每经AI快讯，9月5日，海康威视（002415）(002415.SZ)公告称，公司董事长胡扬忠提议制定并实施 2025年中期分红方案，以未来实施分红方案的股权登记日总股本减去回购专户股数为基数，向全体股东 每10股派4元(含税)，不送红股，不以资本公积转增股本。预计本次现金分红金额为36.66亿元，约占上 半年归母净利润的64.80%。 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）独 立董事行为、充分发挥独立董事在公司治理中的作用、促进提高公司质量和规范 运作水平，保障全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行政法 规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券 交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或者其他与 公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和公司章程的有关规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会秘书依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本细则。 第二章 任职要求 第二条 公司设董事会秘书 1 名，由董事会聘任或解聘，对董事会负责，按 照公司章程和本细则的规定履行职权。 第三条 董事会秘书为公司高级管理人员，负责公司股东会和董事会会议的 筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 公司设董事会办公室，是由董事会秘书负责管理的信息披露管理事务部门。 第四条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）最近 36 个月受到中国证监会行政处罚； （二）最近 36 个月受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评； ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 核心员工跟投创新业务管理办法 二〇二五年九月修订 1 | 第一章 | 释义 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 总则 | 2 | | 第三章 | 跟投方案基本内容 | 3 | | 第四章 | 核心员工的确定 | 4 | | 第五章 | 跟投方案审批和日常管理 4 | | | 第六章 | 跟投出资方式 | 7 | | 第七章 | 跟投退出机制 | 7 | | 第八章 | 跟投退出的其他情形 9 | | | 第九章 | 其他事项 | 9 | | 第十章 | 附则 | 10 | 第一章 释义 在本办法中，下列名词和术语作如下解释： 董事会 指本公司的董事会。 薪酬与考核委员会 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会。薪酬与考核 委员会的成员必须是董事，由董事会任命。 审计委员会 指本公司的审计委员会。 高级管理人员 指本公司的总裁、高级副总裁、财务负责人、董事会秘书和 本公司章程规定的其他高级管理人员。 核心员工 根据本办法规定有资格参与跟投的公司员工。 跟投 公司投资的创新业务，核心员工跟进投资，通过跟投平台持 有创新业务子公司的权益，亦承担风险 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 章 程 （修订） 二○二五年九月 1 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | | 第三节 | 股份转让 7 | | | 第四章 | 股东和股东会 | 8 | | 第一节 | 股东的一般规定 8 | | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 11 | | | 第三节 | 股东会的一般规定 12 | | | 第四节 | 股东会的召集 14 | | | 第五节 | 股东会的提案和通知 15 | | | 第六节 | 股东会的召开 17 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事与董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 独立董事 30 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 32 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 本制度所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司控 制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本制度 规定。 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 外汇套期保值管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）及 控股子公司外汇套期保值业务管理，防范和控制外汇套期保值业务风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州 海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第三条 本制度所称外汇套期保值业务的期货和衍生品交易品种包括但不限 于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率掉期等业务。 第四条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务应当遵循合法、审慎、安 全、有效的原则。 第二章 外汇套期保值业务的基本原则 第五条 公司及控股子公司从事外汇套期保值业务的期货和衍生品品种应当 仅限于管理外汇相关风险，且原则上应当控制期货和衍生品在种类、规模及期限 上与需管理的风险敞口相匹配。 用于套期保值的期货和衍生品与需管理的相关风险敞口应当存在相互风险 对冲的经济关系，使得相关期货和衍生品与相关风险敞口的价值因面临相同的风 险因素而 ...

杭州海康威视数字技术股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保行为，加强公司对外担保的内部控制，根据《中华人民共和国民法典》《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深 圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司通过保证、抵押或者质押等形式，以 第三人的身份为债务人对于债权人（担保受益人）所负的债务提供担保，当债务 人未按照约定履行义务时，由公司按照约定履行债务或者由债权人依法将抵押物、 质物折价拍卖、变卖的价款优先受偿的行为。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 对外担保的审批权限 第四条 公司对外提供担保（包括为控股子公司提供担保）必须经董事会或 股东会审议。未经董事会或股东会审议通过，公司不得对外提供担保。 违反《公司法》等法律、行政法规、部门规章、中国证监会、证券交易所和 公司章程规定的 ...

公司董事长为代表公司执行公司事务的董事，并为公司的法定代表人。 第三条 董事会由 10 名董事组成，其中，职工董事 1 名，独立董事 4 名，且 独立董事中至少包括一名会计专业人士。非由职工代表担任的董事由股东会选举 产生，职工董事由公司职工代表大会民主选举产生。 第四条 董事会行使下列职权： 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"） 行 为，保证董事会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设董事会，董事会设董事长 1 名，由董事会以全体董事的过半 数选举产生。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范杭州海康威视数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资和对控股子公司管理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》等法律、行政法规、部门规章、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）、深圳证券交易所和《杭州海康威视数字技术股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司及控股子公司对外进行的各项投资活 动，包括但不限于对股权、业务资产组、固定资产、无形资产或其组合的投资、 管理和处置等。 第三条 本制度所称控股子公司是指公司能够控制或者实际控制的公司或者 其他主体。即公司作为投资方拥有对控股子公司即被投资方的权力，通过参与被 投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回 报金额。 杭州海康威视数字技术股份有限公司 第四条 本制度适用于公司及控股子公司，公司及控股子公司对外投资事项 须经公司有权决策机构履行审批程序后方可实施。 第二章 对外投资的基本原则和审批权限 第五条 公司及控股子公司对外投资应当符合以下原则： （一）遵守法律法规， ...