烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司及子公司（以下统称"公司"或"杰瑞股份"） 国际化步伐进一步加快,公司的外币结算业务较多；与此同时，公司海外投资、海外工程业 务扩大，外汇汇率和利率等风险急剧升高。基于以上情况，为规避外汇风险，防范汇率大幅 波动对公司的不良影响，公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 鉴于宏观环境及汇率波动的不确定性，公司的外币资产、外币负债，以及未来的外币交 易均将面临汇率波动风险，可能对公司经营及损益带来一定的影响，为防范汇率及利率波动 风险，实现稳健经营，公司拟开展外汇套期保值业务。 公司所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避 和防范汇率或利率风险为目的。公司已建立专门的内部控制和风险管理制度，对公司业务操 作原则、审批权限、内部审核流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、内部风险报告制度 及风险处理程序等做出明确规定，公司具备开展外汇套期保值业务的可行性。 公司开展套期保值业务预期管理的风险敞口不高于 ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 3、2024 年 3 月 5 日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了以下议案： 2024 年，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股份"或"公司"）董 事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》以及《董 事会议事规则》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，勤勉履职，认真履行 职责，维护公司利益，规范公司运作，科学决策，按照公司既定的发展战略，努力推进全年重 点工作计划，现将公司董事会 2024 年工作情况报告如下： 一、公司经营情况 2024 年，杰瑞股份实现营业收入 133.55 亿元，同比下降 4.00%；归属于上市公司股东的 净利润 26.27 亿元，同比增长 7.03%；经营活动产生的现金流量净额为 25.94 亿元，同比增长 147.30%。加权平均净资产收益率为 13.02%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总资产为 356.95 亿元，净资产为 211.55 亿元。 二、董事 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示: 为向银行申请综合授信与用信事项及日常经营需要（包括但不限于投标担保、履约担保 等），未来十二个月内公司及子公司拟对公司合并报表范围内的公司（以下统称"担保对象"） 提供总额度不超过人民币 50 亿元的担保（含公司对子公司、子公司之间、子公司对公司的 担保，以下简称"本次担保"），占最近一期经审计归属于母公司净资产的 23.63%。其中， 为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超过人民币 13.20 亿元，占最近一期经 审计归属于母公司净资产的 6.24%。任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保 额度。敬请投资者充分关注担保风险。 一、授信及担保的基本情况概述 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议并通过 《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》，具体情况如下： 为满足 ...

打造国际品牌 成就百年杰瑞 网站：https://www.jereh.com 地址：中国·山东省烟台市莱山区杰瑞路5号 官方微信 官方抖音 邮箱：zqb@jereh.com 环境、社会和公司治理报告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 002353 年 度 目 录 CONTENTS | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 走进杰瑞股份 | 07 | | 2024 年度可持续发展亮点 | 07 | | 公司概况 | 08 | | 业务布局 | 09 | | 企业文化 | 10 | | 25 周年发展大事记 | 11 | | 2024 年度荣誉 | 12 | | 01 强化治理基础 促进稳定运营 19 | 02 | 深化绿动战略 成效稳健显现 | 35 03 | 合作铸就品质 共创胜利之路 | 59 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 治理架构 | 21 | 应对气候变化 | 37 | 坚持创新驱动发展 | 61 | | 薪酬管理 | 23 | 环境合规管理 | 42 | 严控产品服务质量 | 67 | | ...

烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-023 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东 大会审议。具体情况如下： 一、会计政策变更概述 1、变更原因及变更日期 财政部于 2024 年 12 月 6 日发布了《解释第 18 号》，规定对"关于浮动收费法下作为 基础项目持有的投资性房地产的后续计量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证 的会计处理"的解释内容自印发之日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计 政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 2、变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准 则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 3、变更后公司采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 关于会计政策变更的公告 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部 （以下简称"财政部"） ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-013 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"或"杰瑞股份"）于 2025 年 4 月 8 日分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "该所"、"中喜会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会 审议。具体情况如下： 一、续聘会计师事务所事项的情况说明 中喜会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司 2024 年度 审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师职业道德守则》等相关规定，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《审计业务约 定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期完成了 2024 年度审计的各项工作。基于该所 丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议及第六届监事会第十九次会议提案，公司定于 2025 年 5 月 7 日召开 2024 年度股东 大会，现将会议具体事项通知如下： 证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-021 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 一、召开会议基本情况 3、会议召开的合法、合规性：召集人公司董事会认为本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、现场会议召开日期、时间：现场会 2025 年 5 月 7 日 下午 14:00 开始。 网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 7 日上午 9:15 至 2025 年 5 月 7 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-009 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2025 年 4 月 8 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 监事会第十九次会议在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日 通过专人送达、邮件方式送达给监事，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席史海宁先生召集并主持，全体监 事经过审议，以记名投票方式审议通过了： 一、审议并通过《2024 年度监事会工作报告》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年年度报告的程序符合法律、行政 法规 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-008 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 二、审议并通过《2024 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 报告内容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 公司独立董事提交了年度述职报告，独立董事将在股东大会上述职。述职报告的详细内 容请见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 三、审议并通过《2024 年年度报告及摘要》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司审计委员会已于董事会审议本事项前召开审计委员会 2025 年第三次会议，审议并 通过 2024 年年度报告及财务会计报告，审计委员会同意本报告，并提请董事会审议。 2025 年 4 月 8 日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二十一次会议在公司五楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议通知已于 ...

证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2025-011 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 及 2025 年中期现金分红规划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 8 日分别召 开了第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十九次会议，审议并通过《关于 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案及 2025 年中期现金分红规划的议案》。本议案尚 需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案 根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年合并归属于母公司股东的净利润为 2,627,034,930.95 元 ， 加 年初 未 分 配 利 润 11,970,406,010.58 元，减去 2024 年度提取 10%法定盈余公积 64,885,319.54 元，减去 2023 年度及 2024 年半年度利润分配现金股利 621 ...