深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的选聘，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，公司特设立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定《深圳市兴 森快捷电路科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之 一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，召集人由委员过半数选 举产生，并报请董事会备案。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议及主持相关工作。当召集人不能 或无法履行职责时，由其指定一名委员代行其职责；提名委员会召集人既不履行职责， 也不指定其他 ...

第三条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合公司发展 战略，有利于增强公司竞争力，有利于合理配置资源，创造良好经济效益，促进公司可 持续发展。 第四条 本制度适用范围为公司及公司全资/控股子公司。 第二章 分工及授权 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外投资管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了引导深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）加强 对外投资内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，提高对外投资的效益，维 护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《深圳市兴森快捷电路科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称对外投资，是指公司以现金、实物资产和无形资产等进行设立、 并购企业（具体包括新设、参股、并购、重组、股权置换、股份增持或减持等） ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年12月 ） 第 一 章 总则 第一条 为促进和完善深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系管理工作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》和《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深 圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， 并结合公司的实际情况，特制定《投资者关系管理制度》（以下简称"本制度"）。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资者，尤 其为中小投资者参加活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意见建议， 及时回应投资者诉求。 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底线、规 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和 诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，增 进投资者对公司的了 ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-093 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 十次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以电子邮件的方式发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 29 日 10:00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次董事会应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、监事、高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次董事会由董事长邱醒亚先生主持。 6、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法 律法规和内部制度的规定。 公司独立董事召开了第六届董事会第一次独立董事专门会议对该事项发表了审核意 见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六届监事会第二十二次会议对该事项发表了审核意见，详 ...

民生证券股份有限公司 关于深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 使用募集资金对子公司增资的核查意见 截至 2023 年 12 月 21 日，本次非公开发行股票募集资金投资项目及使用情 况如下： | 单位：万元 | | --- | | 序号 | 项目 | 实施主体 | 拟投入募集 1 | 累计投入募投 | 项目剩余可使 用募集资金金 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 资金 | 项目金额 | 2 额 | | 1 | 宜兴硅谷印刷线路板二 | 宜兴硅谷 | 107,849.16 | 34,871.15 | 73,485.77 | | | 期工程项目 | | | | | | 2 | 广州兴森集成电路封装 | 广州科技 | 15,000.00 | 13,576.02 | 1,530.52 | | | 基板项目 | | | | | | 3 | 补充流动资金及偿还银 | 兴森科技 | 40,000.00 | 40,000.00 | 28.13 | | | 行贷款 | | | | | | 4 | 兴森投资收购北京揖斐 | 兴森投资 | 35,000.00 | 35, ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 董事会薪酬和考核委员会工作细则 （2023年12月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等相关规定，公司特设立董事会薪酬和考核委员会（以下简称"薪酬和考核 委员会"），并制定《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司董事会薪酬和考核委员会 工作细则》（以下简称"本工作细则"）。 第二条 薪酬和考核委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会报告工作并对 董事会负责。 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬、津贴的董事、独立董事，高级管理人员 是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理 人员。 第三条 薪酬和考核委员会日常工作联络、会议筹备、组织和决议落实等日常事宜 由公司证券投资部负责协调。 第二章 人员组成 第四条 薪酬和考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬和考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事制度》等有 关规定，深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事就 公司第六届董事会第三十次会议相关事项召开了独立董事专门会议进行审查，并 发表书面审核意见如下： 一、关于使用募集资金对子公司增资事项的意见 公司本次使用募集资金对子公司进行增资事项，审议程序符合相关法律、法 规的要求以及公司《公司章程》的相关规定，决策程序合法有效。 公司本次使用募集资金对子公司进行增资符合募集资金使用计划，有利于募 投项目的开展和顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容，符合公司的 长远规划和发展需要，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在 损害公司和全体股东利益的情形。 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议的书面审核意见 公司本次变更部分募集资金用途是基于实际情况结合市场状况及行业趋势 作出的决定，有利于提高募集资金使用效率，降低资金成本，提高整体竞争力， 符合公司发展战略，不存在违反法律法规、规范性文件规定的情形，亦不存在损 ...

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年12月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的担保行为，有效控制公司对外担保风险，促进公司健康稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国民法典》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》（以下简称"《规范运作》"）以及《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定《深圳市兴森快捷电路科 技股份有限公司对外担保管理制度》（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称担保是指公司以第三人身份为他人提供的保证、抵押、质押或其它 方式的担保，具体种类包括借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票担保、开立保函等。 第三条 本制度所称子公司是指全资子公司、控股子公司和公司拥有实际控制权的参股 公司。 公司为他人提供担保，包括为子公司提供担保，适用本制度规定。 公司子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供担保的，公司应当在子公 司履行审 ...

094 证券代码：002436 证券简称：兴森科技 公告编号：2023-12- 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 二次会议的会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达方式发出。 2、本次监事会于 2023 年 12 月 29 日 11：00 在广州市黄埔区科学城光谱中路 33 号子 公司广州兴森快捷电路科技有限公司四楼会议室召开。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到 3 人。 4、本次监事会由监事会主席王燕女士召集和主持。 5、本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关法 律法规及内部制度的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于使用募集资金 对子公司增资的议案》 经审核，监事会认为：公司本次使用募集资金对子公司增资符合募集资金使用计划， 有利于保障募投项目的顺利实施，未改变募集资金的投资方向和建设内容， ...

证券代码：002436 证券简称： 兴森科技 公告编号：2023-12-096 深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司 （一）募集资金的基本情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3305 号文核准，向特定对象发行人民 币普通股 201,612,903 股，本次非公开发行新增股份已于 2022 年 9 月 6 日在深圳证券交易 所上市。本次募集资金总额为人民币 1,999,999,997.76 元，扣除各项发行费用（不含税） 人民币 21,508,363.08 元后，实际募集资金净额为人民币 1,978,491,634.68 元。上述募集 资金总额 1,999,999,997.76 元扣除承销保荐费 18,867,924.51 元后余额 1,981,132,073.25 元已汇入公司非公开发行募集资金专户中，业经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并 出具了《验资报告》（众验字【2022】第 07282 号）。 根据公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议、2021 年第一次临 时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》及公司第六届董事会第 二十次会议、第六届监 ...