湖南博云新材料股份有限公司 二〇二三年度内部控制自我评价报告 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度 和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。本公司 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰 ...

湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 关于计提资产减值准备合理性的说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》 以及湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会工作细则》 等相关法律法规的规定，公司董事会审计委员会成员与公司主要管理人员进行了 深入的沟通，核查了计提资产减值准备的相关材料，并对公司《关于 2023 年度 计提资产减值准备的议案》进行了认真审议，现就公司本次计提资产减值准备作 如下说明： 公司本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规 定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，公允地反映了截止 2023 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合 理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。 审计委员会董事签字： 周 兰：_______________ 姜 锋：_______________ 潘传平：_______________ 湖南博云新材料股份有限公司董事会审计委员会 2024 年 4 月 1 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-003 湖南博云新材料股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场+通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 22 日以邮件形式发出。公司应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由 董事长贺柳先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。 经与会董事认真审议，全体董事书面表决，形成以下决议： 一、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度总裁工 作报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，通过议案。 二、审议并通过了《湖南博云新材料股份有限公司关于< 2023 年度董事会 报告>的议案》； 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过议案。 详见刊登于指定媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年度 董事会工作报告》。 独立董事向董事会 ...

关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 关于湖南博云新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA10617 号 湖南博云新材料股份有限公司全体股东： 我们审计了湖南博云新材料股份有限公司(以下简称"博云新 材")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 04 月 01 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA10615 号 的无保留意见审计报告。 博云新材管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是博云新材管理层的责任。 我们将汇 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2024-009 湖南博云新材料股份有限公司 关于 2024 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）及其下属子公司 2024 年与霍尼韦尔博云航空系统（湖南）有限公司（以下简称"霍尼韦尔博云"）、 湖南博云汽车制动材料有限公司（以下简称"博云汽车"）、湖南炜铂科技有限 公司或湖南炜铂新材料科技有限公司（以下简称"炜铂科技"）、湖南沃尔博精 密工具有限公司（以下简称"沃尔博"）及其下属子公司、湖南建院建设工程检 测有限责任公司（以下简称"建设检测公司"）、湖南省机械设备进出口有限公 司（以下简称"机械设备公司"）、湖南省中南建设装饰有限公司（以下简称"中 南建设装饰公司"）之间发生的采购或销售商品、提供或接受劳务、关联租赁等 关联交易，预计公司及下属子公司 2024 年度与关联方发生的关联交易总金额为 1699.60 万元。 2024 年 4 月 1 日，公司第七届董事会第九次会议审议通过了 ...

证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-002 湖南博云新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持计划期限届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 26 日在 公司指定媒体和巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露了《湖南博云新材料 股份有限公司关于持股 5%以上的股东减持股份的预披露公告》（公告编号： 2023-027）。公司持股 5%以上股东湖南湘投高科技创业投资有限公司（以下简 称"高创投"），计划以集中竞价交易方式（期限为减持计划披露之日起十五个 交易日后的六个月内）和大宗交易方式（期限为减持计划披露之日起三个交易日 后的六个月内）合计减持本公司股份不超过 22,900,000 股，即不超过公司总股本 的 4%。 1、高创投减持股份情况 上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及 2012 年非公开发行认购股 份。 | 2、高创投减持股份前后持股情况对照表 | | --- | | 股东名称 | 股份（万股） | 本次减持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 公告编号：2024-001 湖南博云新材料股份有限公司 关于收到政府补助的公告 一、获取补助的基本情况 湖南博云新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月收到需 计入与政府补助相关的以前年度累计退税资金 1949.05 万元。该笔政府补助为与 收益相关的政府补助，预计将对公司 2024 年度利润产生正面影响。该项补助为 现金形式的政府补助，补助资金已经全部到账，不具有可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定，公司财务部门初步 判断本次收到的 1949.05 万元为与收益相关的政府补助，直接计入其他收益。该 项补助预计将对公司 2024 年度利润产生正面影响。 董事会 2024 年 1 月 23 日 关于上述政府补助的具体会计处理及对公司业绩的影响，以会计师年度审计 确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥165,001,003.68, representing a 23.03% increase year-over-year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥10,192,562.95, a significant increase of 652.79% compared to the same period last year[5] - The basic earnings per share (EPS) was ¥0.0178, reflecting a 673.91% increase year-over-year[5] - Total operating revenue for the third quarter reached CNY 457,594,275.15, an increase from CNY 427,393,973.81 in the same period last year, representing a growth of approximately 7.5%[18] - Net profit for the quarter was CNY 20,299,722.07, compared to CNY 18,600,778.00 in the previous year, reflecting a growth of approximately 9.1%[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 20,320,528.15, an increase from CNY 19,786,620.16 in Q3 2022, representing a growth of approximately 2.7%[21] - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0355, compared to CNY 0.0318 in Q3 2022, indicating an increase of about 11.6%[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥2,836,340,991.75, up 5.60% from the end of the previous year[5] - The company's total assets increased to CNY 2,836,340,991.75 from CNY 2,685,958,277.62, marking a rise of about 5.6%[17] - Current liabilities rose to CNY 583,337,508.09, compared to CNY 404,097,311.27, which is an increase of approximately 44.4%[17] - Non-current liabilities decreased to CNY 120,507,373.53 from CNY 169,664,578.29, showing a reduction of about 29.0%[17] - The company's total equity increased to CNY 2,132,496,110.13 from CNY 2,112,196,388.06, reflecting a growth of approximately 1.0%[17] - The total liabilities of the company reached CNY 703,844,881.62, compared to CNY 573,761,889.56, representing an increase of approximately 22.7%[17] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥59,327,777.92, a decrease of 56.56% compared to the previous year[5] - The net cash flow from operating activities decreased by 56.56% to -59,327,777.92 RMB due to reduced tax refunds and increased cash payments for inventory and employee compensation[11] - The net cash flow from investing activities significantly dropped by 832.26% to -139,040,392.10 RMB, primarily due to a lack of cash received from investment recoveries[11] - The net cash flow from financing activities increased by 916.45% to 68,449,838.89 RMB, mainly from increased cash received from loans[11] - Cash inflows from operating activities for the current period amounted to CNY 431,973,437.88, up from CNY 380,912,557.37 in the previous period, reflecting a growth of approximately 13.4%[22] - The net cash flow from operating activities was negative CNY 59,327,777.92, worsening from negative CNY 37,894,423.99 in the same period last year[23] - Cash outflows from investing activities totaled CNY 143,645,969.58, compared to CNY 198,705,137.98 in the previous year, showing a decrease of about 27.8%[23] - The net cash flow from financing activities was positive CNY 68,449,838.89, significantly improving from CNY 6,734,226.60 in Q3 2022[23] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the end of Q3 2023 was CNY 417,817,783.63, down from CNY 519,260,913.00 at the end of Q3 2022[23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 55,770, with no preferred shareholders[12] - The largest shareholder, Central South University Powder Metallurgy Engineering Research Center, holds 12.65% of shares, totaling 72,472,129 shares[12] Operational Metrics - Accounts receivable increased by ¥144,682,050.10, a rise of 61.92% compared to the previous year[10] - Accounts receivable increased to 378,344,019.48 RMB from 233,661,969.38 RMB, indicating a rise in credit sales[15] - Inventory levels rose to 543,644,168.37 RMB from 476,228,011.09 RMB, reflecting increased stockpiling[15] - The company reported a significant decrease in income tax expenses by 45.77% due to reduced profits from its subsidiary[11] - Research and development expenses for the quarter were CNY 31,422,585.01, up from CNY 24,015,032.09, indicating an increase of about 30.8% year-over-year[18] - The company invested ¥58,956,649.00 in development expenditures, marking an increase of 85.76% year-over-year[10] - Short-term borrowings increased to ¥200,000,000.00, a significant rise of 299.62% compared to the previous year[10] - The company received government subsidies amounting to ¥6,992,817.85 during the reporting period[7] - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in the current report[11]

湖南博云新材料股份有限公司 网上集体接待日的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002297 证券简称：博云新材 编号：2023-033 关于参加 2023 年湖南辖区上市公司投资者 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 湖南博云新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 为进一步加强与投资者的互动交流工作，湖南博云新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由中国证券监督管理委员会湖南监管局、湖南省上市公 司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"推动上市公司规范运作，保护中 小投资者——2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日"活动，现将有关 事项公告如下： 本次活动将采取网络远程的方式举行，投资者可以登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net）或关注微信公众号"全景财经"，或下载全景路演APP，参 与本次互动交流，活动时间为2023年11月2日（星期四）15:30-17:00。 届时公司副总裁兼董事会秘书曾光辉先生将通过网络在线交流形式，与投资 者就公司治理、发展战略、经 ...

证券代码： 002297 证券简称：博云新材 湖南博云新材料股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司副总裁兼董事会秘书曾光辉、证券事务代表张爱丽、 天风证券杨英杰、东方红基金杨仁眉、国寿安保高志鹏、 活动参与人员 泽源资产吴金勇、招商证券陈文棋、富国基金吴齐、楚恒 资产罗威、杨紫嫣 时间 2023年10月12日 地点 公司第一会议室 形式 现场调研 公司董事会秘书曾光辉先生在公司会议室就公司的 基本情况、产品技术优势、市场特性等作了详细的介绍， 并回答了投资者的提问。 调研者：公司的主营业务有哪些？占公司的营业收入比重 ...