关于武汉光迅科技股份有限公司 预计2024年度日常关联交易的核查意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关 规定的要求，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐公司"或"保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科 技"或"公司"）2023年非公开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技2024 年度预计发生日常关联交易事项进行了核查，核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 3、上一年度日常关联交易实际发生情况（不含税） 公司2024年预计日常关联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股 东中国信息通信科技集团有限公司及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总 金额195,001.70万元（不含税），上年同类交易总金额135,062.99万元（不含税）。 2、2024年全年日常关联交易的预计 公司预计 2024 年度日常关联交易的关联方、关联交易内容、预计关联交 易金额（不含税）等事项说明如下： 1 2 单位： ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"， "保荐机构"）作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公 司"）2023 年非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对光迅 科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉光迅科技股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1238 号文）核准，公司非公开发行人民币普通 股（A 股）股票 84,803,234.00 股 ，每股面值 1 元，每股发行价人民币 18.55 元， 共募集资金 1,573,099,990.70 元，扣除发行费用 29,739,342.57 元，募集资金净额 1,543,360,648.13 元。截止 2023 年 2 月 24 日，公司上述发行募集的资金已全部 到位，业经立 ...

武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字【2024】0011000222 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字【2024】0011000222 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了武汉光迅科技股份有限公司（以下简称光迅科技 公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定 ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）010 武汉光迅科技股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年预计日常关 联交易主要为公司及部分控股子公司与间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司 及其实际控制的公司之间的交易，预计交易总金额 195,001.70 万元（不含税），上年同 类交易总金额 135,062.99 万元（不含税）。 2024年4月24日召开的公司第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024 年度日常关联交易的议案》，来自烽火科技集团有限公司的三名关联董事丁峰、雷信生、 吴海波回避表决，其他六名非关联董事一致通过了上述议案。 此项关联交易尚须获得股东大会的批准，与该项交易有利害关系的关联股东将在股 东大会上对相关议案进行回避表决。 1 证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）010 2、预计日常关联交易类别和金额（ ...

证券代码：002281 证券简称：光迅科技 公告编号：（2024）018 武汉光迅科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及制订、修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事 会第十六次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订公司现行章程的议案》《关于修订 公司部分治理制度的议案》《关于制订<独立董事专门会议工作制度>的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 公司于 2023 年 6 月 5 日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于向 2022 年限 制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予 741 名激励对象 2,014.08 万股限 制性股票。本次授予完成后，公司注册资本由 774,871,152 元增加至 795,011,952 元。 公司于 2023 年 9 月 22 日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整授予 价格并向 2022 年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于武汉光迅科技股份有限公司与信科（北京）财务有限公司 签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，申万宏源证券承 销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐公司"或"保荐机构"）作 为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"光迅科技"或"公司"）2023年非公 开发行股票的持续督导保荐机构，对光迅科技与信科（北京）财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的事项进行了核查，核查意见如下： 一、关联交易概述 为降低融资成本，提高资金使用效率，公司拟与中国信息通信科技集团有限 公司（以下简称"中国信科"）下属信科（北京）财务有限公司（以下简称"财 务公司"，曾用名：大唐集团财务有限公司）签署《金融服务协议》，对服务范围、 服务限额、定价原则等事项进行约定，确保交易符合有关法律法规及规范性文件 要求。公司实际控制人中国信科持有财务公司100%股权，根据《深圳证券交易 所股票上市规则》 ...

武汉光迅科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为武汉光迅科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2022 年 9 月 13 日当选为公司第七届董事会独立董事后，严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公 司章程》《上市公司独立董事管理办法》《独立董事工作制度》等的规定，勤勉、忠实、 尽责的履行职责，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责，现将 2023 年度履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 马洪，男，中国国籍，无境外永久居留权。华中理工大学电子科学与技术专业博士， 华中理工大学电磁场与微波技术专业硕士，本科毕业于华中工学院电磁场与微波技术专业。 现任华中科技大学电子信息与通信学院教授、博士生导师，武汉光迅科技股份有限公司独 立董事，武汉凡谷电子技术股份有限公司独立董事。 马洪先生未直接持有公司的股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人 以及其他公司董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，不存在受中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《 ...

武汉光迅科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第一节 | 董事 22 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第六章 | 党委 35 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第八章 | 监事会 40 | | 第一节 | 监事 40 | | 第二节 | 监事会 41 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 4 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字【2024】0011007389 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 武汉光迅科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-3 第 1页 大华核字【2024】0011007389 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表的相关内容进行了核对， ...

武汉光迅科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字【2024】0011008200 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 武汉光迅科技股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-4 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 武汉光迅科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字【2024】0011008200 号 武汉光迅科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的武汉光迅科技股份有限公司（以下简称：光迅 科技公司）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下 简 ...