日海智能科技股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-006 电子邮件：huangyunpeng@sunseaaiot.com 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 董事会 2024年2月28日 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月27日召开第六届董 事会第七次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，根据《公司章程》及相 关内部制度的规定，为保证公司信息披露及规范运作等工作的开展，经公司总经理提 名、第六届董事会提名与薪酬考核委员会审核，公司董事会同意聘任黄云鹏先生为公 司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。自董事会 审议通过聘任黄云鹏先生为公司董事会秘书之日起，公司董事长肖建波先生不再代行 董事会秘书职责。 黄云鹏先生已取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书培训证明，其任职 资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、部门规章及 规范性文件的规定。 黄云鹏先生的联系 ...

日海智能科技股份有限公司 2024年2月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第七次会议。会议通知等会议资料于2024年2月23日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，李鸿斌先生、杨宇翔先生、薛健先生、黄海明先生、赵广宇先生以 通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董 事以记名投票方式通过以下议案： 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-005 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 本议案提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会审议通过。 修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 一、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果：赞成 ...

日海智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 上市公司名称：日海智能科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：日海智能 股票代码：002313 信息披露义务人：珠海华发集团有限公司 住所/通讯地址：珠海市拱北联安路 9 号 权益变动性质：国有股份无偿划转（增加） 签署日期：2024 年 2 月 日海智能科技股份有限公司 详式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本声明所述的词语或简称与本报告书"释义"部分所定义的词语或简称具有 相同的含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容 与格式准则第 15 号—权益变动报告书》《公开发行证券的公司信息披露内容与 格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及相关的法律、法规编写本报告书。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本 报告书已全面披露了信息披露义务人所持有、控制的在日海智能中拥有权益的股 份变动情况。截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人未通过任何其他方式增加或减少其在日海智能中拥有权益的股份 ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕96 号 关于对日海智能科技股份有限公司 及相关当事人给予纪律处分的决定 当事人： 日海智能科技股份有限公司，深圳市南山区大新路 198 号马 家龙创新大厦 17 层 1701； 杨宇翔，日海智能科技股份有限公司时任董事长； 杨涛，日海智能科技股份有限公司总经理； 刘平，日海智能科技股份有限公司时任董事长、时任总经理； 彭健，日海智能科技股份有限公司时任总经理； 丁艺，日海智能科技股份有限公司时任财务总监； 何美琴,日海智能科技股份有限公司时任财务总监； — 1 — 马玉峰，日海智能科技股份有限公司时任财务总监； 张彬蓉，日海智能科技股份有限公司时任财务总监； 宋德亮，日海智能科技股份有限公司时任独立董事； 余明，日海智能科技股份有限公司会计机构负责人； 李玮，日海智能科技股份有限公司时任董事会秘书。 根据中国证券监督管理委员会深圳监管局《行政处罚决定书》 （〔2023〕18 号）查明的事实及日海智能科技股份有限公司（以 下简称日海智能）相关公告，日海智能及相关当事人存在以下违 规行为： 一、违规事实 （一）年度报告存在虚假记载 二、责任认定和处分决定 日海智能因商誉减值 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-004 日海智能科技股份有限公司 本次股权划转仅是公司控股股东的股权结构变化。公司控股股东仍为九洲控 股集团，实际控制人仍为珠海市国资委，公司控股股东和实际控制人均未发生变 化。本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。敬请广大投资者 理性投资，注意投资风险。 特此公告。 日海智能科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 日海智能科技股份有限公司（以下简称"日海智能"或"公司"）于2024年1 月30日收到公司控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下简称"九洲控股集团"） 《关于股权结构拟变动调整的通知》，公司实际控制人珠海市人民政府国有资产 监督管理委员会（以下简称"珠海市国资委"）下发《关于将珠海九洲控股集团 有限公司整体无偿划转至珠海华发集团有限公司的通知》（珠国资〔2024〕24号）， 根据上述文件要求，九洲控股集团股权结构将发生变动，九洲控股集团将被整体 无偿划转至珠海华发集团有限公司（以下简称"华发集团"），作为华发集团 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-002 二、本次事项对公司的影响 本次股权划转仅是公司控股股东的股权结构变化。公司控股股东仍为九洲控 股集团，实际控制人仍为珠海市国资委，公司控股股东和实际控制人均未发生变 化。本次股权划转不会对公司生产和经营活动产生实质性影响。 日海智能科技股份有限公司 关于控股股东股权结构变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次国有股权无偿划转完成后，控股股东珠海九洲控股集团有限公司（以下 简称"九洲控股集团"）仍为公司控股股东，珠海市人民政府国有资产监督管理 委员会（以下简称"珠海市国资委"、"市国资委"）仍为公司实际控制人，公司 控股股东与实际控制人未发生变化。 2024年1月30日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "日海 智能"）收到公司控股股东九洲控股集团《关于股权结构拟变动调整的通知》，现 将相关情况公告如下： 一、公司控股股东股权结构变动基本情况 公司实际控制人珠海市国资委下发《关于将珠海九洲控股集团有限公司整体 无偿划转至珠海华发集团有限公司 ...

二、《行政处罚决定书》主要内容 当事人：日海智能科技股份有限公司（以下简称日海智能或公司），住所：广东省 深圳市南山区大新路 198 号马家龙创新大厦 17 层 1701。 杨宇翔，男，1972 年 2 月出生，时任公司董事长、董事，住址：上海市徐汇区。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2024-001 日海智能科技股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 12 日收到中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）对公司出具的《立案告知书》（证监立案 字 007202318 号），公司因涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司进行立案并调查相关情 况。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 13 日在指定信息披露媒体上刊登的《关于收到中 国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编号：2023-063）。 2023 年 1 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-124 日海智能科技股份有限公司 关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告 日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 27 日收到 中国证券监督管理委员会深圳监管局（以下简称"深圳证监局"）送达的《关于对 日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》（行政监管措施决定书 〔2023〕227 号）（以下简称"《决定书》"），并于 2023 年 11 月 28 日在指定 的信息披露媒体上披露了《关于收到行政监管措施决定书的公告》（公告编号： 2023-109）。公司董事会、监事会及管理层对此高度重视，积极落实整改，针对 决定书中所涉及问题，严格按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的要求，结合公司现场检查情况认真落实自查和梳理，深入分析问题原因，明确 落实整改责任，提出整改措施，制定整改计划与方案，并形成整改报告如下： 一、存在问题及整改措施 （一）财务核算不规范 1、问题描述 你公司财务核算不规范，导致 2018 年至 2022 年度财务报告不准确。2022 年 10 月 31 日、2023 年 4 月 ...

2023 年 12 月 26 日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第二期员工持股计划第四次持有人会议在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B 栋 17 层公司会议室召开。会议通知等会议资料于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件的方式 送达。本次会议由第二期员工持股计划管理委员会召集，会议以现场表决方式召开。参 加本次会议的持有人共计 73 人，代表员工持股计划份额 2309 万份，占公司第二期员工 持股计划总份额的 58.3081%，符合公司第二期员工持股计划的相关规定。本次会议审 议通过以下议案： 一、 审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》。 表决结果：同意份额 2309 万份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总 数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。 证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-121 日海智能科技股份有限公司 第二期员工持股计划持有人会议第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...

证券代码：002313 证券简称：日海智能 公告编号：2023-122 日海智能科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 二、审议通过《关于深圳证监局行政监管措施决定的整改报告》 表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 根据《深圳证监局关于对日海智能科技股份有限公司采取责令改正措施的决定书》 （行政监管措施决定书〔2023〕227 号）（以下简称"《决定书》"）的要求，结合公 2023年12月27日，日海智能科技股份有限公司（以下简称"公司"、"日海智能"） 第六届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了 第六次会议。会议通知等会议资料于2023年12月22日以专人送达或电子邮件的方式送达 各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实 到董事7名，其中，杨宇翔先生、薛健先生以通讯表决方式参加。会议由董事长肖建波 先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案： 一、审议通过《关于公司第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决 ...