Core Viewpoint - The company has proposed a profit distribution plan for the fiscal year 2024, which includes a cash dividend of RMB 3.00 per share, subject to approval at the upcoming shareholders' meeting [1][4]. Profit Distribution Plan - The company achieved a net profit of RMB 1,032,086,691.01 for the fiscal year 2024, with an opening retained earnings balance of RMB 2,222,358,112.18 [1]. - After deducting the previously paid ordinary share dividends of RMB 787,170,275.20, the total profit available for distribution to shareholders is RMB 295,167,030.00, based on a total share capital of 983,890,100 shares as of March 26, 2025 [1][2]. - The cash dividend will be distributed at a rate of RMB 3.00 per 10 shares, with no stock dividends or capital increases from reserves [1]. Compliance and Governance - The profit distribution plan is in compliance with relevant regulations, including the China Securities Regulatory Commission's guidelines on cash dividends and the company's own articles of association [4]. - The supervisory board has expressed that the profit distribution plan aligns with the company's operational status and development needs, ensuring no harm to shareholders, particularly minority shareholders [4]. Financial Indicators - The total cash dividend for the current year is projected at RMB 295,167,030.00, a significant decrease from the previous year's dividend of RMB 787,170,275.20 [2]. - The company has maintained a positive net profit for the most recent fiscal year, and the cumulative cash dividends over the last three years exceed 30% of the average annual net profit [4].

根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定，杭氧集团股份 有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日以现场会议方式召开第八届董 事会 2025 年第一次独立董事专门会议。 会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，全体独立董事共同推举本次会议 由姚建华先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，认为：公司预计的 2025 年日常关联交易遵循了 客观、公平、公正的交易原则，预计发生的关联交易属于公司开展正常经营所需，定 价原则公允，有利于公司主营业务的开展和持续稳定经营，未对公司独立性构成不利 影响，没有损害公司及股东特别是中小股东的利益。 杭氧集团股份有限公司 （以下为《杭氧集团股份有限公司第八届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》 之签字页，无正文） 第八届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议决议 参会独立董事签字： （2025 年 3 月 26 日） 因此，我们一致同意《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》并 ...

债券代码：127064 债券简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 公告编号：2025-019 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月26日以现场 会议方式召开了第八届监事会第十八次会议，本次会议的通知及会议资料于2025年3 月16日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。会议由公司监事会主席董吉琴女士 主持，应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 会议审议了列入议程的议案。按照《公司章程》的规定，与会监事以书面表决 方式对以下议案进行了表决，通过了以下决议： 一、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》。 审议批准《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。同意票数占有表决权总票数的100%。 二、审议通过了《关于<2024 年度监事会报告>的议案》；并同意提交 2024 年 度股东大 ...

股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2025-020 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 （一）股东大会届次：2024年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十次会议审议通过了 《关于召开2024年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，合法有效。 （四）会议召开时间： 其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月18日上午 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025年4月18日上午9：15至下午 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召 开。 人出席现场会议。 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择 ...

| | | 杭氧集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载，误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》（财 会[2023]21 号）、《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）的要求变 更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会及股东大会审议，不会对公 司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （二）变更前后采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准 则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 1 本次会计政策变更后，公司将按照《企业会计准则解释第 17 号》（财会 [2023]21 号）和《企业会计准则解释第 18 号》（财会[2024]24 号）要求执 行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会 计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计 ...

2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：杭氧集团股份有限公司 金额单位：人民币万元 | 杭州杭氧低温容器有 | 子公司 | 应收账款、合 | 12.14 | 114.68 | - | 116.99 | 9.83 | 货款等 | 经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 限公司 | | 同资产 | | | | | | | | | 江西杭氧萍钢气体有 | 子公司 | 应收账款、合 | 86.54 | 196.55 | - | 283.09 | - | 货款等 | 经营性 | | 限公司 | | 同资产 | | | | | | | | | 杭州杭氧填料有限公 | 子公司 | 应收账款、合 | 3.13 | 596.26 | - | 596.10 | 3.29 | 货款等 | 经营性 | | 司 | | 同资产 | | | | | | | | | 滕州杭氧气体有限公 | 子公司 | 应收账款、合 | - | 272.95 | - | 231.85 | 41.10 | 货款等 | 经营性 | | ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于2025年预计发生日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通 过了公司《关于 2025 年预计发生日常关联交易的议案》，关联董事华为先生、 陈珍红女士回避表决。本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议审议通 过。现就相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联关系概述 为了规范公司的经营行为，保护公司及股东的合法权益，根据有关法规规定 及相关主管部门的要求，公司对与相关关联方 2025 年度日常关联交易情况进行 了预计。 (二)预计日常关联交易类别和金额 2025 年度，本公司与关联方预计发生的日常性关联交易主要有：采购商品 接受劳务；销售商品提供劳务；提供房屋/ ...

目录 CONTENTS | 董事长致辞 | 01 | | --- | --- | | 关于本报告 | 03 | | 走进杭氧 | 05 | | 议题重要性评估 | 09 | | 可持续发展管理 | 11 | 二次创业 新质赋能 ——聚力前行再出发 | 战略领航 | 17 | | --- | --- | | 稳步迈向气体产业世界一流企业 | | | 管理变革 | 20 | | 新质生产力引领卓越运营新征程 | | | 未来展望 | 92 | | --- | --- | | 附录 | | | 关键绩效表 | 93 | | 指标索引 | 99 | | 免责声明 | 100 | 价值共创 引领产业生态建设 | 打造 "创新圈" | 25 | | --- | --- | | 开拓 "朋友圈" | 33 | | 构筑 "服务圈" | 37 | 低碳发展 书写杭氧绿色篇章 | 应对气候变化 | 43 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 47 | | 严控污染排放 | 49 | | 资源高效利用 | 51 | 强基固本 绘制杭氧发展蓝图 | 建设人本杭氧 | 55 | | --- | --- | | 深化运 ...

第一节 商誉减值测试报告 一、是否进行减值测试 是 □否 注：1、如选是请继续填写后续内容。 2、商誉账面原值的期末余额只要不为零，则需要填写下列内容。 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 收购西亚特电子 | | | | | 杭氧股份合并西 商誉相关资产组 | | | | | | | 亚特电子形成的 | | | | | | | (包含商誉)预计 | | | 天源资产评估有 | | 天源评字报 | 预计未来现金流 | 未来现金流量的 | | 公司商誉所在资 | 限公司 | 顾桂贤 吴梦涵 | [2025]第 0133 号 | 量的现值 | 现值为 | | 产组 | | | | | 27,910.00 万元 | | | | | | | (大写：人民币贰 | | | | | | | 亿柒仟玖佰壹拾 | | | | | | | 万元)。 | | | | | | | 杭氧股份合并万 | | | | | | | 达气体形成 ...

报告期内，公司监事会认真履职，以现场或通讯方式召开16次监事会会议，审 议通过了78项议案，具体情况如下： 1、第七届监事会第五十六次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于选举公 司第八届监事会股东代表监事的议案》；2）审议通过了《关于调整限制性股票回购价格 的议案》；3）审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的 议案》；4）审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》；5）审议通过了《关于 修订公司章程的议案》。 2、第七届监事会第五十七次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于调 整2021年限制性股票激励计划对标企业的议案》；2）审议通过了《关于2021年限制 性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；3）审议通过了《 关于投资新建一套16000Nm³/h空分装置项目暨设立阳城杭氧气体有限公司的议案》。 3、第八届监事会第一次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于选举第 八届监事会主席的议案》。 4、第八届监事会第二次会议审议通过以下议案：1）审议通过了《关于收购空 分资产并投资新建一套80000Nm³/h空分装置项目暨设立泽州杭氧气体有限公司的议 案》；2）审议通 ...