致：崇义章源钨业股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任崇义章源钨业股份有限公 司（以下称"公司"或"章源钨业"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）等法律、法规和《上市公司股东大会规则》（以下称"《股东大会规则》"） 及《崇义章源钨业股份有限公司章程》（以下称"公司《章程》"）等有关规定， 指派陈小形律师、周烨培律师出席并见证了公司于2024年3月1日（星期五）下午 14:30在江西省赣州市崇义县城塔下崇义章源钨业股份有限公司二楼多媒体会议 室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东 大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告一并提交深圳证券交易所审查并予公告。 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于崇义章源钨业股份有限公司 2024 年第一次 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-012 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 2 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 2 月 25 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 1. 审议通过《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。 表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 因独立董事韩复龄先生不幸逝世，公司现任独立董事两人，人数少于董事会 成员的三分之一。为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》 等相关规定，经公 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-014 崇义章源钨业股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人吴崎右作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人崇义章源钨业股份有限公司董事会提名为崇 义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

经审查，独立董事候选人吴崎右女士不存在《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及公司《章程》中规定的不得担任独立董事的情形，未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立 案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况，未曾 被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单，符合前述相关法律法规规定的任职资格和独立性要求。 吴崎右女士的教育背景、专业资格、工作履历和职业素养具备担任公司独立 董事的任职资格和履职能力，并已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 同意吴崎右女士为公司第六届董事会独立董事候选人，并提请公司第六届董事会 第七次会议审议。吴崎右女士的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异 议后提请公司股东大会审议。 崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会 关于第六届独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-013 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 崇义章源钨业股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人崇义章源钨业股份有限公司董事会现就提名吴崎右女士为崇义章源 钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过崇义章源钨业股份有限公司第六届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-010 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 1 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押 前质押股 份数量 （股） 本次质押 后质押股 份数量 （股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份情况 未质押股份情况 已质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占已质 押股份 比例 未质押 股份限 售和冻 结数量 （股） 占未质 押股份 比例 章源 控股 728,616,456 60.65% 355,300,000 416,400,000 57.15% 34.66% 0 0 0 0 二、控股股东股份质押情况说明 1. 章源控股本次股份质押不用于满足本公司生产经营相关需求。 2. 未来半年内，章源控股到期的质押股份累计数量为 228,700,000 股，占其 所持股份比例为 31.39%，占本公司总股本比例为 19.04%，对应融资余额为 55, ...

关于公司和全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）和全资子公司赣州澳克泰工 具技术有限公司（以下简称"赣州澳克泰"）于近日分别收到了由江西省科学技术 厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号分别为 GR202336001421、GR202336000855，发证时间为 2023 年 11 月 22 日，有效期为三年。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-008 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司 公司和赣州澳克泰本次高新技术企业的认定，系在原证书有效期满后进行的 重新认定。根据国家相关规定，公司和赣州澳克泰通过高新技术企业重新认定后， 可在有效期三年内继续享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15% 的税率缴纳企业所得税。 2023 年，公司和赣州澳克泰根据 15%的税率进行了纳税申报和预缴企业所 得税，公司和赣州澳克泰本次获得高新技术企业的重新认定，不影响公司 2023 年度相关财务数据 ...

2024 年 1 月 31 日 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-009 崇义章源钨业股份有限公司 关于独立董事逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）近日获悉，公司独立董事 韩复龄先生因病不幸逝世。 韩复龄先生自 2023 年 5 月 19 日起担任公司第六届董事会独立董事、薪酬与 考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。任职期间，韩复龄先 生恪尽职守、勤勉尽责，为公司相关决策事项提供了专业意见和建议，在保障董 事会合规运作、推动公司发展等方面作出了重要贡献。公司及公司董事会谨此对 韩复龄先生表示衷心感谢，对韩复龄先生的逝世致以沉痛哀悼，并向其家属表示 深切慰问。 韩复龄先生逝世后，公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，公司将 根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，尽快按照相关程序增补新的独立董 事。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 1 ...

2023 年，章源喷涂根据 15%的税率进行了纳税申报和预缴企业所得税，章 源喷涂本次获得高新技术企业的重新认定，不影响公司 2023 年度相关财务数据。 特此公告。 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2024 年 1 月 27 日 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-007 崇义章源钨业股份有限公司 关于全资子公司获得高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司德州章源喷涂 技术有限公司（以下简称"章源喷涂"）于近日收到了由山东省科学技术厅、山东 省财政厅、国家税务总局山东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书 编号为 GR202337007092，发证时间为 2023 年 12 月 7 日，有效期为三年。 本次高新技术企业的认定，系在原证书有效期满后进行的重新认定。根据国 家相关规定，章源喷涂通过高新技术企业重新认定后，可在有效期三年内继续享 受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。 1 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-003 崇义章源钨业股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 1 月 19 日以专人送达、电话或电子邮件的形式发 出，于 2024 年 1 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，本次会议由董事长黄泽兰先生主持。会议符合《中华人民共和国公司 法》及公司《章程》有关召开董事会的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司根据生产经营需要，对与关 联方西安华山钨制品有限公司（以下简称"西安华山"）和 KBM Corporation（以 下简称"KBM"）的日常关联交易情况进行了估计，预计 2024 年与西安华山关联 交易金额为不含税 4,800 万元 ...