华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议， 会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》，关联 董事杨丛森回避表决。此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审 议通过，本次日常关联交易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏 桥将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司以往的实 1 际情况，按照公司 2025 年度生产经营计划，对公司 2025 年度日常关联交易 额度预计情况如下： | | | | | | 截至 年 2024 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关联交易 | | | 关联交易定 | 2025 年度预 | 月 日已 10 31 | | 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 价原则 | 计交易金额 | 发生额 | | | | | | | （未经审 | | | | | | | 计） | | | 山东宏拓 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－045 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"宏创控股"）及子 公司自 2024 年 8 月 16 日至 2024 年 11 月 12 日，累计收到政府补助资金 1,221.62 万元。具体情况如下： | | 获得 | | 收到 | | | 补助 | 是否 | 是否与 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 补助 | 拨付补助主体 | 补助 | 获得补助依据 | 获得补助项目 | 金额 | 具有 | 日常生 | | 号 | | | | | | | 可持 | 产经营 | | | 主体 | | 时间 | | | （万元） | 续性 | 相关 | | 1 | 宏创 | 博兴县公共就业 | 2024/ | 鲁人社发〔2024〕8 号 | 稳岗补贴 | 13.54 | 否 ...

关于公司及子公司开展商品衍生品业务的可行性分析 一、开展商品衍生品业务的必要性 公司产品定价模式为铝价+加工费，生产经营涉及原材料采购、产品销售等 环节与铝价息息相关，且产品生产至销售具有一定周期，铝价的波动对半成品、 库存金属具有较大影响，在很大程度上决定着公司的生产成本和经营效益。公司 及子公司开展商品衍生品业务，将公司产品销售价格、原材料采购成本和风险控 制在适度范围内，可以规避市场价格波动风险，实现公司稳健经营的目标。 二、开展商品衍生品业务的情况 1、资金规模 公司及子公司开展商品衍生品业务拟投入保证金不超过人民币7,000万元， 预计任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金 额）不超过人民币5亿元，在保值期限范围内可循环使用。 2、授权及期限 公司董事会提请股东大会授权公司管理层在额度范围内具体实施上述商品 衍生品业务相关事宜。授权期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月。 3、资金来源 公司及子公司开展商品衍生品业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 4、拟投资的商品品种 公司及子公司进行商品衍生品业务的品种，应当仅限于公司及子公司生产经 营相关的铝产品或所需的原材 ...

关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析 一、开展外汇套期保值业务的必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 2、资金来源 公司及子公司外汇套期保值业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 3、授权及业务期间 公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层实施上述外汇套期保值 业务相关事宜。公司及子公司开展外汇套期保值业务的授权期限自股东大会审议 通过之日起 12 个月。 二、开展外汇套期保值业务的情况 由公司董事会提请股东大会授权公司及子公司管理层开展外汇套期保值业 务，并按照公司制定的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程，进行外汇套 期保值业务操作及管理。 1、外汇套期保值业务的总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货币 主要外币币种为美元，拟实施的外 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－041 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于公司及子公司向控股股东借款暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 为了满足日常运营及业务发展资金需求，山东宏创铝业控股股份有限公司及子 公司（以下简称"公司"）拟向控股股东山东宏桥新型材料有限公司（以下简称"山 东宏桥"）申请总额不超过人民币 2.50 亿元（含本数）借款，借款利率不高于公司 向金融机构贷款的利率，借款期限三年，公司可在规定期限内根据实际需要申请使 用。 公司董事会于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议， 审议通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》，关联董事杨丛森回避表决。 此项交易已经公司 2024 年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需获得股东大会 的批准，关联股东山东宏桥将回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，山东宏桥为公 司控股股东，本 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 调整及增加 2024年度日常关联交易额度预计事项的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股调整及增加 2024 年度日常关联交易额度预计事项进行了审慎核查，具体情况如下： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本 次调整的交易事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办 1 法》规定的重大资产重组，属于公司的日常经营性关联交易。本次调整及增 加日常关联交易额度预计的事项需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏 桥新型材料有限公司（以下简称"山东宏桥"）将回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2023 年 12 月 5 日，公司第六届董事会 2023 年第九次临时会议审议通过 了《关于公司 2024 年度日 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年度向特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宏创控股开展外汇套期保 值业务事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇 兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务， 加强公司的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企 业稳定经营的迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规 避外汇市场风险，最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在 不良影响。 二、外汇套期保值业务的基本情况 （一）总规模和交易品种 公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的主要结算货 币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－043 山东宏创铝业控股股份有限公司 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第六届董事会 2024 年第六次临时会议，审议 通过了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告 如下： 一、开展外汇套期保值业务的投资情况概述 （一）投资目的和必要性 公司出口业务主要采用美元进行结算，因此当汇率出现较大波动时，汇兑损 益对公司的经营业绩会造成较大影响。因此，开展外汇套期保值业务，加强公司 的汇率风险管理，降低企业在外币经济环境中的汇率风险，成为企业稳定经营的 迫切和内在需求。基于此，公司开展外汇套期保值业务，以规避外汇市场风险， 最大限度锁定汇兑成本，防范汇率波动对公司造成的潜在不良影响。 重要内容提示： 1、投资种类：山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子 公司进行的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、 货币掉期、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。 2、投资金额：公司及子公司的外汇套期保值业务只限于生产经营所使用的 主要结算货币主要外币币种为美元，拟实施的外汇套期保值在任意时点总持 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－038 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同日刊登的《关于公 司 2025 年度日常关联交易额度预计的公告》。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议通过。 2、审议并通过了《关于调整及增加公司 2024 年度日常关联交易额度预计的 议案》； 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2024 年 第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知于 2024 年 11 月 8 日已通过书面、传真、电子邮件、电话及其他口头方 式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 ...

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－044 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会 2024 年第六次临时会议于 2024 年 11 月 13 日审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会，现将有关事项 通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会2024年第六次临时会 议审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2024 年11月29日（星期五）14：30召开2024年第二次临时股东大会。本次会议召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议时间：2024年11月29日（星期五）下午14：30。 网络投票时间：2024年11月29日。 1、通过深圳证券交易 ...