广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体情况 如下： 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 ...

科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第九 届董事会第十二次会议，会议审议通过了制定、修订公司部分管理制度的相关议案， 为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管理制度， 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 法规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，拟修订、制定公司部分管理制 度，现将相关情况公告如下： | 序号 | 制度名称 | 变更情况 | 是否需要提交股 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 东大会审议 | | 1 | 《股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作规则》 | 修订 | 是 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 5 | 《董事会提名委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 6 | 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 7 | 《董事会战略委员会工作细则》 | 修订 | 否 | | 8 | 《会计师事务所选聘制度 ...

本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人陈朝阳，中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，福建福清人，工学 硕士。任职集美大学教授、硕士研究生导师。2019年10月至今，任本公司独立董 事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 科华数据股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：陈朝阳） 二、年度履职情况概述 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 | 会议 | 应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席/请假次数 投票次数 | | ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于2024年度公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司 之间互相提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 科华数据股份有限公司及控股子公司本次对外担保总额超过公司最近一期 经审计总资产的 30%，本次担保部分被担保对象资产负债率超过 70%，公司无 逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败 诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担 保风险。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第九 届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度 公司为控股子/孙公司提供担保及控股子/孙公司之间互相提供担保的议案》。具 体内容如下： 一、担保情况概述 为满足控股子/孙公司的经营发展需求，降低 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范 性文件的规定，对公司使用闲置自有资金进行国债逆回购投资事项进行了核查， 具体情况如下： 一、使用闲置自有资金进行国债逆回购投资的基本情况 （一）投资目的：由于国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，国债 逆回购投资具有明显的收益性，为了提高自有资金的使用效率，提高资产回报率， 优化资产结构，增加公司收益，为公司股东谋取更多的投资回报。 （二）投资金额：投资总额不超过人民币 8 亿元（含全资及控股子公司在 内）。在上述额度内，资金可滚动使用，即在投资期限内的任一时点的国债逆回 购余额不超过人民币 8 亿元。 （三）投资品种：在深圳证券交易所、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回 购品种。 （四）投资期限：2023 年年度股东大会决议之日 ...

董事会战略委员会工作细则 第一条 为适应科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 提高公司发展规划水平，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》、《科华数据股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会（下称"战 略委员会"），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。战略委员会协助董事会开展相关工作，主要负责对公司战略发展规 划、重大投资决策和其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。 第三条 战略委员会根据《公司章程》的规定和本工作细则的职责范围履行 职责，不受公司其他部门或个人的干预。 第二章 人员构成 第四条 战略委员会由当届董事会五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 科华数据股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） （第九届董事会第十二次会议审议修订） 第一章 总 则 - 1 - 董事会战略委员会工作细则 连任。战略委员会委 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年年度审计履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业 ，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务 。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号1幢外经贸大厦 901-22 至901- 26，首席合伙人肖厚发。截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179 人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。 科华数据股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-017 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于公司及控股子公司使用闲置自有资金 购买短期理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性较高、流动性较好的理财产品，包括但不限于商业银行、 证券公司、保险公司、信托公司等金融机构发行的低风险、短期（不超过十二个 月）的理财产品。 2、投资金额：公司使用不超过人民币10亿元自有资金购买短期理财产品，在 上述额度内，资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：因投资标的选择、市场环境等因素存在较大的不确定性， 敬请广大投资者关注投资风险。 一、投资情况概述 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开第九届董事 会第十二次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超 过人民币10亿元的闲 ...

内部控制审计报告 科华数据股份有限公司 容诚审字[2024]361Z0340 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]361Z0340 号 科华数据股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了科华数据股份有限公司（以下简称"科华数据公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，科华数据公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于全资子公司签署算力合作服务框架协议的自愿性披露 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次签署的战略合作协议为框架性协议，该协议的签署确立了双方战略合作 关系，具体的合作事项将以另行签署的具体业务合作协议为准。 2、对上市公司当年业绩的影响：本次签订的协议为框架性协议，对公司经营业 绩的影响存在不确定性，需视协议双方合作实施情况而定。 一、协议签署概况 上海科众恒盛云计算科技有限公司（以下简称"乙方"或"上海科众"）是科 华数据股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司，上海科众与上海贝芙汀 科技有限公司（以下简称"甲方"或"贝芙汀"）于近日签订《算力合作服务框架 协议》。 由于本协议为意向性框架协议，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议 ...