关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-045 浙江永太科技股份有限公司 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议决定，于2024年7月15日（星期一）15:00召开公司2024年第二次临时股东 大会，审议董事会和监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项公告如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第六届董事会第十五次会议决议召开，由公司董事 会召集举行。 3、本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： （1）现场召开时间：2024年7月15日（星期一）15:00； （2）网络投票时间：2024年7月15日； 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年7月 15日9:15至9:25，9:30至11:30,13:00至15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年7月15日 ...

上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 之 独立财务顾问报告 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任浙江永太科技股份有限 公司（以下简称"永太科技""上市公司"或"公司"）2024 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"），并制 作本独立财务顾问报告。本独立财务顾问报告根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律、法规和规范性文件的有关规定， 在永太科技提供有关资料的基础上，发表独立财务顾问意见，以供永太科技全体 股东及有关各方参考。 一、本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由永太科技提供，永太科技已 向本独立财务顾问承诺：其所提供的有关本激励计划的相关信息真实、准确和完 整，保证该等信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 二、本独立财务顾问本着勤勉、审慎、对上市公司全体股东尽责的态度，依 据客观公正的原则，对本激励计划事项进行了尽职调查义务，有充分理由确信所 发表的专业意见 ...

上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 声明事项 | 2 | | --- | --- | | 释 义 | 3 | | 正 文 | 5 | | 一、公司实施本次激励计划的主体资格 | 5 | | 二、本次激励计划的主要内容 | 6 | | 三、本次激励计划涉及的法定程序 | 9 | | 四、激励对象确定的合法合规性 11 | | | 五、本次激励计划的信息披露义务 | 12 | | 六、公司不存在为激励对象提供财务资助的情形 | 13 | | 七、本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 | 13 | | 八、本次激励计划涉及的回避表决情况 | 13 | | 九、结论意见 | 13 | 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江永太科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简 ...

| 序 | 事项 | 是否存在该 事项（是/否 | 备 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | /不适用） | 注 | | | 上市公司合规性要求 | | | | 1 | 最近一个会计年度财务会计报告是否未被注册会 | 是 | | | | 计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告 | | | | 2 | 最近一个会计年度财务报告内部控制是否未被注 册会计师出具否定意见或无法表示意见的审计报 | 是 | | | | 告 | | | | 3 | 上市后最近36个月内是否未出现过未按法律法规、 | 是 | | | | 公司章程、公开承诺进行利润分配的情形 | | | | 4 | 是否不存在其他不适宜实施股权激励的情形 | 是 | | | 5 | 是否已经建立绩效考核体系和考核办法 | 是 | | | 6 | 是否未为激励对象提供贷款以及其他任何形式的 | 是 | | | | 财务资助 | | | | | 激励对象合规性要求 | | | | 7 | 是否未包括单独或合计持有上市公司 5%以上股份 | 是 | | | | 的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女 | | | | 8 | ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-043 浙江永太科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024年6月28日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）在二分 厂二楼会议室召开了第六届监事会第八次会议。本次会议的通知已于2024年6月 25日通过电子邮件、传真和送达方式发出。本次会议由公司监事会主席章正秋 先生主持,会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议的召集、召开符合《公 司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》 经审核，监事会认为：《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以 下简称"本次限制性股票激励计划"）及其摘要的内容符合《公司法》《证券 法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。 本次限制性股票激励计划的实施有利于建立、健全公司长效激励约束机制，吸 引和留住优秀人才， ...

浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券简称：永太科技 证券代码：002326 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 二〇二四年六月 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 一、《浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》由 浙江永太科技股份有限公司（以下简称"永太科技""公司"或"本公司"）依 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和其他 有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、永太科技 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采取 的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会起 60 日内，公司进行权 益的授予并在中国证券 ...

一、2024 年限制性股票激励计划总体情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票累计均未超过公 司股本总额的 1%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总额的 10%。 2、本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制 人及其配偶、父母、子女。 浙江永太科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 | | | 获授的限制性股 | 占本激励计划拟 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 票数量（万股） | 授予限制性股票 | 案公告日股本总 | | | | | 总数比例 | 额比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | 陈丽洁 | 董事、副总经理、财务 | 15.00 | 1.22% | 0.02% | | 总监 | | | | | | 金逸中 | 董事、副总经理 | 15.00 | 1.22% | 0.02% | | 卫禾耕 | 董事、副总经理 | 15.00 | 1.22% | 0.02 ...

浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）经 2024 年 5 月 16 日召开 的 2023 年年度股东大会审议通过，同意公司对纳入合并报表范围内的部分子公 司提供累计总额不超过人民币 355,000 万元的担保，该担保额度可循环使用，即 为其向国内各类银行及其他机构的融资（包括但不限于人民币/外币贷款、银行承 兑、信用证开证、进出口押汇、打包贷款、银行保函、融资租赁等）提供连带责 任保证。其中对资产负债率未超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 155,000 万元，对资产负债率超过 70%的部分子公司提供担保额度不超过 200,000 万元。担保额度可在子公司之间进行调剂，但在调剂发生时，资产负债率超过 70% 的担保对象，仅能从资产负债率超过 70%的担保对象处获得担保额度。担保方式 包括但不限于保证、抵押、质押，具体担保金额及保证期间按具体合同约定执行。 并授权公司董事长全权代表公司在额度范围内签订担保协议等法律文书及办理 其他相关事宜。详见公司于 2024 年 4 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.c ...

浙江永太科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江永太药业 有限公司于近日收到国家药品监督管理局（以下简称"国家药监局"）核准签发 的关于磷酸西格列汀片、盐酸莫西沙星片的《药品注册证书》，现将有关情况公 告如下： | 药品通用名称 | 磷酸西格列汀片 | | | 盐酸莫西沙星片 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 英文名/拉丁名 | Sitagliptin Phosphate Tablets | | | Moxifloxacin Hydrochloride Tablets | | 剂型 | 片剂 | | | 片剂 | | 申请事项 | 药品注册（境内生产） | | | 药品注册（境内生产） | | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | | 化学药品 4 类 | | 药品有效期 | 24 个月 | | | 36 个月 | | 规格 | 25mg | 50mg | 100mg | 0.4g | | 受理号 | CYHS2201449 | CYHS2201450 | CYHS2201451 | CYHS2200068 | | 证书编号 | 2024S01221 | 20 ...

证券代码：002326 证券简称：永太科技 公告编号：2024-039 浙江永太科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江永太科技股份有限公司全资子公司内蒙古永太化学有限公司因业务发 展需要，对经营范围及法定代表人进行了变更，经乌海市海南区市场监督管理局 核准，已于近日办理完成工商变更登记手续并取得新的《营业执照》。具体情况 如下： 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 企业住所：内蒙古自治区乌海市海南区乌海高新技术产业开发区低碳产业园 西环路 1 号 法定代表人：王梓臣 注册资本：59100 万人民币 成立日期：2019 年 10 月 22 日 经营范围：许可项目：农药生产；危险化学品生产；危险化学品经营。（依 法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关 部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产 品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学 品等许可类化学品的制造）；机械设备销售；仪器仪表销 ...