东方证券承销保荐有限公司关于 宜宾天原集团股份有限公司 新增预计 2024 年度关联交易事项的核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"或"保荐机构"）作为 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"天原股份"或"公司"）2022 年非公开 发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《公司法》、《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对宜宾天原 集团股份有限公司新增预计 2024 年度关联交易事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次 会议，在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先 生回避表决情况下，审议通过《关于新增预计 2024 年度关联交易的议案》。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，与上述日常关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。 二、新增预计日常关联交易 单位：人民币万元 1、补充预计日常关联交易合计金额 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-036 宜宾天原集团股份有限公司 关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）控股子公司宜宾海丰 和锐有限公司（简称：海丰和锐）离子膜电槽运行电流效率低，电耗 高，极片老化、存在一定的安全风险。为提高离子膜电解槽设备运行 的安全性以及稳定性，减少设备故障率，降低电解电耗，海丰和锐拟 投资 13610.29 万元建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设氯碱厂离子膜电解槽优化项目的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资主体 1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司 2、成立时间：2006 年 3 月 6 日 3、注册资本：212832 万元人民币 4、法定代 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-034 宜宾天原集团股份有限公司 关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）控股子公司宜宾海丰 和锐有限公司（简称：海丰和锐）盐酸一期 5 台 HCl 合成炉自 2007 年投产运行至今已经 17 年，装置运行经济性开始减弱，已经不能满 足公司氯碱以及子公司宜宾天原海丰和泰有限公司（简称：海丰和泰） 对高纯酸使用需求和生产负荷调整时生产盐酸的需要。为积极响应国 家、省、市关于推动大规模设备更新相关政策，持续推动生产设备向 高精度、高速度、高可靠性升级，公司以海丰和锐为投资主体，投资 6109.58 万元建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设一期盐酸炉节能及自动化改造项目的议 案》，本议案无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-035 宜宾天原集团股份有限公司 关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 氯化法钛白粉项目是宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司） "一体两翼"中化工新材料重点项目。公司全资子公司宜宾天原海丰 和泰有限公司（简称：海丰和泰）氯化法钛白粉装置自 2018 年开车 至今已运行 5 年多，目前海丰和泰已全面掌握大型沸腾氯化法钛白粉 生产工艺，并通过长期稳定使用国产矿原料替代进口矿的方式降低氯 化法钛白粉生产成本。为更好地提升装置的连续稳定性、提高产品质 量及达到对标生产高端氯化法钛白粉条件，提升公司氯化法钛白粉产 品盈利能力和市场竞争力，海丰和泰拟投资建设钛白粉质量提升优化 技术改造项目，项目总投资：7389.71 万元。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设钛白粉质量提升优化技术改造项目的议 案》，本议案无需提交公 ...

第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第六次会议的通知于 2024 年 6 月 26 日以电子邮件方式发出。会议于 2024 年 7 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 11 人，实际 出席董事 11 人。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-032 宜宾天原集团股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于下属公司投资建设 40MW/80MWh 天原工业储能 项目的议案》 同意公司控股子公司宜宾海丰和锐有限公司投资 7261 万元建设 40MW/80MWh 天原工业储能项目。 详见在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司投资建设40MW/80MWh 天原工业储能项目的公告》。 表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于下属公司投资 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-038 宜宾天原集团股份有限公司 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会。 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》等法律、法规和相关规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网络系统投票的具体时间为 2024 年 7 月 24 日 9:15-15:00。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开了第九届董事会第六次会 ...

第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 公司信用类债券信息披露工作，保护投资者合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司信用类债券 信息披露管理办法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》等有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件（以下统称法律法规）、市场自律组织 的自律规则及公司章程，制定本制度。 第二条 本制度所称公司信用类债券包括公司债券、非金融企业 债务融资工具。 第三条 本制度适用于公司及各级全资、控股企业（以下简称"下 属企业"）。 宜宾天原集团股份有限公司 信用类债券信息披露管理制度 第一章 总 则 第二章 信息披露的原则、内容及时间 第四条 信息披露应当遵循真实、准确、完整、及时、公平的原 则，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。信息披露语言应简洁、 平实和明确，不得有祝贺性、广告性、恭维性或诋毁性的词句。 第五条 信息披露应当通过符合债券监督管理机构或市场自律 组织规定条件的信息披露渠道发布。 第六条 公司发行债券，应当于发行前披露以下文件： （一）最近三年经审计的财务报告及最近一期会计 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-037 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（简称：公司）于 2024 年 7 月 8 日 召开的第九届董事会第六次会议，在关联董事邓敏先生、韩成珂先生、 廖周荣先生、魏红英女士、张宗才先生回避表决情况下，审议通过《关 于新增预计 2024 年度关联交易的议案》。 关于新增预计2024年度关联交易的公告 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，与上述日常关 联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票 权。 二、新增预计日常关联交易 公司根据日常生产经营的需要，现对 2024 年度日常关联交易进 行新增预计，其中新增预计日常关联交易金额 5,510.00 万元，新增 预计关联租赁交易金额 312.00 万元，合计新增 5,822.00 万元。 1、补充预计日常关联交易合计金额 5,510.00 万元，具体预计金 额如下： 单位：人民币万元 宜宾锂宝是公司的参股企业，公司高级管理人员王政强担任 ...

证券代码：002386 证券简称：天原股份 公告编号：2024-033 公告 宜宾天原集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于下属公司投资建设 40MW/80MWh 天原工业储能项目的 一、投资概述 （一）对外投资基本情况 为稳定电网运行，助力实现"双碳"目标，宜宾天原集团股份有 限公司（简称：公司）以控股子公司宜宾海丰和锐有限公司（简称： 海丰和锐）为项目投资主体，投资 7261 万元，在原海丰和锐变电站 围墙内空地建设 40MW/80WWh 用户侧电化学储能电站。 （二）董事会审议情况 公司于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会第六次会议审议通 过了《关于下属公司投资建设 40MW/80MWh 天原工业储能项目的议案》， 本议案无需提交公司股东大会审议。 本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。 二、项目投资主体 1、公司名称：宜宾海丰和锐有限公司 2、成立时间：2006 年 3 月 6 日 3、注册资本：212832 万元人民币 4、法定代表人：邱世威 5、注册地址： ...

股权投资管理办法 第三条 公司及子企业开展股权投资应遵循的基本原则： （一）战略引领原则。符合企业发展战略、国民经济和社会发 展规划，坚持聚焦主业，注重业务协同，提升创新能力和竞争力。 第一章 总则 第一条 为规范宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"） 投资行为，提高投资效益，规避投资风险，合理有效的使用资金， 确保投资收益最大化，依照《中华人民共和国公司法》《国有企业 参股管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》等规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称投资是指公司及所属各级全资、独资、控 股或具有实际控制权的子企业（以下简称"子企业"）在境内和境 外以现金、实物资产、无形资产、股权、债权等资产或权益投入市 场获取未来收益的行为，主要包括：出资设立全资、独资、控股（实 际控制）、参股企业，对已出资企业追加投资，以及受让股权、对 非出资企业新增投资、向基金出资（不包括基金投资的项目）、债 转股等。（金融投资以及工程施工、房地产开发、PPP 项目合作等 方式开展的经营性行为或形成债权类投资的经济性行为除外） 。 本办法所称重大投资项目为纳入市国资委重点审查类项目和 ...