证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-005 崇义章源钨业股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 | | 西安 | 销售 | 市场价 | 4,800 | 7.73 | 5,468.71 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 向关联人销 | 华山 | 产品 | | | | | | 售产品 | KBM | 销售 | 市场价 | 24,800 | 47.19 | 28,618.81 | | | | 产品 | | | | | 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）及全资子公司赣 州澳克泰工具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）根据生产经营需要，对与 关联方西安华山钨制品有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation（以 下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联 交易金额为 4,800 万元人民币； ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-006 崇义章源钨业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日召开第 六届董事会第六次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会 的议案》，现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2. 股东大会的召集人：公司董事会 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 3 月 1 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 3 月 1 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 6. 会议的股权登记日：2024 年 2 月 26 日（星期一） 1 7. 出席对象： 公司于 20 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-004 崇义章源钨业股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 1 月 24 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。会议符合《中 华人民共和国公司法》及公司《章程》有关召开监事会的规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。 2024 年 1 月 26 日 2 1 三、备查文件 1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第五次会议决议。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司监事会 公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-002 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东转融通证券出借业务计划届满的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 24 日收到控 股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）《关于转融通证券出 借业务计划届满的告知函》。具体情况公告如下： 一、控股股东前次转融通证券出借业务披露及开展情况 公司于 2023 年 7 月 20 日披露《关于控股股东转融通证券出借业务的进展公 告》（公告编号：2023-041），章源控股计划于该公告披露后的 6 个月内，将其所 持有的公司部分股份出借给给中国证券金融股份有限公司，出借股份数量不超过 公司总股本的 1%。 2024 年 1 月 25 日 1 崇义章源钨业股份有限公司董事会 章源控股转融通证券出借业务计划已经届满，在上述计划期间，章源控股未 开展证券出借业务。截至本公告披露日，章源控股转融通证券出借股份余额为 0 股。 二、备查文件 1. 章源控股出具的《关于转融通证券 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-001 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份解除质押基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 1 月 2 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押的基本情况 | | | | 本次解除 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 持股数量 | 持股 | 质押前质 押股份数 | 质押后质 押股份数 | 持股份 | 总股本 | 已质押 | 占已质 | 未质押 | 占未质 | | | （股） | 比例 | | | 比例 | 比例 | 股份限 | 押股份 | 股份限 | 押股份 | | ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231222 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 中东银海基金：雍心，乐盈基金：鲍传广，申万期货：陈景华， | | 及人员姓名 | 上海好风科技：赵静雨，招商证券：张诗雪，幸福阶乘（香港） | | | 基金：张东晓，东莞证券：王琳 | | 时间 | 年 月 日 2023 12 22 14:30-16:30 | | 地点 | 公司展厅、生产线、会议室 | | 上市公司接待 人员姓名 | 证券事务代表：张翠，董事会办公室：刘敏、肖清 | | | 一、公司矿山情况 | | | 1. 矿山储量情况 | | | 公司拥有淘锡坑钨矿、新安子钨锡矿、大余石雷钨矿、天 | | | 井窝钨矿、长流坑铜矿和黄竹垅钨矿 座采矿权矿山，拥有东 6 | | | 峰、碧坑、西坑口、泥坑、龙潭面、石咀脑、大排上和大桥 8 ...

关于崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任崇义章源钨业股份有限公 司（以下称"公司"或"章源钨业"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定， 指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证了公司于2023年12月18日（星期一）下 午14:30在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会 议室召开的2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股 东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-060 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 18 日（星期一）14:30 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 12 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 现场会议召开地点：江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限 公司二楼多媒体会议室。 3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 4. 会议召集人：公司董事会 5. 会议主持人：公司董事、总经理黄世春先生 6. 本次会 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2023-059 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 15 日召 开第五届董事会第二十五次会议、2023 年 5 月 19 日召开 2022 年度股东大会， 审议通过《关于续聘公司 2023 年审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《关于续聘公司 2023 年审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。 一、签字注册会计师的变更情况 2. 诚信记录 1 孙惠近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、 行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自 律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 公司于 2023 年 12 月 13 日收到天健会计师事务所（特殊普通合伙）《关于变 更签字注册会计师的函》，原委派金顺兴和李秋浩作为 ...

新安子钨锡矿与龙潭面探矿权矿区、淘锡坑钨矿与东峰探 矿权矿区的资源整合方案，均已获得自然资源部的批复，公司 正按计划进行资源储量核实工作。 公司在围绕各矿区深部开拓建设及完善相关配套系统工 程，同时通过加快矿山机械化应用，提高采矿、选矿效率，为 矿山后续增储扩产打下扎实基础。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 崇义章源钨业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20231213 | | ■特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | 动类别 | □现场参观 | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 及人员姓名 | 五矿证券 王小芃、祁岩、何能峰、吴大伟 | | 时间 | 2023 年 12 月 13 日 14:00-16:00 | | 地点 | 公司全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司展厅、生产线、 | | | 会议室 | | 上市公司接待 | 赣州澳克泰工具技术有限公司副总经理：曾宪瑞，证券事务代 | | 人员姓名 | 表：张翠，董事会办公室：刘敏 | | | 一、 ...