证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-045 融发核电设备股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 邮箱：zq@ytthm.com 通讯地址：山东省烟台市莱山区秀林路 2 号 特此公告。 融发核电设备股份有限公司 董事会 截至本公告披露日，马明先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。马明先生辞去副总经理、董事会秘书不会影响公司董事会正常运 作，不会影响公司正常生产经营。马明先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守， 公司及公司董事会对马明先生在担任副总经理、董事会秘书期间为公司所做出 的贡献表示衷心感谢! 为保证董事会工作的正常进行，公司在聘任新的董事会秘书之前，暂由公 司董事、副总经理徐广华先生代为履行董事会秘书职责，公司将按照相关规定 尽快完成董事会秘书的聘任工作。 徐广华先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下： 电话：0535-3725577 传真：0535-3725577 融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司副总经 理、董事会秘书马明先生的书面《 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-044 融发核电设备股份有限公司 关于补充披露拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产 重整暨债转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、根据《重整投资方案》《重整计划》及《重整投资协议》的安排，烟台 台海核电拟以其对高温合金享有的 6,000 万元共益债权为对价认购高温合金 重整后 60%的股权；结合高温合金普通债权的清偿方案，烟台台海核电对高温 合金的普通债权，在以现金方式受偿 10 万元以后，剩余债权将转为高温合金 重整后 33.59%的股权；二者合计债转股比例为 93.59%，最终转股比例以山东 省烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山法院"）裁定批准的高温合金重整 计划为准。因其他债务人向法院债务申报，最终债务还有可能发生变化，最终 获得合计债转股比例存在一定的不确定性，请投资者注意投资风险。 2、重整计划执行风险 根据《企业破产法》等相关法律法规的规定，重整计划草案需要由债权人 和出资人分组进行表决。重整计划草案能否获得债权人会议表决通过或者莱山 区法院 ...

法定代表人：赵海 经营范围：一般项目：金属材料制造；专用设备制造(不含许可类专业设备制造) ；炼油、化工生产 专用设备制造；金属制品销售；普通机械设备安装服务；新材料技术研发；工业设计服务；金属制品研 烟台玛努尔高温合金有限公司 专项审计报告 尤振专审字[2024]第0456号 烟台台海玛努尔核电设备有限公司： 我们接受贵公司委托，根据专项审计业务约定书，对贵公司拟参与重组烟台玛努尔高温合金有限公 司之经济行为所涉及的烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金公司或"公司 "）基准日为 2024年3月31日的资产、负债情况进行了资产清查专项审计，并于2024年7月15日出具了尤振专审字[2024] 第0263号专项审计报告。根据本次与贵公司签订的追加委托专项审计业务约定书，我们在经尤振专审字 [2024]第0263号专项审计报告审计后的2024年3月31日的资产、负债情况的基础上，根据贵公司提供的补 充资料，对高温合金公司2024年1月1日至2024年3月31日、2024年4月1日至2024年6月30日期间的资产、 负债的变化情况补充实施专项审计，从而进一步确定高温合金公司基准日为2023年12月31日和 ...

| ■ 灵 | | --- | | 释义 . | | 前 三 … | | 摘要 . | | 正文 . | | 一、重整主体基本情况…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 | | (一 ) 设 立及股权情况 . | | ( 二 ) 重 整 情 况 ……………………………………………………………………………………………………… 10 | | (三) 资产情况. | | ( 四 ) 负债情况 | | ( 五 ) 偿债 能 力分析 | | 二、出资人权益调整方案 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13 | | ( 一 ) 出资人权益调整的必要性 . | | (二)出资人权益调整的范围 | | (三)出资人权益调整的内容 | | 三、债权分类方案 . | | (一) 职工债 权 | | (二) 普通债 ...

烟台玛努尔高温合金有限公司 重整案 重整投资协议 二〇二四年六月 本协议由以下各方于2024年6月 日在山东省烟台市莱山区签署： 甲方：烟台玛努尔高温合金有限公司 法定代表人：赵海 乙方：烟台玛努尔核电设备有限公司 法定代表人：陈伟 地址： 山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 监督方：烟台玛努尔高温合金有限公司管理人 管理人负责人：王大昌 地址：山东省烟台市莱山经济开发区恒源路6号 以上各方合称为"各方"，甲方、乙方合称为"双方"。分别称为 "一方"。 鉴于： 1．烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金"）为 依据中华人民共和国法律注册成立的有限责任公司。 地址：山东省烟台市莱山区恒源路6号 2．2021年3月8日，烟台市莱山区人民法院（以下简称"莱山区 法院"或"法院"）裁定高温合金与烟台玛努尔核电设备有限公司 （以下简称"烟台玛努尔"）等三家公司实质合并重整，并与同日 1 指定烟台玛努尔管理人担任实质合并管理人。经管理人申请，莱山 区法院于2022年2月16日作出（2020）鲁0613破3号之五《民事裁定 书》，裁定高温合金单独重整，并指定烟台玛努尔管理人继续担任 高温合金管理人。 3．管理人于 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-043 2．股东大会的召集人：本公司董事会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4．会议召开的日期、时间：2024 年 12 月 13 日下午 14：00。 融发核电设备股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 —9:25，9:30—11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的时间为：2024 年 12 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5．会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 6．会议的股权登记日：2024 年 12 月 10 日。 7．出席对象： （1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-042 融发核电设备股份有限公司 关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨 债转股的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 鉴于融发核电设备股份有限公司（以下简称"融发核电"或"公司"）下属 一级全资子公司烟台台海玛努尔核电设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"） 的债务人烟台玛努尔高温合金有限公司（以下简称"高温合金"）已进入破产重 整程序。根据《中华人民共和国破产法》的规定并经高温合金管理人确认，截 至 2024 年 6 月 30 日，烟台台海核电对高温合金的普通债权金额为 45,073.06 万元，共益债权金额为 13,921.28 万元。 2. 为维护烟台台海核电的合法权益，避免高温合金因重整失败导致烟台 台海核电的大额应收账款无法收回而产生的重大损失，在烟台台海核电聘请各 专业机构协助论证高温合金重整价值的基础之上，烟台台海核电拟作为重整投 资人参与高温合金重整。 3. 烟台台海核电于 2024 年 10 月制作了《烟台玛努尔高温合金有限公司 重整投资方案》（以 ...

2024/10/25 下午2:19 https://uimp.cas.org.cn/report/Report/AuthenticationUpdateAttachedPages?SnowflakeId=17071294480860160&istype=n... 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3738020002202400220 | | --- | --- | | 合同编号: | 2024-171 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 青天评报字【2024】第QDV199号 | | 报告名称: | 烟台台海玛努尔核电设备有限公司拟作为重整投资 人参与破产重整所涉及的烟台玛努尔高温合金有限 | | | 公司破产重整范围内的资产价值评估项目 | | 评估结论: | 191,528,255.14元 | | 评估报告日: | 2024年10月 | | 评估机构名称: | 八百 青岛天和 | | 签名人员: | 冯智伟 会员编号:37130073 | | | 14 15 1 会员编号:37210458 陈晓洁 | | | (可扫描二维码查询备案业务 ...

证券代码：002366 证券简称：融发核电 公告编号：2024-041 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的 议案》 融发核电设备股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.融发核电设备股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会 议通知于 2024 年 11 月 19 日以邮件、电话、现场送达方式发出。 2.会议于2024年11月22日下午15:00时以现场会议方式在公司会议室召开。 3.会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 4.会议由监事会主席仝颂女士主持。 5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司的经营战略及发展规划，公司一级全资子公司烟台台海玛努尔核电 设备有限公司（以下简称"烟台台海核电"）拟参与烟台玛努尔高温合金有限公 司（以下简称"高温合金"）破产重整，高温合金将通过重整程序引入烟台台海 核电以共益债 ...

融发核电设备股份有限公司 独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的专项意见 独立董事：方玉诚 魏利平 董和平 2024 年 11 月 22 日 根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》、 《公司章程》和公司《独立董事工作制度》等有关规定，作为融发核电设备股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在认真审阅了有关资料和听取有关 人员汇报的基础上，对有关情况进行了认真的了解和核查，基于独立、客观、公 正的判断立场，发表专项意见如下： 独立董事审阅了本议案相关内容并对有关投资背景进行了详细的了解，本次 交易符合公司战略发展规划，资金来源为公司自有资金，本次投资完成后公司合 并报表范围将新增该子公司，本次交易不构成重大资产重组，不涉及关联交易， 不存在损害公司及广大中小股东利益的情形。我们将持续关注有关风险因素对本 次交易事项的影响，并督促上市公司加强对本事项的内部控制和风险管控。综上， 我们同意本议案。 一、《关于拟参与烟台玛努尔高温合金有限公司破产重整暨债转股的议案》 的专项意见 ...