润表项目 （2023 年度） | | 影响金额 | | 所得税费用 | | 464,653.32 | | 归属于母公司股东的净利润 | -440,939.32 | | | 少数股东损益 | | -23,714.00 | 执行上述会计政策对2022年12月31日合并资产负债表和2022年度合并利润 一、本次追溯调整的概述 2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会【2022】 31号 ...

组织形式：特殊普通合伙企业 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）对2023 年度审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）履职 情况进行评估，董事会审计委员会对致同所履行监督职责，现将具体情况报告如 下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年（工商登记：2011年12月22日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至2023年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人225名，注册会计师 1,364名，签署过证券服务业 ...

北京东方雨虹防水技术股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 北京东方雨虹防水技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京东方雨虹防水技术股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 要求，北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 在任独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡昭昀女士、黄庆林先生、陈光进先生、朱冬青先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以 及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 2024年4月19日 北京东方雨虹防水技术股份有限公司董事会 ...

证券代码：002271 证券简称：东方雨虹 公告编号：2024-040 北京东方雨虹防水技术股份有限公司 关于为下属公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 北京东方雨虹防水技术股份有限公司（以下简称"公司"）及公司全资、控 股子公司（以下统称"子公司"）拟为下属公司向银行等金融机构申请综合授信 提供总额不超过人民币 260 亿元的担保，其中对资产负债率超过 70%的下属公司 的担保额度为不超过人民币 748,000 万元。如考虑本次新增担保额度上限，截至 本公告披露日，公司及子公司对外担保总金额为 2,948,298.77 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 103.91%。敬请投资者充分关注。 一、担保情况概述 公司下属各公司根据 2024 年生产经营需要，拟向银行等金融机构申请综合 授信共计不超过人民币 260 亿元，公司及子公司拟为下属公司申请综合授信提供 不超过人民币 260 亿元的担保，其中对资产负债率超过 70%的下属公司的担保额 度为不超过人民币 748,000 万元，对资 ...