欧菲光集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的 问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，根据《中华人民共和国证券法》、 《中华人民共和国会计 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所 股票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、 《公司信息披露管理 制度》的有关规定，欧菲光集团股份有限公司（以下简称"欧菲光"或"公司"） 结合实际制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财 务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注 册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第 ...

欧菲光集团股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和公司股票挂牌交易的证券交易 所（以下简称"证券交易所"），说明原因并公告。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： 第 1 页 共 ...

Core Points - The article outlines the implementation details of the cumulative voting system for the election of directors at O-Film Group Co., Ltd, aiming to enhance corporate governance and ensure shareholders can fully exercise their rights [1][5] - The cumulative voting system allows shareholders to allocate their voting rights either to a single candidate or distribute them among multiple candidates during the election of two or more directors [2][3] - Specific conditions under which the cumulative voting system must be adopted are detailed, including legal requirements and prior resolutions from shareholder meetings [1][2] Summary by Sections Cumulative Voting System - The cumulative voting system is defined as allowing shareholders to multiply their voting rights by the number of directors to be elected, enabling them to concentrate votes on one candidate or distribute them [1][2] - The system is mandatory under certain conditions, such as legal requirements or company charter stipulations [1][2] Election Procedures - When electing independent and non-independent directors, the voting rights are calculated separately to ensure compliance with regulations [1][2] - In cases of multiple rounds of elections, the voting rights must be recalculated based on the number of directors to be elected in each round [2] Voting Validity and Results - Votes exceeding the legal voting rights are deemed invalid, and the meeting host must clarify voting procedures to ensure fairness [3] - Directors are elected based on receiving more than half of the voting rights from attending shareholders [3][4] Tie Situations and Re-elections - In the event of a tie where multiple candidates receive equal votes, a second round of voting is required to determine the elected candidates [4] - If the number of elected directors falls below the required threshold, additional elections must be held within a specified timeframe [4][5] Implementation and Amendments - The implementation details are subject to legal and regulatory compliance, and any amendments must be proposed by the board and approved by the shareholders [5]

Core Points - The company establishes a special system to prevent the major shareholders and related parties from occupying company funds, aiming to protect the legal rights of all shareholders and creditors [1][2] - The system defines both operational and non-operational fund occupation, with strict measures to prevent such actions by major shareholders and related parties [2][4] Group 1: Principles of Prevention - Major shareholders and related parties are prohibited from occupying company funds through operational transactions [4][5] - The company cannot provide funds directly or indirectly to major shareholders and related parties for various expenses or debt repayments [5][6] - All related transactions must comply with the Shenzhen Stock Exchange's rules and the company's decision-making procedures [3][6] Group 2: Responsibilities and Measures - The board of directors and senior management are legally responsible for maintaining the safety of company funds [4][5] - A leadership group is established to oversee the prevention of fund occupation, led by the chairman [5][6] - The financial department must ensure the company's financial independence and report any fund occupation incidents to the board [6][7] Group 3: Rectification and Accountability - The company must conduct self-inspections regarding any fund transactions with major shareholders and rectify any identified issues promptly [7][8] - Funds occupied by major shareholders should ideally be repaid in cash, with strict controls on non-cash asset repayments [7][8] - Directors and senior management who facilitate or condone fund occupation will face disciplinary actions [8][9]

Core Points - The company has established a management system for entrusted financial management to regulate its operations and protect investor interests [1][2] - The entrusted financial management business is aimed at enhancing the efficiency of idle funds while ensuring safety and liquidity [1][2] - The company is required to select qualified financial institutions with good credit and financial status for entrusted management [2][3] Summary by Sections General Principles - The system is designed to manage entrusted financial management and related information disclosure to prevent investment risks and protect investor rights [1] - The entrusted financial management refers to the operation and management of idle funds through professional financial institutions, ensuring capital preservation and appreciation [1] Management Authority - The company must use its own idle funds for financial transactions, ensuring it does not affect normal operations or investment needs [2] - Financial products chosen for investment must be low-risk and have good liquidity, with expected returns higher than the current RMB fixed deposit rate [2][3] Implementation Process - The financial department is responsible for the specific execution of financial management, including risk assessment and financial planning [5] - The internal audit department supervises the financial management process, ensuring compliance with approval and operational procedures [5][6] Confidentiality and Risk Management - Confidentiality measures are in place to protect sensitive information related to financial management [6] - The company must disclose any adverse developments in entrusted financial management promptly, including issues like fundraising failures or significant risks [6]

欧菲光集团股份有限公司 投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）的投资决策程序， 建立系统完善的投资决策机制，确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险， 保障公司和股东的利益，根据有关法律、法规及《欧菲光集团股份有限公司章程》 （下称"公司章程"）的规定，特制定本制度。 第二条 投资决策管理的原则：决策科学民主化、行为规范程序化、投资产业 效益化。 （一）公司独立兴办企业或独立出资经营项目； （二）公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司或 开发项目； （三）参股其他境内、外独立法人实体； （四）委托理财； （五）公司依法可以从事的其他投资。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权，以及经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资 活动。依据本管理制度进行的投资事项包括： 公司控股子公司发生的本制度所述重大投资等事项，视同公司发生的事项，适 用本制度的规定。 第四条 投资事项中涉及关联交易、对外担保时，按照公司关联交易、对外担 保的决策制度执行。 第二章 决策权限 第五条 投资实行专门 ...

欧菲光集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本工作细 则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 机构及人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作， 由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略委员会委员任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 第七条战略委员会下设工作组。 ...

欧菲光集团股份有限公司 控股子公司管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司 的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益，根据《公司 法》、 《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以 及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"是指公司根据发展战略规划和突出主业、 提高公司核心竞争力需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立 形式包括： （一）公司独资设立的全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不含 或其他安排能够实际控制的公司。 第三条 本制度适用于公司及公司控股子公司。公司委派至各控股子公司的 董事、监事、高级管理人员应该严格执行本制度，并应依照本制度及时、有效地 做好管理、指导、监督等工作。 第二章 控股子公司管理的基本原则 第四条 加强对控股子公司的管理控制，旨在建立有效的控制机制，对公司 的治理结构、资产、资源等进行风险控制，提高公司整体运行效率和抗风险能力。 第九条 控股子公司应依照本公司的标准规范运作， ...

欧菲光集团股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范欧菲光集团股份有限公司（以下简称"公司"）印章的制发、 管理及使用，确保公司印章安全、有效地使用，杜绝违法、违规行为的发生，有 效维护公司利益，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各全资子公司、控股子公司和分公司（以下 简称"各主体"） 第三条 本制度所指印章包括公司公章；法定代表人章；董事会印章、监事 会印章；合同专用章；财务专用章、发票专用章；银行预留印鉴章；公司党委印 章、各党支部印章；公司校对章；各部门印章；工会公章、工会财务专用章。 第四条 管理机构与职责 （一）印章申请部门：对印章的申请及使用负责。 （二）公司印章主管部门：法务部为公司用印主管部门，对公司印章使用进 行合规指导。 第二章 印章的刻制和启用 第五条 印章的刻制由需刻印部门填写申请单，并根据公司规定的审批流程 审批通过后，由申请部门负责办理刻制，刻制印章应当到有经营印章刻制资质单 位申请刻制。原有印章应及时缴销。未经公司审批，任何部门和个人不得擅自刻 制印章。 第六条 部门印章不得使用公司全称。 第七条 申请刻制好的印章应在印章主管部门进行登记。 第三章 印章的 ...

欧菲光集团股份有限公司 公司章程 欧菲光集团股份有限公司 章 程 二零二五年七月 第 1 页/共 49 页 司 公司章程 欧菲光集团股份有限公 目 录 第 2 页/共 49 页 欧菲光集团股份有限公司 公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经中华人民共和国商务部以商资批[2007]1642 号文批准和深圳市贸易 工业局深贸工资复[2007]2785 号文转批复，由深圳欧菲光科技有限公司以整体变 更方式设立；在深圳市工商行政管理局注册登记，取得营业执照，注册号为 第三条 公司于 2010 年 6 月 28 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众发行人民币普通股 2400 万股，于 2010 年 8 月 3 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册中文名称：欧菲光集团股份有限公司。 英文名称：OFILM Group Co., ...