浙江永太科技股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 2 第十一章 修改章程 第十二章 适用法律和文本 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》和其它有关规定，制订本章程。 第二条 浙江永太科技股份有 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-064 浙江永太科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议决定，于2024年9月13日（星期五）15:00召开公司2024年第三次临时股东大会， 审议董事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十七次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年9月13日（星期五）15:00； （2）网络投票时间：2024年9月13日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月 13日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15至 ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年半年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | | 浙江永太手心医药科技有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 37,917.04 | 9,853.45 | 644.19 | 17,755.53 | 30,659.15 资金往来 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 浙江永太新材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,338.20 | 80.00 | | | 1,418.20 资金往来 | 非经营性往来 | | | 浙江永太新能源材料有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 17,393.28 | 19,674.62 | | 24,600.96 | 12,466.94 资金往来 | 非经营性往来 | | | 浙江永太药业有限公司 | 全资子公司 | 其他应收款 | 15,439.31 | 3,838.90 | 178.86 | 19,457.07 | 0.00 资金往来 | 非经营性往来 | | | 滨海美康药业有 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-058 浙江永太科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二 分厂二楼会议室召开了第六届董事会第十七次会议。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司董事长王莺 妹女士主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经与会董事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2024 年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024 年半年度报告摘要》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-062 浙江永太科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式》的相关规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）就2024年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 一、 募集资金基本情况 单位：元 | 项目 | 金额 | | --- | --- | | 募集资金总额 | 502,355,351.65 | | 减：发行费用（注 1） | 25,756,354.78 | | 募集资金净额 | 476,598,996.87 | | 减：2023 年已使用金额 | 160,999,128.73 | | 2024 年 1-6 月已使用金额 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-059 浙江永太科技股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年8月28日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第十次会议。本次会议的通知已于2024年8月 16日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司监事会主席章正秋先 生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 1、第六届监事会第十次会议决议。 特此公告。 浙江永太科技股份有限公司 会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。 2、审议通过了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》 经核查，监事会认为：公司 2024 年半年度募集资金的存放和使用情况均符 合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求， 不存在 ...

1、变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的 通知》（财会〔2023〕21号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、 "关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024年1月1日起施行。 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-060 浙江永太科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更不会对浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的营业收入、净利润、净资产等财务指标产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况概述 4、变更的性质 根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次会计政策变更是公 司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和 股东大会审议批准。 二、本次会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更， 符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计 政策变更之前 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-057 浙江永太科技股份有限公司 关于全资子公司完成注销登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为进一步优化资源配置，降低经营管理成本，提高运营效率，浙江永太科技 股份有限公司（以下简称"公司"）决定注销全资子公司山东永宏锂业科技有限 公司（以下简称"永宏锂业"）。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市 规则》等相关规定，本次注销事项在公司董事长决策权限范围内，无需提交董事 会及股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组，不涉及关联交易。 近日永宏锂业已完成工商注销登记手续，并取得了滨州市沾化区行政审批服 务局出具的《公司注销情况》。 二、注销公司基本情况 公司名称：山东永宏锂业科技有限公司 统一社会信用代码：91371624MAC8TK4Q7J 类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 成立日期：2023 年 02 月 06 日 住所：山东省滨州市沾化区临港产业园大义路北、疏港路以东交叉口 营业范围：一般项目：电子专用材料 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-056 浙江永太科技股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票授予日：2024 年 7 月 16 日 6、限制性股票来源：公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股 股票 根据《上市公司股权激励管理办法》及深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司的有关规定，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公 司"）完成了 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的授 予登记工作，现将相关内容公告如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序 1、2024 年 6 月 28 日，公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于 公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权 董事会办理股权激励相关事宜的议案》，上海市锦天城律师事务所出具了法律意 见书，上海信公轶禾企业管 ...

上海市锦天城律师事务所 2024 年限制性股票激励调整及授予相关事项的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 关于浙江永太科技股份有限公司 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、本次调整及授予的批准与授权 | 5 | | 二、本次调整的内容 | 6 | | 三、本次授予的授予日 | 6 | | 四、本次授予的授予条件 | 7 | | 五、本次授予的授予对象和授予价格 | 8 | | 六、结论意见 | 9 | 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励调整及授予相关事项的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"锦天城"或"本所"）接受浙江永太科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本次激励计划"）的法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...