本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人张国清，中国国籍，无境外永久居留权，1976年生，江西崇仁人，会计 学博士。现任厦门大学管理学院会计学系副主任、会计学教授、博士生导师。现 兼任财政部政府会计咨询专家、厦门市财政局会计咨询专家、厦门吉宏科技股份 有限公司独立董事、广州白云电器设备股份有限公司独立董事。2019年10月至今， 任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 科华数据股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事：张国清） 二、2023年度履 ...

董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 董 事 会 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求，就公司独立董事张国清先生、阳 建勋先生、陈朝阳先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见。 经公司核查独立董事张国清先生、阳建勋先生、陈朝阳先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 2024年4月26日 ...

独立董事 2023 年度述职报告 科华数据股份有限公司 （独立董事：阳建勋） 本人作为科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会的独 立董事，在2023年度严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管 理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关法律法规、规章和制度的 规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关重大事项发表了独立意见，维护了公司和股东特别是中小股 东的合法利益。现将2023年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 本人阳建勋，中国国籍，无境外居留权，男，1974年生，湖南衡南人，法学 博士，厦门大学法学院教授、博士生导师。曾任江西共创律师事务所兼职律师、 广州仲恒房屋安全鉴定有限公司法律顾问。现兼任中国银行法学研究会理事。 2019年10月至今，任本公司独立董事。 经自查，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要 求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职情况概述 （一）2023 年度出席董事会和股东大会会议情况 | 会 ...

广发证券股份有限公司 关于科华数据股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为科华数据股份有限公 司（以下简称"科华数据"或"公司"）持续督导的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等相关法律、法规和规范性文件的 规定，对公司预计 2024 年度日常关联交易事项进行了核查，具体情况如下： 一、预计 2024 年度日常关联交易基本情况 （一）预计 2024 年日常关联交易的基本情况 2024 年，公司及控股子公司与深圳市科华恒盛科技有限公司（以下简称"深 圳科华"）、佛山科恒智能科技有限公司（以下简称"佛山科恒"）及思尼采实业 （广州）有限公司（以下简称"思尼采"）在采购/出售销售商品、接受/提供劳务 等方面预计将产生关联交易，交易情况如见下表： 单位：万元 | | | | | | 实际发生额 | 实际发生额 | | | --- | --- | --- | --- | - ...

二、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于公司2023年 度财务决算报告的议案》。 | 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-012 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 科华数据股份有限公司（以下简称 "科华数据"或"公司"）第九届监事 会第九次会议通知已于2024年4月17日以邮件方式送达全体监事。本次会议于 2024年4月25日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。 会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规 定。会议由公司监事会主席黄劲松先生召集并主持。 与会监事经过充分的讨论，审议通过以下决议： 一、以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于公司2023年度 监事会工作报告的议案》。 本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。 经认真审核，公司监事会成员一致认为：公司2023年 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于调整公司第九届董事会审计委员会成员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第 九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于调整公司第九届董事会审计委员会成 员的议案》，具体情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》规定： "审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。公司对第九届 董事会审计委员会部分委员进行调整，公司副董事长、总裁陈四雄先生不再担任第 九届董事会审计委员会委员职务。 为进一步完善公司治理结构，保障董事会审计委员会规范运作，充分发挥审 计委员会在公司治理中的作用，公司董事会选举董事陈成辉先生（简历见附件）担 任第九届董事会审计委员会委员。陈成辉先生与张国清先生（主任委员、独董）、 阳建 ...

| 序 号 | 修订前 | 修订后 | 说明 | | --- | --- | --- | --- | | | 第三条 公司以发起设立的方式设立； | 第三条 公司以发起设立的方式设立；在厦门 市市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | | 在厦门市市场监督管理局注册登记， | | | | | | 营业执照号为：350298200000533。公司于 | | | | 取得营业执照，营业执照号为： | | | | | 350298200000533。公司于 2009 年 12 | 年 月 日经中国证券监督管理委员 2009 12 18 | | | 1 | | 会核准，首次向社会公众发行人民币普通股 | 增加表述 | | 月 | 18 日经中国证券监督管理委员会 | 1950 万股，于 2010 年 1 月 13 日在深圳证券 | | | | 核准，首次向社会公众发行人民币普 | 交易所上市。2015 年公司根据"三证合一" | | | | 通股 万股，于 年 月 1950 2010 1 13 | | | | | 日在深圳证券交易所上市。 | 的改革要求完成了相关工商登记手续变更， | | | | | 统 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 科华数据股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董事会第 十二次会议决议召开 2023 年度股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十二次会议审议通过了 《公司董事会关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期与时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 15:00 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决 ...

证券代码：002335 证券简称：科华数据 科华数据股份有限公司 科华数据股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | 可收回金额不低 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京卓信大华资 | 卓信大华估报字 | 云业务资产组 | 赵新明、许贤龙 | 可收回金额 | 于 341,800.00 万 | 产评估有限公司 | (2024)第 8438 号 | | 元 | | | | | | | | 三、是否存在减值迹象 | 资产组名称 | 是否存在减值 | 备注 | 是否计提减值 | 备注 | 减值依据 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 迹象 | | | | | | | 云业务资产组 | 不存在减值迹 | | 否 | | 未减值不适用 | | | | 象 | | | | | | 四、商誉分摊情况 单位：元 | 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资 ...

| 证券代码：002335 | 证券简称：科华数据 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127091 | 债券简称：科数转债 | | 科华数据股份有限公司 关于举办2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，科华数据股份有限公司（以下简称"公 司"）已于 2024 年 4 月 26 日披露 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告。 为便于广大投资者进一步了解公司经营情况，公司定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）下午 15:00—17:00 通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈"栏目举 办 2023 年度业绩说明会。具体情况安排如下： 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 2、召开方式：本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 3 、 参 与 方 式 ： 投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 " 互 动 易 " 平 台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目 ...